1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov

    

2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za poslovno leto 2005 in poročilom o revidiranju družbe AKTIVA INVEST, Holdinške družbe in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi navedenih poročil

    

3. Odločanje o predlogu uprave družbe o načinu porabe bilančnega dobička družbe na dan 31. 12. 2005

    

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2006

    

5. Razrešitev dosedanjih članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov

    

6. Zamenjava imenskih delnic za kosovne in pooblastilo NS za uskladitev statuta ob uvedbi EVRA.

    

Pomembnejši sklepi:

Ad 1. Ni bilo posebne razprave in je bil potrjen skladno s predlogom.

Ad 2. Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe AKTIVA INVEST, Holdinška družba, d.d. za poslovno leto 2005, in Poročilom nadzornega sveta družbe. Tu sta predstavnika Ilirike Naložbe in predstavnik malega delničarja Matjaž Polanič zastavila kar nekaj konkretnih vprašanj glede delovanja družbe, vprašanje je postavil tudi mali delničar Cecil Gregor Novak in sicer glede izgub pri prodaji delnic. Uprava je na vsa vprašanja odgovorila zadovoljivo.

Ad 3. Pri tej točki se je na osnovi pozitivnega mnenja nadzornega sveta sprejel predlog uprave, da ostane bilančni v celoti nerazporejen. Mali delničarji so upravo povprašali kdaj pričakuje, da bo podelila prve dividende, saj jih delničarji še niso bili deležni, a natančnega odgovora na to niso prejeli.

V okviru te točke je bila podeljena razrešnica upravi in nadzornemu svetu.

Ad 4. Brez posebne razprave je bil sprejet sklep o imenovanju revizorja za 2006 in sicer družba KPMG SLOVENIJA.

Ad 5. Odpoklic starih in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Tu se je vnela razprava zakaj se v NS imenuje tujce iz celega sveta, saj se dvomi o operativni sposobnosti nadzora in zakaj niso prisotni, da se predstavijo. Član uprave je povedal, da je to volja večinskega lastnika in predstavil kandidate za nove člane NS.

Po pričakovanju je bil sklep sprejet z večino in sicer, da se odpokličejo člani nadzornega sveta: g. Andrej Ručigaj, ga. Andreja Kodrin in g. Stojan Zdolšek in da se za nove člane nadzornega sveta družbe skupščina izvoli: g. Doron - Arieh Latzer, g. Douglas A. Ryan in g. Jacob Schimmel za mandatno obdobje štirih let od dneva izvolitve.

Ad 6. Skladno s predlogom je bila potrjena zamenjava 45.232.576 navadnih imenskih delnic v vrednosti 1.000,00 tolarjev v isto število in z isto vrednostjo navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.

Skupščina je pooblastila NS za spremembo statuta in za določitev čistopisa statuta

kakor tudi za preračun v statutu vsebovanih zneskov osnovnega kapitala in drugih

tolarskih vrednosti v evre po tečaju zamenjave z dnem uvedbe evra.

Na seji skupščine ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Po zaključku skupščine se je razvila živahna razprava malih delničarjev s predsednikom uprave Alešem Okornom, ki je izčrpno odgovarjal na zastavljena vprašanja in dileme.