3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu 4. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta 5. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic 6. Imenovanje članov nadzornega sveta 7. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2010 Uprava družbe oz. nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe: Ad 2/ Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Skupščina se seznani s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2009. Ad 3/ a/ Bilančni dobiček v višini 17.958.386,03 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe, b/ V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2009, Ad 4/ Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe DZS, založništvo in trgovina, d. d. Ad 5/ V skladu z 247. členom ZGD-1 skupščina družbe pooblašča upravo, da v obdobju 36-ih mesecev kupuje lastne delnice, pri čemer število pridobljenih delnic na podlagi tega sklepa ne sme preseči 323.169 delnic, po najnižji nakupni ceni 15,00 EUR in najvišji nakupni ceni 35,00 EUR za delnico. Prednostna pravica delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic se v celoti izključi. Ad 6/ Skupščina za člane nadzornega sveta imenuje g. Rolanda Krajnika, g. Aljoio Roksandiča in g. Staneta Kocjana, katerim mandat traja od 29. 5. 2011 do 28. 5. 2015. Ad 7/ Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DZS, d. d., se za leto 2010 imenuje revizijska družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje d. o. o., Kamniška ulica 25, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d. d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje do 22. 8. 2010. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so delničarjem na vpogled družbe v poslovnih prostorih družbe na Dalmatinovi ulici 2 v Ljubljani, vsak delovnik med 10.00 in 13.00 v tajništvu uprave od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine'je objavljen tudi na spletni strani družbe {www.dzs.si). V primeru nesklepčnosti bo ponovljena skupščina istega dne v istih prostorih in z istim dnevnim redom ob 14. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Medij: Dnevnik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 23. 07. 2010
Stran: 33