DNEVNI RED: 1. Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine na podlagi poročila verifikacijske komisije, izvolitev predsednika skupščine In preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja Predlog sklepov: a) Potrdi se tričlansko verifikacijske komisijo v sestavi po predlogu. Ugotovi se sklepčnost skupščine. b) Izvoli se predsednika skupščine in dva preštevaica glasov po predlogu ter ugotovi, da skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Predstavitev Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. za leto 2009 in Letnega poročila skupine SLOVENUALES za leto 2009 z mnenjema revizijske družbe ter Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENUALES d.d. in Letnega poročita skupine SLOVENIJALES za leto 2009 Predlog sklepa: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe SLOVENIJALES d.d. za leto 2009 in Letnim poročilom skupine SLOVENUALES za leto 2009 z mnenjema revizijske družbe ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2009. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009, odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Predlog sklepov: a) 0 uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31,12.2009 znaša 12,138.613,36 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih. b) Skupščina ne potrdi in odobri dela uprave družbe v poslovnem letu 2009 ter ji ne podeli razrešnice za delo za poslovno leto 2009. c) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2009 ter mu podeli razrešnico za delo za poslovno leto 20O9. d) Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2009. 4. Imenovanje revizorja za leto 2010 Predlog sklepa: Za revizorja družbe SLOVENUALES d.d,. Ljubljana za leto 2010 se imenuje KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 A, 1000 Ljubljana. 5. Sprejem sprememb statuta delniške družbe Predlog sklepa: Sprejmejo se predlagane spremembe Statuta delniške družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d. (prečiščeno besedilo z notarskim potrdilom z dne 24.08.2009, opr. št SV 2071/2009 notarke Nade Kumar) v besedilu po predlogu kot sledi: Prvič: Spremeni se prvi odstavek 46. (Šesti nštiridesetega) člena Statuta tako, da se po novem glasi: Družba objavlja določene podatke in sporočila oziroma obvestila družbe, ki jih je po zakonu dolžna objavljati v Uradnem listu RS ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije ali na drug predpisan način v skladu z zakonom in pravili borze. Drugič: Spremeni se tretji odstavek 51. (enainpetdesetega) člena Statuta tako, da se glasi: -Spremembe Statuta z dne 30,08,2010 (trideseti avgust dvatisočdeset) začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.« 6. Soglasje k Pogodbi o pripojitvi Predlog skiepa: Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe LESNINA LGM d,d. kot prevzete družbe k družbi SLOVENIJALES d.d. kot prevzemni družbi. Skupščina potrdi Skupno poročilo poslovodstev ter poročili nadzornih svetov obeh družb, ki sta udeleženi v pripojitvi. Skupščina družbe Slovenijales d.d. soglaša s Pogodbo o pripojitvi družbe LESNINA LGM d.d, k družbi SLOVENIJALES d.d. sklenjeno dne 27.05.2010. 7. Nadomestila članom nadzornega sveta in njegovih komisij Predlog sklepa: Članom nadzornega sveta in članom komisij ali odborov nadzornega sveta za udeležbo na sejah oziroma za opravljanje funkcije na pripadajo sejnine, niti druga nadomestila. Razveljavi se sklep, sprejet na 15. seji skupščine družbe dne 24.08.2009 pod točko 8 -Določitev višine sejnin članom in predsedniku nadzornega sveta. 8. Seznanitev skupščine s Pravili o določitvi prejemkov uprave in prokurista družbe Predlog sklepa: Skupščina delničarjev se je seznanila s Pravili o določitvi prejemkov uprave in prokurista družbe. Predloge sklepov k točkam dnevnega reda pod zap. št. 1,,2.,3. 5., 6. in 7. sta podala uprava in nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod zap. št, 4. in 8. pa je podat nadzorni svet družbe. Gradivo za dnevni red s predlogi skiepov z utemeljitvami, vključno z letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta ter besedilom predlaganih sprememb statuta delniške družbe z utemeljitvijo, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe Ljubljana, Dunajska cesta 22, v tajništvu sektorja za pravne, kadrovske in splošne zadeve, soba št. 123/i, vsak delovni dan od 10.00 do 13.00 ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami je v tem obdobju objavljeno tudi na spletnih straneh družbe http://www.slovenijales.si. Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki sami ali preko svojih pooblaščencev ali zakonitih zastopnikov pisno najavijo družbi svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je najkasneje do vključno -26.08,2010 in ki so na dan 26.08.2010 vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebno izkaznico ati drugim identifikacijskim dokumentom in s podpisom na seznamu udeležencev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Po stanju ob sklicu skupščine ima družba skupaj 273.604 izdanih kosovnih delnic. Skupno i število glasovalnih pravic znaša 273.604. Vse izdane delnice so istega razreda. SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22 l Uprava družbe j

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 29. 07. 2010 
Stran: 16