notarka Ines Bukovič izMaribora.2. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2007z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom skupineNove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2007z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega svetao preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnegaporočila Nove KBM d.d. za leto 2007Delničarji Nove KBM d.d. so se seznanili s poročilom o notranjem revidiranju zaleto 2007 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBMin Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2007 z revizorjevim poročilom ter sporočilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM inLetnega poročila Nove KBM d.d. za Leto 2007.3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 inpodelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBMd.d. za poslovno leto 2007Sprejetje bil naslednjiSKLEP št. 11. Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke sebilančni dobiček za leto 2007 v višini 10.070.705,03 evra uporabi za naslednjenamene:• izplačilo delničarjem 4.806.596,80 evra, kar znaša 0,2 evra bruto na kosovnodelnico,• za druge rezerve 5.264.108,23 evra.Upravičenci do dividend so delničarji, ki so bili na dan 10. 07. 2008 vpisani vdelniško knjigo. Dividenda se izplača najkasneje 60 dni po sprejemu sklepaskupščine o uporabi bilančnega dobička.2. V skladu z določilom 296. člena ZGD-1 (ZGD enal skupščina družbe podeljujeupravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja zarevidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2008Sprejet je bil naslednjiSKLEP št. 2Za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto2008 (dva tisoč osem) se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.5. Predlog spremembe dejavnosti bankeSprejet je bil naslednjiSKLEP št. 3Dejavnost banke se spremeni in uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikacijidejavnosti (Uradni list RS št. 17/2008 z dne 19.02.2008), in sicer:do sedaj vpisane dejavnosti banke iz tretjega odstavka 3. člena statuta se brišejo;v tretjem odstavku 3. člena statuta se na novo vpišejo naslednje dejavnosti banke: ki je bila v torek, 8. julija 2008, v Mariboru. K/64.190 - Drugo denarno posredništvoK/66.200 - Dejavnost holdingovK/64.300 - Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnihfinančnih subjektovK/66.910 - Dejavnost finančnega zakupaK/64.920 - Drugo kreditiranjeK/64.990 - Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razenzavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladovK/65.200 - Dejavnost pozavarovanjaK/65.300 - Dejavnost pokojninskih skladovK/66.120 - Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji inborznim blagomK/66.190 - Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen zazavarovalništvo in pokojninske skladeK/66.290 - Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo inpokojninske skladeK/66.300 - Upravljanje finančnih skladovM/69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčnosvetovanje - razen revizijske dejavnostiM/70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanjeN/82.910 - Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti6. Predlog sprememb in dopolnitev statuta bankeSprejet je bil naslednjiSKLEP št. 41. Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitveStatuta Nove KBM d.d., in sicer: Spremeni se 3. odstavek 3. člena tako,da se glasi:K/64.190 - Drugo denarno posredništvoK/64.200 - Dejavnost holdingovK/66.300 - Dejavnost skrbniških in drugih skladovter podobnihfinančnih subjektovK/64.910 - Dejavnost finančnega zakupaK/64.920 - Drugo kreditiranjeK/64.990 - Oruge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razenzavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladovK/65.200 - Dejavnost pozavarovanjaK/65.300 - Dejavnost pokojninskih skladovK/66.120 - Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji inborznim blagomK/66.190 - Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen zazavarovalništvo in pokojninske skladeK/66.290 - Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo inpokojninske skladeK/66.300 - Upravljanje finančnih skladovM/69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčnosvetovanje - razen revizijske dejavnostiM/70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanjeN/82.910 - Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti2. Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:»Uprava banke je pooblaščena, da v obdobju petih letih po vpisu sprememb indopolnitevtega statuta, sprejetih na seji skupščine banke dne 08.07.2008, vsodni register s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščineenkrat ali večkrat poveča osnovni kapital banke za največ 5.966.419,61 EUR z izdajo novih delnic za vložke. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in nanačin, ki je določen v sklepu uprave banke o povečanju kapitala.«V 12. členu se črta tretji odstavek.4. V 14. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:»Člani uprave banke morajo opravljati posle vodenja banke za polni delovni čas.«5. V 22. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: »Mandat članovnadzornega sveta traja štiri leta.«V 22. členu se prav tako črta tretji odstavek.6. V 60. členu se 2 Idrugi) odstavek spremeni tako, da se gLasi:»Namen, pomen in naloge službe notranje revizije morajo biti opredeljeni vustreznem pisnem aktu, ki ga odobri uprava banke v soglasju z nadzornimsvetom banke.«V 3. odstavku se črta tretja alinea.II. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilostatuta Nove KBM d.d.Mag. Kristjan Verbič, pooblaščenec in zakoniti zastopnik VZMD, Vseslovenskegazdruzenja malih delničarjev, je v imenu delničarja VZMD, Vseslovenskozdruženje malih delničarjev, napovedalvložitevizpodbojnetožbezasklepštevilka 1*, ker sklep ni zakonit.7. Volitve članov nadzornega sveta s predlogom sklepaV zvezi z razrešitvijo članov NS je bil sprejet naslednjiSKLEP št. 5.1Z dnem vpisa sprememb statuta, ki se nanašajo na nadzorni svet, v sodniregister oziroma najkasneje z dnem 31. 08. 2008 se odpokličejo naslednjičlani nadzornega sveta:Danijel Blejc, Andrej Svetina, dr. Anton Jurgetz, Anton Guzej, Matjaž Koželj,Stanislav Lesjak, Tanja Markovič - Hribernik, Marija Ribič,Janez Erjavec.V zvezi z izvolitvijo članov NS je bil sprejet naslednjiSKLEPšt.5.2Z dnem vpisa sprememb statuta, ki se nanašajo na nadzorni svet, v sodni registeroziroma najkasneje z dnem 01.09.2008 se izvolijo za člane nadzornega sveta:Danijel Blejc, Andrej Svetina, dr. Antpn Jurgetz, Anton Guzej, Ivan Vizjak, dr. AlešValentinčič, Franci Skufca, dr. Egon Žižmond, Boštjan Kramberger.Mag. Kristjan Verbič, pooblaščenec in zakoniti zastopnik VZMD, Vseslovenskegazdruženja maUh delničarjev, je v imenu delničarja VZMD, Vseslovenskozdruženje malih delničarjev, napovedalvložitevizpodbojnetožbezasklepštevilka 5.1 in sklep številka 5.2, ker sklepa nista zakonita.Sprejeti sklepi na skupščini in ostale informacije o skupščini so objavljeni naspletni strani banke www.nkbm.si.Maribor, 9.julij 2008Uprava Nove KBM d.d.Manja Skernišak, Matjaž Kovačič,članica /n 1 predsednik i __~jk-A /t<~-~~

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov, Kristjan Verbič, NKBM - Nova Kreditna banka Maribor
Rubrika / Oddaja: Kronika
Datum: 10. 07. 2008
Stran: 7