Finance,  16. 10. 2015 
ŽITO, d.d. Uprava Šmartinska 154 1529 Ljubljana Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlag! 3. in 4. odstavka 295 člena ZGD-1 in 2. odstavka 20 člena statuta diužbe sklicuje 22. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE ŽITO, d.d., ki bo v sredo, dne 18.1 1 .201 5, v Grand hotelu Union Business, Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 11.00 uri, z naslednjim 1. Otvoritev skupščine in izvolitev skupščine Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik mag. Matej KAVClC. Za preštevalca glasov se Imenuje IXTLAN FORUM, d.o.o.. Zazapisnikaija se imenuje notar Mho Košak, ki prisostvuje skupščini. 2. Sprememba statuta družbe Predlogi sklepov: 2.1. Statut družbe se spiemeni tako, da se za 4. odstavkom 24. člena Statuta Družbe doda nov 5. odstavek, ki se glasi: »Prepoved konkurence iz 1. odstavka 41. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ne velja za člana organa vodenja ali nadzora, prokui ista ali delavca (zaposlenega) obvladujoče družbe delniške dmžbeZlTO d.d. ali diužbe, ki se šteje za odvisno družbo te obvladujoče družbe ah družbe, ki s to obvladujočo diužbo t vou koncem Za obvladujočo družbo iz piejšnjega stavka se šteje družba, kije imetmca več kot 50% deleža v osnovnem kapitalu ali ji pripada več kot 50% glasovalnih pravic v delniški družbi ZlTO d.d..« 2.2. Statut družbe se spremeni tako, da se za 3. odstavkom 27. člena Statuta Družbe doda nov 4. odstavek, ki se glasi: »Predsednik nadzornega sveta lahko po lastni presoji na sejo nadzornega sveta povabi tudi člane uprave, izvedence ali poročevalce, če je to potrebno za obravnavanje posameznih točk, ki so predmet obravnave na seji nadzornega sveta.« 23. Statut družbe se spremeni tako, da se za 1. odstavkom 34. člena Statuta Družbe doda nov 2. odstavek, ki se glasi: »Predsednik uprave lahko na sejo uprave povabi tudi člane nadzornega sveta ali druge osebe, če je njihova navzočnost potrebna za obravnavanje posameznih točk, ki so predmet obravnave na seji upiave.« Dosedanji 2. odstavek 34. člena Statuta Družbe postane 3. odstavek 34. člena Statuta Družbe. 3. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta družbe Predlog sklepa: 3 1 Skupščina delničarjev se seznani z odstopi: • Ge.MajeMakovecBrenčičsfunkcijenamestnicepredsedniceinčlanicenadzornegasveta,kizastopainteresedelničarjev,zdnem 14.5.2015: • G.Milana Kneževka s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem skupščine: • G. Rajka Stankoviča s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničaijev, z dnem skupščine; - G. Adrijana Rožica s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničaijev, z dnem skupščine 4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe Predlog sklepa: 4 1 Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničaijev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Miroslava Klepača, stanujočega Bistrac 6, Samobor, Hrvaška, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 let. 4.2. Skupščina delničarjev z dnern vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Petra Vlaiča, stanujočega Ružičnjak 21, Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni registei,zadobo4 let. 4.3. Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničaijev, imenuje Ivana Galoviča, stanujočega Slavka Lowyja 7, Koprivnica, Hivaška, z mandatom, ki teče od vpisa spi ememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarje« v sodni register, za dobo 4 let. 44 Skupščina delničaijev z dnem vpisa sprememb statuta spiejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni registei, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Rajka Stankoviča, stanujočega Kohčevo69, Domžale, Slovenija, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 let. 5. Razveljavitev sklepa k tretji točki dnevnega reda 21. skupščine Družbe o imenovanju pooblaščenega revizorja in imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 201 5 Predlog sklepa: 5.1. Razveljavi se sklep skupščine k tretji točki dnevnega reda 21. skupščine Družbe z d ne 19.6.201 5 o imenovanju pooblaščenega revizorja Družbe, ki se glasi: »Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 201 S se imenuje levizijska družba UHY Revizija in svetovanje d o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.* 5 2 Za pooblaščenega revizoija za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska diužba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o.. Predlagatelji sklepov: Na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1 in 3. odstavka 20. člena Statuta družbe, je predlagatelj sklepov pod vsemi točkami dnevnega reda delničar družbe Podravka prehrambena industrija, d.d., A. Starčeviča 32, 48000 Koprivnica (Grad Koprivnica), Hrvaška. Dopolnitev dnevnega reda: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delnica! ji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina^zito.si in sicer v skenirani obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda po elektronski posti tei do pie veri tve avtentičnosti njegovega podpisa. Predlogi delničarjev: Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301 . člena ZGD-1 . Delničarji lahko predloge pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina