Večer, 04.06.2010

Uprava družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d., Slovenska ulica 17. 2000 Maribor, na podlagi določb statuta družbe indoločilZakonaogospodarekihdružbah sklicuje 1 5. skupščino delničarjev družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. SkupScina bo potekala dne 06.07.2010, ob 11 .00 uri, na sedežu družbe, Slovenska ulica 17, Maribor DNEVNI RED 1. Otvoritev skupščine, Izvolitev predsednika skupščine in dveh praštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojnim notarjem Predlog sklepa: 1.) Zapredsednikaskupščineseimenujeg.LjuboPeče 2.) Zapreštevalcaglasovse Imenujeta: -ga. Valentina Ježovnlk - g. Uroš Selič 3.) Seznanitev skupŠČines pristojnim notarjem na skupščini. 2. Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2009 In seznanitev s pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega Letnega poročila in konsol Idi ranega letnega poročila družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2009. 3. Uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009 In seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009 Predlog sklepa: 3.1. Bilančni dobiček družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d., za leto 2009, v znesku 6.177.616,65 EUR, ki sestoji iz prenesenih dobičkov preteklih let, se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih. 3.2. Skupščina potrjuje. n odobri delo upravi in nadzomemusvetudružbeZVON DVAHOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2009 in upravi in nadzornemu svetu podeljuje tudi razrešnico za leto 2009. 3.3. Skupščina se seznani z Informacijo uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki sojih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009. 4. Imenovanjerevizofjadružbezaleto2010 Predlog sklepa: Za revizorja poslovanja družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2010 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana. 5. Izvolitev članov nadzornega sveta Predlog sklepa: Skupščina se seznani, da sta z podano odstopno izjavo z mesta članov nadzornega sveta družbe ZVON DVAHOLDING, finančna družba, d.d. odstopila g. dr. Štefan Spilak in g. Martin Pušenjak. Za nova člana nadzornega sveta družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družbe, d.d. se za mandatno obdobje petih (5) let izvolita g. Uroš Gorlšek In g. Andrej Žužek. Mandat novoizvoljenih članov nadzornega svetazačnetečlzdnem Imenovanja na skupščini družbe. G. Sprememba statuta družbe Predlog sklepa Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe ZVON DVA HOLDING finančna družbad.d., ki so priloga tega sklepa in se nahajajo v gradivu za skupščino. Udeležba In uresničevanje glasovalne pravice Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, lo je na dan 02.07.2010 (presečni dan). Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahkouresničujejo delnica iji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo naskupščini najpozneje konecčetrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 02.07.2010. Prijava se pošlje po telefaksu na številko 059 080 511 ali s pošto na naslov: ZVON DVAHOLDING. finančna družba, d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, tajništvo uprave-za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe http://www.zvondvaholdlng.sl/. vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe vMariboru, Slovenska ulica 1 7, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov lnfo@zvondvahokJing.si, In sicer v sken Iran i obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na Številko 059 080 511. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo Izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost In prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščin« Na dan sklica skupščine ima družba 14. 120. 934 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo In Informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta družbe, revidiranim letnim poročilom in konsoNdiranim letnim poročlom družbe ZVON DVAHOLDING, finančna družba, d.d., za leto 2009, poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila in konsdidiranega letnega poročila družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d., za leto 2009 In drugimi gradivi iz drugega odstavka 297 .a člena ZGD-1 , je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Mariboru, Slovenska ulica 17, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe http://www-zvondvaho.dinq .s I/. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne Informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe htlp ://www.zvondvaholding.st/. Zahteve In predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, aH če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni poobjavi sklica skupščine. Delnica rji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda banki sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov InftMffzvondvaholdinfl.si ali po telefaksu na številko 059 080 511. Delničaijl lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov In volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi vsedmihdneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301 . Členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničaijl lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov Infoiftzvondvaholding.sl ali po telefaksu na številko 059 080 511. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, čega uporablja. Družba Ima pravico do preveritve Identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 . Predlagatelji predlogov sklepov; Predlagatelja predlogov sklepov k točkam 1 ,2,3,6 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj predlogov sklepov k točkam 4 in 5 paje nadzorni svet. Uprava: Franc Ješovnik Ljubo Peče