Sprejel je bil naslednji skupščina banke s sklepom. Nadomestilo mora bili v ustreznem razmerju z nalogami in uresničuje njegovo glasovalno pravico. in odaovornoslmi članov nadzornega sveta ter finančnim položajem banke. Člani -,_, _,_. „ „ j... , ..j. - ,.„,■ .j,.,, _i cki ep. a .,?..., Za drug m odstavkom se doda nov. treti odstavek, k glasi: bRLtp ' nadzornega sveta ne moreio bili udeleženi pri dobičku. * ' u Skupščina za predsednika skupščine izvoli odvetnika Uroša llica ter za prestevalca glasov 131 Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca s pomočjo elektronskih sredstev. Obrazec Roberta Ernestla m Andraža Šuligoja. /dosedanjem prvem odstavi. «i postane drugi odstaveK, se za besed ..om »Vsak aan zg uresnič e gia50valne pravlce po pooblaščencu je dostopen na spletni strani nadurnega sveta-, doda besedilo »m zunanj, dan stalne komisije ali delovnega telesa banke p oot ,, a£ti|o je , ahko posredovano banki , udi po G , eklron5ki pošti na na5lov , kl 1 Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 19. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d.. Ulica Vita nadzornega sveta«, beseda »delo« pa se nadomesti z besedno zvezo -udeležbo in gg bQ b __ nka do , očjla „ vsakokratnem 5klicu skup |č lne . jn slter v skenirani obliki kot j Kraigherja 4. Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora. porabljen čas«. priponka ali po telefaksu. | 4. V drugem odstavku 28. člena se za besedo »imenuje., doda beseda "kadrovsko«. Vsi nadaljnji odstavki se ustrezno preštevilčijo i besedna zveza »za prejemke in komisijo za imenovanja« pa se črta. 2. SPREJEM SKLEPA 0 UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 200?, l m -i a a . Dosedanji četrti Ipo spremembi petil odstavek se spremeni tako, da glasi: PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU NOVE 5 ' Zs P" 1 " 1 °" Elavhom JU - clena se docla r,0UI aru y odstavek, ki glasi: Glasovalna pravica se lahko uresničuie tudi preko finančne oraanizaciie združenia | KBM D.D. ZA POSLOVNO LETO 2009 TER INFORMACIJA O PREJEMKIH (21 Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora uprava banke H e Warie*< =[> dr-neo^eb« j ČLANOV ORGAN0VVODENJA IN NADZORA V LETU 200? delničarje seznanili z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, " ' '" " U " *' ki so jih za opravljanje nalog prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora '2. V tretjem odstavku dosedanjega 46, člena Ipo spremembi 47, člen! se v četrti vrsti za i Sprejeti so bili naslednji sklepi- vsebovati zakonsko zahtevane podatke in mora biti razkrita tudi v letnem poročilu, besedo »zaposlenim« črta vejica in doda beseda »in« ter črta besedilo »in nadzornega j skupaj s Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora. sveta«. , SKLEP st. i Nadaljnji odstavki '.e ustrezno preštevilčijo '3. V dosedanjem 56. Členu ipo spremembi 57. člen) se datum »20.10.2008« nadomesti z ! Na podlagi predloga uprave banke m mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za datumom »S 7 200?« ! teto 2009 v višini 2 884.856.73 evra, v celoti uporabi za druge rezerve iz dobička. *■ V tretjem odstavku 31. člena se vejica briše, besedilo za vejico »v roku. določenem v zakonu« pa se nadomesti z besedilom "in takrat če je tov korist banke« "- Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove SKLEP št. 2 ia dosedanjim tretjim odstavkom se doba novi četrti odstavek, ki glasi: i Skupščina banke podetiuie razrešnico upravi banke za poslovno leto 2009. I I4| Skupščina se skliče tako, da se sklic skupščine, z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, i SKLEp |f 3 objavi v Uradnem listu RS ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, 5. PREDLOG IZVOLITVE NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA NOVE KBM D.D. ! Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2009. ln na s P lelni strani banke lwww.nkbm.sij. vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine. . Nadaljnji odstavki se ustrezno preštevilčijo. Sprejet je bil naslednji i 3. SPREJEM SKLEPA 0 IMENOVANJU POOBLAŠČENEGA REVIZORJA ZA 7. V prvem odstavku 32 člena se drugi stavek spremen, tako, da spremenjen glasi: ftLEP: | REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV BANKE IN SKUPINE ZA LETO 2010 »Predsednik skupščine je oseba, ki jo določi sklicatelj.« Na podlag, odstopne izjave z dne 4.11.200? se skupščina seznam i odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta g. Marka Jazbeca s funkciie člana nadzornega sveta. 8. V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako. da glasi: * y Sprejet |e bil naslednji (!| Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo eno Za nadomestnega člana nadzornega sveta Nove Kredilnebank.; Maribord. d. se za mandatno 5KLFP- dvajsetino osnovnega kapitala, od uprave banke pisno zahtevajo sklic skupščine. obdobje, ki se prične 22.6.2010 in konča 14.7.2012, kot predstavnik delničarjev izvoli dr. AleŠ i Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d in Drugi odstavek se črta. ' ' ! SkupineNoveKBMzaleto2010irT.enujedružbaErnst&Younqda.o.Ljubt|ana. „ .,„, ., . . . , , , , , . , ., i ' y i j 9. V 34 členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da glasita: ! 111 Skupščine se lahko udeležijo in na n|ej uresničujejo glasovalno prav.co le tisti Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb. i 4. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA BANKE delničarji, njihovi zastopniki m pooblaščenci, ki so kot imetniki delnic vpisani v j centralnem registru nemalerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred ; Spre|et je bil naslednji zasedanjem skupščine m ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi ; banke najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. skie P'- s P re J eti na skupščini, m ostale informacije o skupščini so objavljeni na spletni strani '• cvirs _, banke (www.nkbm.sil ->nu.cr: |2| Pogoji in način udeležbe ali uresničevanje glasovalne pravice se natančneje določijo v vabilu in objavi za sklic skupščine. ! I. Skupščina delnrčanev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM dd v predloženem bespdilu .r, sicer ,0 - Za 3A - tlenolTI se doda lloui podnaslov »Dopolnitev dnevnega reda in predlogi Maribor. 22.6. 2010 j ' delničarjev* ter novi 35. člen. ki glasi: | I. V 4. členu se besedilo druge točke spremeni tako, da se za besedilom »Zl3an-1 je Zakon Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev „ ,, „„., . . o bančništvu (Uradn, Ust RS. št 131/06« doda vejica m besedilo »1/08, 109/08. 19/09«. 35 '.^ U P rava Nove KBM dd -1 Besedilo tretje točke se spremeni tako. da se za besedilom »ZGD-1 je Zakon o „,...., __ , _,,-_, ■ _, _ , , L , i , _. . -. _. i, , j , . r-..- •_. ...__., j _, ■ l. j, .nmn ,«™ Denicarn, katerih skupni deleži dosegam ovaisetmo osnovnega kapitala, tanko, v , s-*, ____ i gospodarskih družbah Uradni lis RS. st. 42/06« doda ve|ica m besedi o »10/08, 68/08. . . . ' , i . .. . J .J. ' . _,_!..•,__, I r SI C' I / ~ . i * skladu z zakonom, po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega i £ ( . j/ ■ a ■ reda. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda banki pošljejo tudi po fi ' |**1 _>sVt 1^— ""S > #*-M j besedilom »(št. 23/??. 75/02, 1 14/06. 67/07. 58/0?)«. m sicer v skemrani obliki kot priponko ali po telelaksu. 2. Besedilo t. člena se spremeni lako. da glasi. Delničarji lahko, v i.kladu z zakonom, k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo mag. Andrej Plos, Manja Skernišak, Matjaž Kovačič, Podatki ali sporočila banke za katere je predvidena zakonska dolžnost objave predloge sklepov m volilne predloge. Predloge sklepov in volilne predloge lahko član članica predsednik ■ in objave ter sporočila, za 'katere uprava' meni, da so pomembni za delničarje, se' delničarji sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo banka določila v ! objavljajo v Uradnem listu RS al. dnevniku, k, ,zha,a na celotnem območju Republike vsakokratnem sklicu skupščine, m sicervskenirani obliki kot priponko ali po telefaksu.

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 24. 06. 2010 
Stran: 10