Polena 8, Mežica. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine, potrditev dnevnega reda. Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina sprejema naslednji skiep: za predsednika skupščina se imenuje Aleš Horvatič; za preštevalki glasov pa Klavdija KajzerinGordanaŽibret. Na skupščino je vabljena notarka Sonja Kraij. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom 2009 družbe TAB, d.d., In revidiranim Konsolldiranim letnim poročilom skupine povezanih družb TAB, d.d., za leto 2009 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročita ter konsolidiranega letnega poročila za leto 2009. 3. Sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejema naslednjesklepe: 1. Ugotovitev bilančnega dobička Bilančni dobiček se oblikuje iz drugih rezerv iz dobička leta 2003 v znesku 1,146.600,73 EUR, drugih rezerv iz dobička leta 2004 v znesku 2,094.124,27 EUR in iz čistega dobička leta 2009 v znesku 5,037.993,72 EURterznašaskupaj8,278.718,72EUR. 2. Uporaba bilančnega dobička Bilančni dobiček se razporedi: - za druge rezerve iz dobička v znesku 5,037.993,72 EUR čistega dobička leta 2009, - za izplačilo dividend delničarjem 12,50 EUR bruto na delnico iz drugih rezerv iz dobička leta 2003 v znesku 1 , 1 46.600,73 EUR in drugih rezerv iz dobička leta 2004 v znesku 2,094.124,27 EUR. Dividende se bodo delničarjem izpiačale po stanju delniške knjige na dan31.8.2010najkasnejedo31. 12.2011. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009. 4. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2010 skupščina imenuje revizijsko družbo ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., iz Ljubljane. 5. Volitve članov nadzornega sveta. Prediog sklepa: na prediog nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: Skupščina imenuje pet članov nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let: 1 . v nadzorni svet skupščina imenuje Pačnik Janeza, 2. v nadzorni svet skupščina imenuje LukancA. Vladimirja, 3. v nadzorni svet skupščina imenuje Kajzer Klavdijo, 4. vnadzorni svet skupščina imenuje Ari Davorina, 5. v nadzorni svet skupščina imenuje Peter Danico. Štiriletni mandat novoizvoljenih članov začne teči dne 02.08.2010, ko poteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta. 6. Vprašanja in pobude delničarjev. Udeležba na skupščini Delničarji lahko v skladu z 298 čl. ZGD-1 v roku 7 dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo delničar v tem roku posiai družbi razumno utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo družba take predloge sklepov objaviia v skladu s 300 in 301 čl. ZGD-1 . Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. (297.ČLZGD-1). Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305 čl. ZGD-1 . Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrditi svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, se glasuje z glasovnico. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v pravni službi družbe na Poleni 6, Mežica vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 23. 07. 2010
Stran: 29