sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d. d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom:1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnihteles skupščineUprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejetje naslednjega sklepa:- Za predsednika skupščine se izvoli g. Jože Kranjc.- Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posamezni točkidnevnega reda se izvolita kot preštevalca g. Matjaž Ujčič in ga. MilenaKalc.Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nana Povšič Ružic.Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine.2. Predstavitev letnega poročila koncema Intereuropa za leto 2007z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzomega sveta o preveritviin potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejetje naslednjega sklepa:Skupščina se seznani z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2007,z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvisestavtjenega letnega poročila za leto 2007 in predloga za uporabo bilančnegadobička za leto 2007 ter načinu in obsegu preveritve vodenja družbe v letu2007, ki gaje skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerimobvešča skupščino, da je brez pripomb potrdil letno poročilo za leto 2007.3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podetitvi razrešniceupravi in nadzornemu svetuUprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejetje naslednjih sklepov:Sklep št. 11. Bilančni dobiček v višini 59.645 tisoč EUR se uporabi tako:- da se za izplačilo dividend delnicarjem nameni 4.583 tisoč EUR, karpomeni 0,58 EUR na delnico,- da se za udeležbo uprave in nadzornega sveta pri dobičku družbe nameni157 tisoč EUR,- da preostali del bilančnega dobička v višini 54.905 tisoč EUR ostanenerazporejen.2. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 8. 7. 2008 vpisani vdelniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinškodepotni družbi, d. d., Ljubljana. Dividenda se izplača do 31. 8. 2008.Sklep št. 2Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d. d.v poslovnem letu 2007 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu2007.Sklep št. 3Skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe Intereuropa d. d. v poslovnemletu 2007 terji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2007. 4. Določitev udeležbe članov uprave in članov nadzornega svetapri dobičku družbeUprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejetje naslednjega sklepa:1. Člani uprave in člani nadzornega sveta so skladno s statutom družbeudeleženi pri dobičku družbe za leto 2007, kotje navedeno:- Člani uprave so udeleženi pri dobičku družbe v višini 10 % svoje letneplače, prejete v letu 2007.- Člani nadzornega sveta so udeleženi pri dobičku družbe v višini, ki nesme presegati 3 (treh) odstotkov višine dobička, ki bo izplačan delničarjem,zmanjšan za skupen znesek letnih sejnin v preteklem letu. Na osnovipredloga izplačila dividende 0,58 EUR bruto za delnico znaša udeležbapredsednika in članov nadzornega pri dobičku družbe 104.945 EURbruto oz. 14.992 EUR bruto na člana.2. Plačilo po tem sklepu se opravi v mesecu dni po sprejemu tega sklepa.5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa d. d.Uprava in nadzorni svet predlagati skupščini družbe, da na podlagi 293. in329. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter točk 6.37 Statutasprejeme naslednje sklepe, vezane na spremembo in dopolnitev Statuta družbeIntereuropa d. d.Sklep št. 1Dopolni se točka statuta 7.9 tako, da se doda tretji odstavek, ki se glasi:Del dobička posameznega poslovnega leta se lahko uporabi za udeležbodelavcev pri dobičku. Sklep št. 2Na podlagi sprejetih sklepov sprememb Statuta družbe se sprejme čistopisStatuta družbe Intereuropa d. d. s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1Statuta družbe, ki glasi:12.1 (dvanajst.ena) Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Zdnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilostatuta družbe Intereuropa d. d. z dne 6. 7. 2007 (šestega julija dvatisočsedem),ki se v celoti najdomesti z besedilom tega statuta.6. Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičkuUprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini, da na podlagi določilZakona o udeležbi delavcev pri dobicku sprejme naslednji sklep:1. Sklenejo se pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku družbe Intereuropad. d. in pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku njenih odvisnih družb vSloveniji.2. Pooblašča se upravo družbe Intereuropa d. d. in poslovodstva njenihodvisnih družb v Sloveniji, da v svoji družbi sklenejo pogodbo o udeležbizaposlenih pri dobičku družbe v skladu zzakonom o udeležbi delavcev pridobičku.7. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2008Nadzorni svet predlaga skupščini sprejetje naslednjega sklepa:Za poslovno leto 2008 se za revizorja družbe imenuje revizijska hiša Deloitterevizija, d. o. o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana.* * *Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, skupajz besedilom letnega poročila za leto 2007, mnenjem revizorja, pisnim poročilomnadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za leto2007, predlog sprememb statuta in čistopis statuta je delničarjem na vpogledv tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII.nadstropje, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od 4. 6. do 4. 7. 2008.Dnevni red s predlogi sklepov, utemeljitve sklepov ter gradivo je poleg objavena borznoinformacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopno na spletnistrani družbe. Skladno s statutom se sklic skupščine objavi tudi v dnevnemčasopisu Delo. Predlogi delničarjevNasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodoutemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov Intereuropa, d.d. Koper, Vojkovo nabrežje 32, tajništvo uprave, ga. Ester Renko, bodo objavljeniskladno s 300. členom ZGD-1.Način glasovanjaNa skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkahdnevnega reda.Za sprejetje sklepov pod 5. točko dnevnega reda je potrebna 3/4 večina prisklepanju zastopanega osnovnega kapitala, za sprejetje drugih sklepov panavadna večina oddanih glasov delničarjev.Udeležba na skupščiniPravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice naskupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi vcentralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana,ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo najkasneje3 dni pred skupščino v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Vojkovonabrežje 32, VIII. nadstropje (ga. Ester Renko).Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki morabiti pisno.Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja inpooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa imein priimek pooblaščenca, naslov ter podpis in žig pooblastitelja.Vsaka delnica daje delnicarju en glas.Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkomzasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice (elektronske naprave zaglasovanje). Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,tj. 4. 7. 2008, ob 13. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločalane glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.Vljudno vabljeni!INTEREUROPA d. d.predsednik upravemag. ANDREJ LOVŠIN

Medij: Delo
Avtorji: Lovšin Andrej
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah
Rubrika / Oddaja: Kultura
Datum: 03. 06. 2008
Stran: 14