Mariboru, Cankarjeva ulica 3, z naslednjlmdnevnim redom:1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščinePredlog uprave in nadzornegasveta:Za predsednico skupšilne se imenuje Nevena Tea Gorjup, za preštevalcaglasov pa Richarda Petka in Dušana Horvata.Skupščini prisostvuje vabljena notarka Ines Bukovič iz Maribora.2. Seznanitev z revidiranim Letnlm poročilom Infond ID, d.d. za leto2007 In Poro6ilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročlla inpredloga uporabe bilančnega doblčka ter odločanje o uporablbilančnega doblčka in o podelitvi razrešnicePredlog uprave in nadzornega sveta:2.1.Bilančni dobiček družbe, ugotovljen v Letnem poročilu za leto 2007 v znesku64.952.780,59 EUR, kije sestavljen Iz čistega poslovnega dobička leta 2007v znesku 31.923.886,67 EUR in prenesenega poslovnega dobička preteklihletv znesku 33.028.893,92 EUR se uporabi:- za razdelitev dividend upravičencem do divldend, ki so vpisani vcentralni register Klirinško depotne družbe na 2. delovni dan po dnevu teskupščine v znesku 11.873.178,44 EUR; znesek izplačanegabilančnega dobička je sestavljen iz čistega poslovnega dobička leta2007 v znesku 11.203.634,46 EUR, kar predstavlja 35,09 % Sistegaposlovnega dobička in 669.543,98 EUR prenesenega poslovnegadobička, ki predstavlja še nerazdeljen del dobičkov leta 2006; brutodividenda na delnicoznaša 1,46 EUR;- 24.000,00 EURza udeležbo članov nadzornega sveta družbev dobičkuin sicer 9.600,00 EUR za predsednika nadzomega sveta in 7.200,00EURza posameznega člana nadzornega sveta;- 53.055.602,15 EUR bilaninega dobička se pusti nerazdeljenega in se onjem odloča v naslednjih poslovnih letih.Predlagana dividenda zmanjšana za davčni odtegljaj, se izpla6aupravičencem do dividend v investicijskih kuponih vzajemnega sklada naračun vzajemnega sklada na dan vpisa izbrisa Infond ID, d.d. v sodniregister, pred prenosom celotnega premoženja in obveznosti Infond ID, d.d.navzajemnisklad.Razlika med zneskom, ki v skladu s sklepom skupščine pripadaposameznemu upravičencu do dividend in celim - brez decimalnih mest -številom investicijskih kuponov, se po izvedenem preračunu v investicijskekupone vzajemnega sklada izplača na fransakcijske raiune upravičencevdodividend. Upraviienci do dividend, ki jih vodi Klirinško depotna družba so lahkodelničarji, zastavni upniki ali katerikoli drugi upravičenci do dividend.2.2.Skupščina upravi in nadzomemu svetu za delov letu 2007 podeli razrešnico.3. Preoblikovanje investicljske druibevvzajemni skladPredlog uprave in nadzornega sveta:3.1.Skupščina soglaša s preoblikovanjem Infond ID, uravnotežene Investicijskedmžbe, d.d. vvzajemni sklad.3.2.Zakonski pogoji za preoblikovanje so izpolnjeni, saj je uprava sprejelapravila upravljanja sklada, v katerih je določila izstopno provizijo in provizijoza upravljanje v skladu z zakonom. Skupščina se seznahi s prospektom zvključenimi pravili upravljanja uravnoteženega vzajemnega sklada InfOndGlobal z dne 25.04.2008 in s tem, da bo skrbniške storltve opravljala NovaLjubljanska banka, d.d. Preoblikovanje se izvede na podlagi določb tegasklepa, vendar mora družba za upravljanja pred nadaljnjim postopkomprejeti še vsa potrebna soglasja Agencije za trg vrednostnih papiijev v zveziz upravljanjem uravnoteženega vzajemnega sklada Infond Global.3.3.Preoblikovanje Infond ID, d.d. se izvede s prenosom celotnega premoženjaInfond ID, d.d., skupaj z vsemi obveznostmi, na vzajemni sklad z dnem vpisaizbrisa Infond ID, d.d. iz sodnega registra, Infond ID, d.d. pa preneha brezposebnega postopka likvidacije z dnem vpisa izbrisa iz sodnega registra.Posamezni delničar Infond ID, d.d, ki bo na dan vpisa izbrisa iz sodnegaregistra kot imetnik dslnic naveden v centralnem registru Klirinško depotnedružbe, pridobi delež investicijskih kuponov uravnoteženega vzajemnegasklada Infond Global, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitaluInfondlD.d.d.3.5.Klirinško depotna družba bo v roku osmih dni po vpisu Izbrisa Infond ID, d.d.iz sodnega registra po nalogu družbe za upravljanje upravičencem iz 3.4.točke tega sklepa izdala nematerlalizirane investicijske kuponeuravnoteženega vzajemnega sklada Infond Global.3.6.Preoblikovanje se šteje za izvedeno oziroma končano, ko se celotno.premoženje Infond ID, d.d. skupaj z obveznostmi prenese na delniškivzajemni sklad Infond Global.3.7.Skupščina pooblašča upravo Infond, d.o.o. da lahko v skladu z veljavnimiodločitvamiAgencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov,sprejetih v zvezi s preoblikovanjem Infond ID, d.d. prilagodi ali spremenl naskupščini sprejete sklepe pod to točko all jih dopolni tako, da se bopreoblikovanje lahko realiziralo. Prav tako lahko v postopku izdaje soglasij indovoljenj za uravnoteženi vzajemni sklad Infond Global uprava družbe nazahtevo Agencije za trg vrednostnih papirjev spremeni ali dopolnidokumentacijo uravnoteženega vzajemnega sklada Infond Global, s kateroseje seznanila vokviru tega sklepa.4. Imenovanje revizorja druibePredlog nadzornega sveta:Skupščina za revizorja poslovanja družbe za leto 2008 imenuje revizijskodružboErnst&Young,d.o.o.,Dunajska 111,1000 Ljubljana.Gradivo za skupščino:Letho poročilo družba za leto 2007, poročilo nadzornega sveta In Prospekt zvključenimi pravili upravljanja so delničarjem na vpogled na sedežu družbe vMariboru, Ulica Vita Kraigherja 5 vsak delovni dan med 9. in 15. uro in naspletnistraniwww.infond.si.Pogoji za udeležbo na skupšClnl:Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravicopod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom skupičine prijavijo svojoudeležbo na sedežu družbe.Število glasov pošameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so poevidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev vodenem pri Klirinškodepotni družbi v njegovi lasti na tretji dan pred dnevom skupščine.Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udsležbopriložiti pooblastllo. Pooblastilo mora biti pisno In ostane deponlrano nasedežu družbe.Zaradi nemotenega poteka zasadanja skupščine pozivamo delničarje inpooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj pol ure predzačetkomzasedanja.predsednik upraveStanko Brglez6lan upraveMatjaž Lorenčič

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah
Rubrika / Oddaja: Sporočila
Datum: 28. 04. 2008
Stran: 30