Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Urška Zupančič in predsednica skupščine Carmen Dobnik. 2. Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2009 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2009 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2009 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2009 in mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2009 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2009, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu Uporaba bilančnega dobička za leto 2009 PREDLOG SKLEPA št. 3.1: Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 252.529.143,51 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz zadržanega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 254.906.431,42 EUR zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta 2009 v višini 2.377.282,91 EUR. 0 uporabi bilančnega dobička se bo odločalo v naslednjih letih. Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d. PREDLOG SKLEPA št. 3.2: Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2009. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d. PREDLOG SKLEPA št. 3.3: Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2009. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010 PREDLOG SKLEPA št. 4: Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 5. Spremembe in dopolnitve Statuta PREDLOG SKLEPA št. 5: Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju Statut); -vi. členu Statuta se črta četrti odstavek, ki se glasi: »Firma zavarovalnice se v angleškem jeziku glasi TRIGLAV INSURANCE Company Ltd.« - 2. odstavek 19. člena Statuta se spremni tako, da se glasi; »Udeležba predsednika in članov uprave pri dobičku družbe ni dovoljena, razen če zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, določa drugače.« - 2. alineja 2. odstavka 31. člen Statuta se dopolni tako, da se glasi: »- za nagrade članom uprave, ki pa skupaj ne smejo presegati 10 (deset) % izkazanega čistega dobička, če to dopušča veljavna zakonodaja,« 6. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta PREDLOG SKLEPA št. 6: Za nadomestnega člana Nadzornega sveta se imenuje Vladimir Uršič z mandatom od dneva imenovanja na skupščini do 7. 4. 2013, Sklepe, navedene pod točkami 1 in 3.3 predlaga Uprava, sklepe pod točkami 3.2, 4 in 6 predlaga Nadzorni svet, sklepa pod točkama 3.1 in 5 pa predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj, Udeležba na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi Zavarovalnice Triglav, d.d., ki jo vodi KDD - Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 24.6.2010 (presečni dan), in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnici Triglav, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 24.6.2010. Prijavo opravijo delničarji z izpolnjeno prijavnico. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pisno pooblastilo se predloži najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo predloži Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi z uporabo telefaksa na številko: 01/432 63 02. Obrazca prijavnice in pooblastila, ki sta podana primeroma, sta poleg sklica in gradiva za skupščino dosegljiva na spletni strani www.triglav.si. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, nemudoma po poteku sedem dnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo, na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani Zavarovalnici Triglav, d.d., v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu Uprave ali Nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skladno s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga za člane nadzornega sveta ali revizorjev ni treba utemeljiti. Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi z uporabo telefaksa na številko: 01/432 63 02. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305, člena ZGD-1. Gradivo za skupščino in registracija udeležencev Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 28.6.2010 med 10. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav,si, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3, odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1. Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno - sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino iz katere izhaja pravica za zastopanje. Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine Osnovni kapital Zavarovalnice Triglav, d.d., ki znaša 23,701.391,79 EUR, je razdeljen na 22.735,148 navadnih kosovnih imenskih delnic. Število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 22.710.832. Glasuje se osebno, vsaka delnica, razen lastnih, šteje en glas. Poziv večjim delničarjem Zavarovalnica Triglav, d.d., skladno s točko 4.2 Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb poziva vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v Zavarovalnici Triglav, d.d., npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z upravo ali nadzornim svetom Zavarovalnice Triglav, d.d.. Ljubljana, 25.5.2010 Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

Medij: Dnevnik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 26. 05. 2010 
Stran: 13