Za predsednika skupščine se imenuje g. Ljubo Peče 2.) za preštevala glasov se imenujeta: - ga. Valentina Ježovnik -g. Saško Lašič 3 ) Seznanitev skupščine s pristojnim notarjem na skupščini. 2. Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom In konsoUdlranim letnim poročilom družbe ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d. za leto 2009 in seznanitev s pisnim Poročilom nadzor nese sveta o preveritvi revidiranega Letnega poročila In konsolidlranega letnega poročila družba ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d. za leto 2009. 3. Sklepanje o podelitvi razrašnfce upravi in nadzornemu svetu družbe ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d. ter seznanitev »kupici ne e prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009 Predlog sklepa: 3.1. Skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu svetu družbe ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d. za poslovno leto 2009 in upravi In nadzornemu svetu podeljuje tudi razrešnico za poslovno leto 2009. 3.2. Skupščina se seznani z Informacijo uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so J! h za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009. 4. Imenovanje revizorja družbe za leto 201 0 Predlog sklepa: ZarevizorjaposlovanjadružbeZVONENAHOLDING.finančnadružbad.d.za leto 2010 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d. o. o.. Dunajska cesta 101, 1000 LJubljana. 5. Sprememba statuta družbe Predlog sklepa: Skupščina sprejme spremembe In dopolnitve Statuta družbe ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d., ki so priloga tega sklepa in se nahajajo v gradivu za skupščino. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice Pravico udeležbe In glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotnl družbi d.d.. Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to je na dan 05.07.2010 (presečni dan). Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 05.07.2010. Prijava se pošlje po telefaksu na številko 059 080 502 ali s pošto na naslov: ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, tajništvo uprave-za skupščino. Prijave na skupščino nI mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane In veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti prsno in ga je potrebno predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe http://wn_vwjvonenaholdinQ.si/. vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Mariboru, Slovenska ulica 17, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov _nfo@zvonenaholding.si. in sicer v skenlrani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in Žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Pooblastilo Je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko 059 080 502. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z Izpisom iz sodnega registra. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščence ali zastopnike, da se zglasljo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Osnovni kapital In število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine Na dan sklica skupščine ima družba 12.431 .743 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daja vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in Informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta družbe, revidiranim letnim poročilom in konsoNdlranlm letnim poročilom družbe ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d., za leto 2009, poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila in konsolidlranega letnega poročila družbe ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d., za leto 2009 in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297 .a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Mariboru, Slovenska ulica 17, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe httpi//www.zvonenaholdlng.8l/. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http .//aeonet. l|«e .s I . . Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. Člen, prvi odstavek 300. Člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe http://www.zvonenaholdlng.8l/. Zahteve In predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščina. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda banki sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov infb@zvonenaholding.si ali po telefaksu na številko 059080 502. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni In za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301 . členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov lnfo@zvor.enaholding.si ali po telefaksu na številko 059 080 502. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenlrani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika In žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1 . odstavkom 305. člena ZGD-1 . Predlagatelji predlogov sklepov Predlagatelja predlogov sklepov k točkam 1 .2,3,5 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj predloga sklepa k točk!4 paje nadzorni svet. Uprava: Simon Zdolšek mag. Mateja Vldnar

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 07. 06. 2010 
Stran: 8