Umik z organiziranega trga Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana - »Nadzorni svet se pooblasti, da s sklepom uskladi besedilo statuta s sprejetim 1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, prostega trga. sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe« izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov, ter predstavitev notarke Jožice škrk iz Slovenske Bistrice Predlog sklepa: Ad 3. Predlog izrednega sklepa: »Navadne delnice z oznako RGS in prednostne delnice z oznako RGP Predlog sklepa: izdajatelja družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se v skladu s 54. (štiriinpedeselim) »Delničarji prvega razreda delnic, tj. navadnih imenskih delnic, podajajo členom ZTVP-1 UPB2 umaknejo z organiziranega trga Ljubljanske borze, d.d., soglasje k sprejelemu sklepu o povečanju osnovnega kapitala« »Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Ljubljana - prostega trga. skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca Ad 4. Predlog izrednega sklepa: glasov pa Aleksandra Veglja in Danico Bonča.« Družba Zdravilišče Rogaška d.d. izjavlja, da delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga Ljubljanske borze »Delničarji drugega razreda delnic, tj. prednostnih imenskih delnic, podajajo 2. Poročilo nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu vrednostnih papirjev d.d. - prostega trga, ponuja, da bo pridobila njihove soglasje k sprejetemu sklepu o povečanju osnovnega kapitala.« letnega poročila za leto 2009 delnice za primerno denarno odškodnino, ki se določi v višini 0,45EUR 9. Sprememba statuta (45/100) za eno navadno delnico in 1.67EUR (en euro 67/100) za eno Predlog sklepa: prednostno delnico.« Predlog sklepa: »Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2009. a) Določba 26. člena statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi: »Družba 8. Sklep o povečanju osnovnega kapitala in pooblastilo nadzornemu objavlja sporočila in pozive delničarjev v častniku Večer ali v Uradnem listu 3. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2009 svetu za uskladitev besedila statuta s sklepom o povečanju osnovnega Republike Slovenije. Častnik oziroma medij objave sklica skupščine s sklepom kapitala določi nadzorni svet družbe.« Predlog sklepa: »Za revizorja poslovanja družbe 2009 se imenuje revizor AVDITOR, d.o.o., Ad 1. Predlog sklepa: b) »Sprejme se čistopis statuta oziroma njegovo prečiščeno besedilo v vsebini Revizijska družba, Ptuj« kot je razvidna iz priloge 2., ki je sestavni del tega sklepa.« »Osnovni kapilal družbe, ki znaša 1.047.800,00 EUR in je razdeljen skupaj 4. Razrešnica nadzornemu svetu in upravi 10.478 delnic na ime, od tega je navadnih imenskih delnic (prvi razred) 9,863 Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjev bo na voljo na sedežu in prednostnih delnic (drugi razred) 615, se poveča za 1.280.100,00 EUR, na družbe Zdravilišče Rogaška d.d., vsak delavnik od 10. do 12. ure od Predlog sklepa: 2.327.900,00 EUR. 20.08.2010 do vključno dneva zasedanja Skupščine. Predlogi delničarjev za »Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009, skupščino so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi ter se jima podeli razrešnica« Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.280.100,00 EUR se izvede z izdajo tega sklica. 12.801 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, ki tvorijo isti razred 5. Dopolnitev sklepa skupščine o določitvi menjalnega razmerja delnic z že izdanimi navadnimi delnicah, za denarne vložke, pri čemer je prodajna Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih cena ene delnice enaka njeni nominalni vrednosti, torej 100,00 EUR. točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so ob Predlog sklepa: koncu četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo »Določi se novoštevilo delnic posameznemudelničarju.takodaupoštevaje menjalno Uprava družbe se pooblasti, da v roku 3 (treh) delovnih dni po objavi sklepa družbe in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo razmerje, določeno v razmerju v razmerju (1 : 97,52590489709010000000) za o povečanju osnovnega kapitala v sodnem registru, pripravi Prospekt za udeležbo na skupščini, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblaščenci delnice z oznako RGS, in upoštevaje menjalno razmerje, določeno v razmerju ponudbo delnic Zdravilišča Rogaška d.d. javnosti, ki ga predloži v potrditev morajo pred skupščino predložiti pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki (1 : 48,78048780487800000000) za delnice z oznako RGP, sedaj posamezni Agenciji za trg vrednostnih papirjev. ostane na sedežu družbe deponirano ves čas pooblastiulnega razmerja. delničarji posedujejo oziroma so imetniki naslednjega številadelnic, kot so razvidni Pooblastila morajo biti družbi dostavljena najkasneje 3 (tri) dni pred dnem iz priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa. - Uprava družbe se pooblasti, da nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) zasedanja skupščine. delovnih dni po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o Za izvedbo zmanjšanja osnovnega kapitala se delnice združijo, in sicer potrditvi prospekta objavi prospekt v dnevniku FINANCE, in o načinu objave Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino uro pred zasedanjem zaradi delničarji tvorijo pravno skupnost v presežku vrednosti delnic posameznika obvesti Agencijo za trg vrednostnih papirjev. vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. glede na menjalno razmerje, tako da vsi delničarji kot pravna skupnost Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, posedujejo in upravljajo z delnicami te skupnosti skupno.« Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 60 dni od dneva objave Prospekta pisnim pooblastilom. za ponudbo delnic Zdravilišča Rogaška d.d. javnosti. Delnice se vpisujejo na 6. Imenovanje člana nadzornega sveta vpisnem mestu v tajništvu na sedežu družbe. Delnice se Štejejo za vpisane Zdravilišče Rogaška d.d. samo, če so ob vpisu tudi v celoti vplačane. predsednik uprave Predlog sklepa: Matej Goričan »Stanislav Pšeničnik se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4 (štirih) Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.« Rogaška Slatina, dne 29.07,2010 let in sicer od 29.08.2010 do 29.08.2014.« Ad 2. Predlog sklepa

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 30. 07. 2010 
Stran: 7