skupščine. Za predsednika seje skupščine se izvoli gospa Branka Sok, za preštevalca glasov gospod Bojan Kuhar in gospa Zlatka Marčec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar gospod Slavko Keček. 2. Poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu TSO d.d. za leto 2008, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu: Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe, o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave za poslovno leto 2008. b) Bilančni dobiček družbe za leto 2008 znaša 6,077.232,38 EUR in se uporabi na naslednji način: - 6,076.920,46 EUR za izplačilo dividend delničarjem, in sicer v znesku 9,77 EUR bruto na delnico, - 31 1 ,92 EUR ostaja nerazporejen, Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu tega sklepa, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 20. 4. 2009 na način, kot ga bo določila uprava družbe. c) Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008. 3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2009 Predlog sklepa nadzornega sveta: V poslovnem letu 2009 se za revizorja imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana. 4. Sklep o pričetku postopka redne likvidacije družbe. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ■ Družba Tovarne sladkorja d. d., Opekarniška c. 4, 2270 Ormož, preneha po izvedbi likvidacijskega postopka na podlagi členov 402 in 403 ZGD-1 . ■Ta sklep sprejema skupščina družbe v skladu s čl. 405 ZGD-1. Likvidacijski postopek se začne s 1 . 5. 2009, po vpisu začetka likvidacije v sodni register. ■ Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register se v firmo družbe doda pristavek "v likvidaciji" tako da firma družbe glasi: Tovarna sladkorja d.d. -v likvidaciji, skrajšana firma pa: TSO d.d. - v likvidaciji. ■ Razlog za prenehanje družbe je prenehanje proizvodnje sladkorja ter opustitev proizvodne kvote sladkorja v skladu z Uredbo sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 in Načrtom prestrukturiranja Tovarne sladkorja d.d. z dne 16. 1. 2007, odobrenim s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Program prestrukturiranja bo predvideno zaključen najkasneje do 30. 9. 201 0. Po zaključku prestrukturiranja ne bodo več obstajali razlogi za obstoj družbe, na njeni sedanji lokaciji pa se predvidevajo druge dejavnosti, kijih bodo izvajala druga podjetja. ■ Upniki in delničarji lahko svoje terjatve prijavijo družbi v roku 40 dni po objavi tega sklepa. ■ Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Jurij Dogša, stanujoč Grabe 22, 2277 Središče ob Dravi, EMŠ0 1712953500128. ■ S tem sklepom imenovanega likvidacijskega upravitelja se pooblašča, da pošlje ta sklep pristojnemu sodišču zaradi vpisa začetka likvidacije v sodni register. ■ O predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka in predlogu za razdelitev premoženja sklepa nadzorni svetdružbe. 5. Pooblastilo nadzornemu svetu in likvidacijskemu upravitelju. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 1. Skupščina pooblašča nadzorni svet in likvidacijskega upravitelja, da opravita postopek likvidacije družbe Tovarne sladkorja d. d., Opekarniška c. 4, 2270 Ormož, in po zaključku likvidacijskega postopka predlagata izbris družbe iz registra. 2. Skupščina v skladu s 41 3. členom ZGD-1 daje likvidacijskemu upravitelju soglasje, daje upravičen sklepati nove posle do zaključka likvidacije. 6. Sprememba statuta Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ■ Člen 2.1 statuta družbe se spremeni, tako da glasi: Firma družbe je: Tovarna sladkorja d.d. v likvidaciji (v nadaljnjem besedilu statuta: družba) ■ Člen 2.2. statuta družbe se spremeni, tako da glasi: Skrajšana firma družbe je TSO d.d. v likvidaciji. ■ Sprejme se čistopis statuta družbe, kije priloga temu sklepu. 7. Pobude in vprašanja delničarjev. Prijava udeležbe na skupščini Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da najkasneje do 14. 4. 2009 pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe. Delničar, ki je delniško listino zastavil, izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo pod pogojem, da je potrdilo dostavil družbi do 14. 4. 2009. Delničar se izkaže s potrdilom o imetništvu delnic glede na stanje 14. 4. 2009. Pooblaščenci morajo deponirati pooblastilo pri družbi v enakih rokih, kot veljajo za delničarje, kijih zastopajo. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Udeležence naprošamo, da pridejo na sedež družbe vsaj pol ure pred začetkom skupščine, zaradi prevzema glasovnic in potrditve prisotnosti. Nasprotni predlogi Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak delovni dan med 8. in 12. uro v tajništvu družbe. Objava sklica skupščine s predlogi sklepov bo objavljena tudi na uradnih spletnih straneh podjetja www.tso.si. Družba ima izdanih skupno 621.998 delnic z enakim številom glasovalnih pravic. Vljudno vabljeni! Uprava družbe TSO d.d.

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 14. 03. 2009
Stran: 9