1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost. 2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov Uprava ir nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: 2.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Dušan Pungartnik, za preštevalki glasov pa se imenujeta Aleksandra Hudournik in Heiena Koiar. 2.2. Seji prisostvuje vabljeni notar Srečko Gabrilo za sestavo notarskega zapisnika. 3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega sveta o pregledu Letnega poročila ter stališčem nadzornega sveta do revizorjevega Poročila za poslovno leto 2009 Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za poslovno leto 2009 in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2009. 4. Obravnava in sprejetje sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: 4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 znaša 198.833,98 EUR in ostane nerazporejen. 4.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2009. 4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2009. 5. Obravnava in sprejetje sklepa o imenovanju revizorja za poslovno leto 2010 Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: 5. 1. Na predlog nadzornega sveta skupščina za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko dmžbo CONSTANTIA PLUS d. o. o., UUBUANA. 6. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata sprejetje naslednjega sklepa: 6.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini v predlaganem besedilu, ki zajema tudi uskladitev z novelo ZGD-1C. 6.2. Dejavnosti družbe se uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št, 69/07-SKD2008), 6.3. Besedilo sprememb je priloga 1 in sestavni del tega sklepa. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta 6.4. Skupščina pooblašča notarja Srečka Gabrila, da takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta, za katerega izda potrdilo, da je v skladu z spremembami in dopolnitvami, sprejetimi na skupščini. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice: Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 16. 5, 2010. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini: Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine s pisno prijavo, na naslov: SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini. Skupščine se lahko tudi udeležijo pooblaščenci in zastopniki delničarjev. Pooblastilo mora biti pisno, ki gaje treba predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Dopolnitev dnevnega reda: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi skiica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejeme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev pisne zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev: Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 {v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. Člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščin družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1. Ponovno zasedanje skupščine: Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po pooblaščencih zastopanih več kot 15 % vseh glasov bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, tj. 20. 5. 2010, ob 12.30 v istih prostorih. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo: Na spletni strani družbe / www.sip.si/ in poslovnem naslovu družbe Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini so od dneva skiica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure v tajništvu družbe dostopni in brezplačno na voljo: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, obrazložitve točk dnevnega reda, letno poročilo za leto 2009, poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila, spremembe in dopolnitve statuta družbe, Pravica do obveščenosti: Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Predsednik nadzornega sveta: Uprava družbe - generalni direktor: Mag. Uroš KORŽE Janez ŠIROVNIK Zaradi čim bolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence, da se pol ure pred začetkom zasedanja skupščine oglasijo v sprejemni pisarni pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe. Letno pomčilo družbe SIP je objavljeno na intemetni strani Ljubljanske borze d. d.,: http://secneiljse.si I I

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 16. 04. 2010
Stran: 26