1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine 5. Poročilo uprave o pridobitvi in odtujitvi lastnih delnic v letu 2009 Predlog sklepa št. 1 . 1 : Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave in Predlog sklepa: nadzornega sveta družbe se za predsednico skupščine imenuje Potrdi se poročilo uprave o pridobitvi in odtujitvi lastnih delnic v NevenaTeaGORJUP. letu 2009, ki je priloga gradiva za skupščino in predstavlja sestavni del tega sklepa. Predlog sklepa št. 1.2: Na predlog uprave se izvoli verifikacijska komisija v sestavi Olja 6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010 SALESIN kot predsednica ter Marija TUČIČ in Andreja MERNIK kot preštevalki glasov. Seji prisostvuje vabljena notarka Dušica Predlog sklepa: KALINGER. Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih 2. Obravnava in sprejem Poslovnika o delu skupščine družbe izkazov družbe za poslovno leto 20 1 0 imenuje revizijsko družbo Predlog sklepa: KPMG Slovenija, Podjetjeza revidiranje, d.o.o., Na predlog uprave in nadzornega sveta se v skladu z novim Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana, prečiščenim besedilom statuta ter z določili ZGD-1A in 1B sprejme novo prečiščeno besedilo Poslovnika o delu skupščine v Prijava udeležbe na skupščini predloženem besedilu, ki je priloženo gradivu za skupščino in Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko predstavlja sestavni del tega sklepa. uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo pisno prijavili na skupščino tako, da uprava prejme njihovo prijavo 3. Predstavitev letnega poročila družbe TERME MARIBOR najpozneje konec 4. dne pred skupščino in, ki so vpisani v delniško d.d. za poslovno leto 2009 in revidiranih računovodskih in knjigo družbe, ki se vodi pri KDD konec 4. dne pred skupščino. konsolidiranih računovodskih izkazov skupine za poslovno leto 2009 ter informacije o prejemkih članov organov Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v vodenja in nadzora v letu 2009; predstavitev pisnega sprejemni pisarni skupščine najmanj eno uro pred začetkom poročila nadzornega sveta družbe TERME MARIBOR d.d. o zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. družbe med poslovnim letom 2009; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z razrešnice upravi in nadzornemu svetu. osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Predlog sklepa št. 3. 1 Skupščina družbe TERME MARIBOR d.d. se seznani s Nasprotni predlogi predstavitvijo letnega poročila družbe TERME MARIBOR d.d. za Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k poslovno leto 2009 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o in konsolidiranimi revidiranimi računovodskimi izkazi skupine za njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v poslovno leto 2009 ter informacijo o prejemkih članov organov sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni vodenja in nadzora v letu 2009. predlogi morajo biti obrazloženi. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Ponovno zasedanje TERME MARIBOR d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna v skladu z določili stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja statuta, uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne spremljanja vodenja družbe TERME MARIBOR d.d. med eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na ponovno poslovnim letom 2009. sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Predlog sklepa št. 3.2: Na dan 31 .1 2.2009 je znašal ugotovljeni bilančni dobiček družbe Gradivo 1.852. 708,78 EUR. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov, katerega družbe, da potrdi predlog sklepa, da se le-ta uporabi kot sledi: sestavni del je predlog sprememb poslovnika o delu skupščine in • 666.485,70 EUR oziroma 0,30 EUR na delnico za njegovo prečiščeno besedilo, letno poročilo družbe za poslovno leto dividende delničarjem; 2009, revidirani konsolidirani računovodski izkazi družbe in • 1 .186.223,08 EUR se prenese v naslednje poslovno leto revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2009, pisno kot preneseni - nerazporejeni dobiček. poročilo nadzornega sveta, poročilo o stanju lastnih delnic družbe je na vpogled delničarjem v informativni pisarni - tajništvu uprave Predlog sklepa št 3.3: družbe TERME MARIBOR d. d., Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, V skladu z 294. členom veljavnega ZGD-1 skupščina potrjuje in vsak delavnik od 10. do 12. ure po dnevu objave sklica skupščine, odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe TERME vključno do dneva zasedanja skupščine. MARIBOR d.d. v poslovnem letu 2009 in jima podeljuje razrešnico. Maribor, 19. 5. 2010 4. Predlog za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta TERME MARIBOR d.d. Predlog sklepa: Uprava - predsednica uprave Na predlog uprave in nadzornega sveta se članom nadzornega Alenka ISKRA, univ. dipl. ekon.

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 19. 05. 2010
Stran: 11