Za predsednika skupščine se imenuje gospod upravnega odbora po 3.odst 285.členaZGD-1), Saša Koštial, za preštevalko glasov pa gospa so delničarjem na vpogled v poslovnih prostorih Petra Hvastja. Ugotovi se, da je na skupščini družbe od dneva sklica do dneva zasedanja prisoten vabljeni notar. skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 12.00 ure, ter od 14.00 do 15.00 ure, 2. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu Zahteve in predlogi delničarjev letnega poročila družbe TU FIN, d.d. in Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo letnega poročila za skupino TU FIN za leto dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko 2009 v sedmih dneh po objavi sklica skupščine Skupščina se seznani s poročilom upravnega zahtevajo uvrstitev dodatne točke na dnevni odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila red. Svoji pisni zahtevi morajo priložiti predlog družbe TU FIN, d.d. in letnega poročila skupine sklepa o katerem naj skupščina odloča ali če TU FIN za leto 2009. skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička reda. u P rava *fe "» Pravočasno podane družbe, seznanTev s prejemki članov * <*"«*"» «*•»». **~ s c 'fP ,s ° m upravnega odbora in izvršnega direktorja n°*ega dnevnega reda^objavfe na en* ; nac,n zT opraSjanje nalog družbe v letu 2009, kot ' e ob^ la ?* k <- skupščme^ Vsak delničar podelitev ra^ešnS članom upravnega lahko k vs^k, točk, dnevnega reda v p^sn.obl.k, odbora in Izvršnemu direktorju za leto P«*? predloge sklepov k, ,ih posije družb, po i]™ pošti. Uprava družbe bo delničarjev predlog P dloa sklepa št3 1 • sklepa objavila na način iz 296.člena ZGD-1 , če Na IUk "upravnega odbora, bo o uporabi » »° *'«f P° slal razumno "temeljen predlog bilanci rdoJčTZzbe, ki po stanju na dan * sedmih dneh po objav, skhca skupščine ,n 31 12 2009 znaša 1.091.300,00 EUR, odločeno P" ,em s P or °*". da •» na sRu P šč,ni u9 ° uar|a ' v naslednjih postavnih letih. objavljenemu predlogu sklepa organov vodenja _ .. JL^TZ , ,. in nadzora in da bo druge delničarje pnpravil do Predlog Sklepa S1.4.Z. .,. . tom ,„ rmnora tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skupščina se seznani s preiemki članov upravnega ,cya ' a odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli . ,. _ za opravljanje naJog družbe v letu 2009, kot so Delničarjeva pravca do obveščenosti r^eni^m,DWikidružbezaleto2009na Oelnican, so v Kvrsevanju svoje prav,ce , do IBstrani.v točki 2^17 v poglavju 2.2. Pritoge k obvescenosti.v skladu s prv,m odstavkom 305. računovodskim fekazom. *" a ZGCM "P™ ™J*T P ° S f * Predi kleoaŠL3 3- vprašanja m zahtevati dodatna pojasnila in Na P fS^up ra vneg a 'odboraskupščinapodeljuje P°f*ke. £.* to P*«* 10 ™ P rss <* dneme sa članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju reda Skupščine. družbe razrešnico za poslovno leto 2009. _*xi„- ,„ Pogoji za udeležbo na skupščini in a c _»«. _ rf„„„i„a... .t,,,*:, uresničevanje glasovalne pravice 4^ Spremembe ,n dopolnitve statuta J^ jp uresničujejo «* *~*».'»^» le M *^^ d™žbah (ZGD-1C, Ur.list RS št.42/2009), na ** ■*»* predlog upravnega odbora, skupščina sprejme nematenatara* vrednostoih papnev pn KDD, Se^mbeTZdnJve 27., 28.. 29.. 32. in <"■■ ™; "™c M*g.dn. £"•*""> 4Tcienastatutadruzbe.kota1ajaizbesediia.kiie j" 880 ™*^ *> * vWlU0 ™ 1^S! 2 ° 1^ sestavnldelskupsčinskegagradto. *>.•»% "*^° TtTT^^I^Z prispeti na sedež družbe do konca navedenega 5. imenovanje revizorja za leto 2010 C5K£j. velja™ prijavil svojo udetezbo na Predlog sklepa st.3. skupščini lahko imenuje svojega pooblaščenca, da Na predog upravnega odbora skupščina o~4«^«. i«i~»i«n«^s>™TO>F™ • imenuje za^ooblaščenega revizoria družbe TU FIN, d d. za leto 2010, regijsko družbo KPMG * "™2 SLOVENIJA, d.0.0., Ljubljana. deponirano na sedežu daizbe. Pooblastilo mora 6. Sprememba članov upravnega odbora vsebovati nmM J^ e .'^^' n^ ~1 T h osebe, oziroma pn deiničanih. pravnih osebah, d Of *i,i »si- lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig/ Predlog sklepa st.0.1. up0 rablja. Udeleženci Na pred oq upravnega odbora se z dnem v*™*.. &~ >- *-' " • ° M . , „„„ „.,„„ skupščine so se doBraSkazati z ustreznim osebnim 22.07.2010 razrešita člana upravnega odbora ~7 _ , * _^. 1. „.,„.,«, i,™™,,, ,. .„ „. .. n.^,,. dokumentom, zakon* zastopniki pa tud, z izpisom iz družbe, gospod Samo Stonic m gospa Dannka u"~»"™ . ~»u, utu =, a „ sodnega neostra. jagannec^. Sejnasoba,vl^eritx>rxtekataskupščina,boodprta zlntm^T 2o"se na predtog upravnega P<* » P™- -£*-» -^..**!*V^! odboTa nova člana upravnega odbora za evidentiranj udeležencev jskupsc« ,n potrcttve uuuua '" T. "° , . . •„,., „-_~i udeležbe na seznamu pnsotmh delnicanev. mandatno obdobje štmh let imenujeta, gospod >**>™»° » r- djreMor Jordan Eržen in gospa Silva Modic.

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 21. 06. 2010 
Stran: 12