1 .Otvoritev zasedanja in predhodna ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Predlog sklepa: "Izvolijo se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek." 3.Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2009 in s poročilom revizorja za leto 2009. "Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2009, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto 2009 in s poročilom revizorja." 4. Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2009 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Predlog sklepa: "Na predlog uprave in nadzornega sveta a) se ugotovi, da bilančni dobiček za leto 2009 ni bil oblikovan, saj je bila izkazana izguba: b) se podeli razrešnica upravi - direktorju družbe za poslovanje za leto 2009; c) se podeli razrešnica celotnemu nadzornemu svetu družbe za poslovanje za leto 2009." Skupščina se na podlagi 5. odstavka 294. člena ZGD seznani s prejemki organov vodenja in nadzora družbe. 5.Poročilo o lastnih delnicah družbe in pooblastilo upravi. Predlog sklepa: a) "Sprejme se poročilo o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic z dne 16.06.2010. b) Skupščina na osnovi osme alineje prvega odstvka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 2.608. Pooblastilo velja 1 8 mesecev od sprejetja sklepa. Najnižja nakupna cena, po kateri lahko družba kupuje lastne delnice, je lahko 10,00 EUR, najvišja nakupna cena pa ne sme biti višja od zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice, ki trenutno znaša 71 ,48 EUR. Delnice se lahko pridobivajo za namen nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in za druge namene, razen izključno zaradi trgovanja. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala." 6. Spremembe statuta družbe. Predlog sklepa: "Sprejmejo se spremembe statuta družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe zdne 21 .07.2010 vpredlaganem besedilu." 7. Izvolitev člana nadzornega sveta. Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta Jožefa Bračka, predstavnika kapitala. Predlog sklepa nadzornega sveta: "Za novega člana nadzornega sveta s strani predstavnikov kapitala, z mandatom do 20. 1 2.201 3, se izvoli: - Elbl Drago." 8. Imenovanje revizorja za poslovno leto 201 0. Predlog sklepa: "Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje Družbo za revizijo in svetovanje AUDIT & CO, d. o. o. iz Murske Sobote." Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, s stanjem konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov ter predlaganimi spremembami statuta, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 08.00 do 12.00 ure, v tajništvu, na sedežu družbe v Murski Soboti, Industrijska ulica 10. Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice. Morebitne dopolnitve dnevnega reda po členu 298. ZGD naj delničarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na sedež družbe, v sedmih dneh po objavi sklica. Morebitne predloge k objavljenim točkam dnevnega reda po prvem odstavku 300. člena ZGD naj delničarji posredujejo pisno, na sedež družbe, v sedmih dneh po objavi sklica. Pomurske mlekarne - Skupnost, družba pooblaščenka, d. d. Uprava družbe

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Sporočila
Datum: 24. 07. 2010 
Stran: 29