Z A P I S N I K

 

 

 

1.seje ODBORA MALIH DELNIČARJEV (OMD), ki je bila v sredo, 7. februarja 2007, ob 16. uri v domu krajanov v Volčjem Potoku.

 

 

Prisotni: Franc Farčnik, Tone Žibert, Mojca Jerčinovič, Miro Gračnar, Jože Jager in Greta Novak.

 

 

Sprejet je bil naslednji

 

 

Dnevni red:

 

1. Konstituiranje odbora malih delničarjev (OMD)
2. Predlog nalog odbora malih delničarjev (OMD)
3. Informacija o lastniški strukturi v družbi LIP Radomlje, d. d., na dan 31. 12. 2006
4. Predlog plana za delo odbora malih delničarjev (OMD) za leto 2007
5. Vprašanja in pobude

 

 

Sestanek se je pričel ob 16. uri. Sejo je vodil Tone Žibert

 

 

K 1. tč.:

 

Zakaj je prišlo do pobude, da se ustanovi odbor malih delničarjev (OMD)?

Edini razlog je bil poskus prevzema podjetja LIP Radomlje, d. d., s strani menedžerske ekipe po nesprejemljivo nizki ceni.

Koliko članov naj bi štel OMD?

Predlog, da naj bi OMD štel 9 članov, je bil poslan pisno vsem delničarjem 12. 12. 2006. Po prejemu 155 soglasij inpredlogov, ki so jih podali delničarji, smo vse te predloge pregledali in proučili Tone Žibert, Marjan Starin in Franc Farčnik. Predlagamo, da naj bi odbor štel od 5 do 7 članov.

V OMD so predlagani tisti delničarji, ki so prejeli največje število predlogov na vrnjenih soglasjih.

 

SKLEP 1: Odbor malih delničarjev (OMD) šteje od 5 do 7 članov.

 

 

SKLEP 2: Za predsednika OMD je bil imenovan Tone Žibert, Volčji Potok 12 c, 1235 Radomlje.

 

 

SKLEP 3: Za sekretarja OMD je bila imenovana Mojca Jerčinovič, Zrinskega 16, Vir, 1230 Domžale..

 

 

K 2. tč.:

 

 

Naloge OMD:

 

1.Informiranje malih delničarjev.

2.Združevanje malih delničarjev v formalne ali neformalne oblike (formalna oblika - delničarski sporazum, sekcija malih delničarjev; neformalna oblika - zbiranje soglasij in podobno).

3.Organiziran nastop na skupščini LIP Radomlje, d. d..

4.Spremljati poslovanje podjetja.

5.Prodaja delnic po pošteni tržni vrednosti.

6.Včlanitev čim večjega števila delničarjev v Vseslovensko združenje malih deležnikov (v nadaljevanju VZMD).

7.Sodelovanje z VZMD in od njega pridobivati informacije ter strokovno pomoč.

8.Določiti način pokrivanja stroškov, ki bodo nastala pri realizaciji vseh nalog.

 

 

SKLEP 4: Sprejete so bile naloge, ki naj bi jih opravljal OMD in so podane v osmih (8) točkah pod to točko dnevnega reda.

 

 

 

 

 

K 3. tč.:

 

Narejen je bil seznam delničarjev, ki so prodali delnice v letu 2006 in je priloga k zapisniku.

 

 

SKLEP 5: OMD je bil seznanjen z lastniško strukturo na dan 31. 12. 2006. Lastniška struktura je priloga k temu zapisniku.

 

 

K 4. tč.:

 

Plan dela OMD za leto 2007

 

1. Informiranje malih delničarjev (pisno, preko e. p., preko telefona, preko javnih medijev). O načinu informiranja se bo odbor odločal glede na finančno sposobnost.

Nosilec: OMD

 

2. Sprejeti obliko organiziranja malih delničarjev, ki bo zagotavljala, da se bo dosegel končni cilj, ta pa je, da se delnica družbe LIP Radomlje lahko proda po pošteni tržni vrednosti. Organiziranost malih delničarjev mora zagotoviti realizacijo vseh nalog, ki so določene pod 2. tč. dnevnega reda od zap. št. 1 do 8.

Nosilec: OMD in VZMD

3. Z legalnimi sredstvi preprečiti, da bi menedžerska ekipa LIP Radomlje še naprej zavajala male delničarje in odkupovala delnice po nepošteni tržni vrednosti. Preprečiti, da bi vodstvo podjetja na kakršen koli način zlorabilo svoj položaj zato, da si pridobi delnice na nezakonit način.

Nosilec: OMD s strokovno pomočjo VZMD, ki bo po dogovoru tudi samo izvajalo določene aktivnosti.

4. Postaviti okvirno pošteno tržno vrednost za delnico družbe LIP Radomlje, d. d.

Nosilec: OMD s sodelovanjem VZMD

5. Iskanje kupca, ki bo pripravljen delnice LIP Radomlje kupiti po pošteni tržni vrednosti.

Nosilec: OMD in VZMD

6. Včlanitev v VZMD čim večjega števila malih delničarjev.

Noselec: OMD

7. Seznanitev nadzornega sveta in uprave družbe, da je imenovan OMD. V kolikor bo le mogoče, bo OMD vzpostavilkorektno sodelovanje z namenom, da se zaščitijo pravice malih delničarjev.

Nosilec: OMD v sodelovanju z VZMD

8. Od nadzornega sveta bomo zahtevali, da od direktorja zahteva prevzem odgovornosti, če družba ne posluje v okviru ciljev, določenih v vsakoletnem poslovnem načrtu družbe.

Nosilec: OMD v sodelovanju z VZMD

9. Za delo OMD zagotoviti prostorske pogoje.

Nosilec: OMD

10. Izdelati stroškovnik za izvajanje nalog, ki so opredeljene v planu za leto 2007.

Nosilec: OMD

 

 

SKLEP 6: Sprejet je bil plan dela OMD za leto 2007, ki je navedel pod to točko od 1 do 10.

 

 

K 5. tč.:

 

SKLEP7: Skliče se skupna sejo OMD in VZMD.

Rok: V roku enega meseca.

Zadolžen: Tone Žibert

 

 

SKLEP 8: OMD mora vsakodnevno spremljati dogajanja v podjetju predvsem tista, ki so vezana na odkup delnic s strani menedžerske ekipe. Po vsaki novi ponudbi za odkup delnic se mora OMD takoj sestati in oceniti nastalo situacijo.

Rok: Stalna naloga.

Zadolženi: Vsi člani OMD

 

 

Seja je bila končana ob 17.30 uri.

 

 

Zapisala: Mojca Jerčinovič

 

Tone Žibert, predsednik OMD