Predlog sklepa: "Izvolijo se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek." 3. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2009 in s poročilom revizorja za leto 2009. "Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2009, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto 2009 in s poročilom revizorja." 4. Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2009 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Predlog sklepa: "Na predlog uprave in nadzornega sveta a) se del bilančnega dobička za leto 2009 v višini 161.423,80 EUR nameni za povečanje rezerv za lastne delnice, preostanek v višini 929.742,29 EUR pa ostane nerazporejen; b) se podeli razrešnica upravi - direktorici družbe in celotnemu nadzornemu svetu družbe za poslovanje iz leta 2009." Skupščina se na podlagi 5. odstavka 294. člena ZGD seznani s prejemki organov vodenja in nadzora družbe. 5. Poročilo o lastnih delnicah družbe. Predlog sklepa: "Sprejme se poročilo o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic z dne 16.06.2010." 6. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. Predlog sklepa: "Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe z dne 21 .07.201 0 v predlaganem besedilu." 7. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: "Po predlogu nadzornega sveta družbe se za člane nadzornega sveta družbe s štiriletnim mandatom, s strani predstavnikov kapitala, izvolijo: - Stanislav Glavač, - Andreja Komel, - Franc Stajnko. Skupščina se seznani z imenovanjem dveh članov nadzornega sveta s strani sveta delavcev družbe." 8. Imenovanje revizorja za poslovno leto 201 0. Predlog sklepa: "Po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje Družbo za revizijo in svetovanje AUDIT& CO, d.o. o. iz Murske Sobote." Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD -Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, s stanjem konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov ter predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 08.00 do 12.00 ure, v tajništvu, na sedežu družbe v Murski Soboti, Industrijska ulica 10. Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice. Morebitne dopolnitve dnevnega reda po členu 298. ZGD naj delničarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na sedež družbe, v sedmih dneh po objavi sklica. Morebitne predloge k objavljenim točkam dnevnega reda po prvem odstavku 300. člena ZGD naj delničarji posredujejo pisno, na sedež družbe, v sedmih dneh po objavi sklica. POMURSKE MLEKARNE, d. d. Uprava družbe

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Sporočila
Datum: 24. 07. 2010 
Stran: 29