Predlog sklepa: Skupščina izvoli: - za predsednika skupščine Luko Reflaka, - za preštevalca glasov Vladimirja Bergleza, - za zapisnikarja notarja Mira Bregarja iz Litije. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009 Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009 Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta na dan 31.12.2009 ugotovljeni bilančni dobiček v višini v višini 467.063 EUR, ostane nerazporejen. Predlog sklepa: V skladu z določili 294. člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2009. 4. Sprejem sklepa o soglasju k prodaji nepremičnin Predlog sklepa: Skupščina družbe soglaša s pravnim poslom, ki se nanaša na prodajo nepremičnin družbe Lepenka, d. d., Tržič. 5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2009 Predlog sklepa: Skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družboKPMG Slovenija, d. o. o., iz Ljubljane. Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih zakonitih zastopnikih oz. pooblaščencih, če najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe pisno prijavijo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, katerih delnice so na dan zasedanja skupščine vpisane v delniški knjigi, ki se vodi pri KDD. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra. Izvirno gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovnik med 10. in 12. uro, od dneva sklica do tri dni pred zasedanja skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti pisno vloženi v sedmih dneh po objavi tega vabila in obrazloženi. Čas prihoda na skupščino je pol ure pred začetkom zasedanja. V primeru, če ob napovedanem času za pričetek zasedanja skupščine ne bi bilo prisotnih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev z glasovalno pravico, ki bi predstavljali vsaj 15 % zastopanega osnovnega kapitala družbe, se pričetek zasedanja skupščine prestavi za eno uro. DIREKTOR: Andrej Repinc

Medij: Dnevnik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 10. 06. 2010 
Stran: 33