Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razreSnlc članom nadzornega svata in upravi za poslovno leto 2009; 2. Odločitev o plačilu Članom nadzomoga svata za lato 2009; 3. Izvolitev člana nadzornega sveta; 4. Imenovanje revizorja; 5. Spremembe statuta družbe. 1. Odločitev o uporabi bilančno?« doMčka Uprava In nadzorni svet predagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: 1.1. bilančni dobiček v znesku 50.112.023,37 EUR se uporabi za izplačilo dividend vznesku 5.400.000 EUR. Tako znaša dtvldenda na navadno kosovno delnico 40 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 15 EUR, ki je bila Izplačana v začetku leta 2010). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen: 1.2. potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2009 in se mu podeli razrešnica za teto 2009; 1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 in se predsedniku In vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2O09 podeli razrešnica. 2. OcMočKav o plačilu *la»omnadiornagaavatan loto 2009 Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: družba članom nadzornega sveta za leto 2009 izplača plačilo v znesku 140.000 EUR in sicer predsedniku 128.000 EUR, vsakemu od članov pa pO 3.000 EUR. 3. Izvolitev člana nadzornega avata Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji skupščina imenuje Bogomirja Kosa za zunanjega člana nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, ki začne teči z dnem imenovanja, 4. Imenovanj* revizorja Nadzorri svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: za revizorja za poslovno leto 201 0 se imenuje revizijska dnjžba RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d. o, o.. 5. Sprememba statuta Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme iMep: skupščina potrdi spremembe in dopolnitve statuta družbe v sMadu s predlogom uprave z dne 12.4.2010. 8. Druga obvaatMa delničarjem 6.1. Popolna besedila ki^aki točki dnevnega reda in njihove obrazložitve, predtogi sklepov upra/e in nadzornega sveta z obrazložitvami in predlogi sklepov, ki so jih skupščini pravočasno in v skladu sčl. 300 Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) podali delničarji k posamezni točki dnevnega reda z navedbo predlagatelja in obrazložitvami ter popolna besedla letnega poročila in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in predlogov sprememb statuta so dostopna vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro, od vključno dneva objave tega skica do vključno dneva skupščine v tajništvu uprave na poslovnem naslovu družbe v Ljubljani, Mašera-Spasičeva uKca 10, 6.2. Od dneva sklica so na spletnih straneh družbe http://www.salus.si/ in na SEOnetu dos-6.2.1. objava tega sklica skupščine, ki v točkah 6.5. in 6.6. obsega tudi izčipne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD; 6.2.2. objava obrazca Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SA-LUS, Ljubljana, d.d.; 6.2.3. popolna besedila listin in predlogov iz točke 6.1. te objave sklica; 6.2.4. predlogi delničarjev iz prvega odstavka 298.. prvega odstavka 300. in 301. člena ZGD. ki jih bo družba na spletnih straneh objavila nemudoma po njihovem prejemu (točki 6.5. in 6.6. te objave sklica). Navedene informacije bodo na spletnih straneh družbe dostopne do vključno dneva skupščine. na SEOnetu pa še pet let od dneva objave. Skupno število delnic edinega razreda na dan sklica skupščine je 135.000. Skupno število glasovalnih pravic na ta dan pa znaša 123.535, saj ima družba na dan sklica skupščine 11.465 lastnih delnic, ki na skupščini nimajo glasovalnih pravic. 6.3. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le listi delničarji, ki so imetniki delnic, vpisanih v centralni register vrednostnih papirjev na presečni dan 18.5,2010 - to je konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine in ki so družbi svojo udeležbo na skupščini prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Družba SALUS. Ljubljana, d.d., bo dividendo začela izplačevati dne 31.5.2010 na podlagi potroila o lastništvu delnic na dan 25.5.2010. 6.4. Delničarji, katerih skupni kapitalski deleži ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje sedem dni po tej objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo predložiti predtog sklepa, odroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke dnevnega reda. Zahtevo za dodatne točke dnevnega reda lahko delničaiji pošljejo na elektronski naslov družbe into@salus.si. Zahteva mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom. 6.5. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki vključno s predlogi za izvolitev članov nadzornega sveta in revizorja. VolHnih predlogov ni potrebno utemeljiti. Tak predlog se objavi, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora In da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloge lahko delničarji pošljejo na elektronski naslov družbe info@salus.si. Zahteva mora podpisana z varnim elektronskim podpisom. 6.6. Vsak delničar na skupščini uveljavlja pravico do obveščenosti s tem, da zahteva, da mu poslovodstvo zagotovi zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo vseh točk dnevnega reda, vključno s podatki o pravnih in poslovnih razmerji s povezanimi družbami. Delničar lahko za uresničevanje glasovalne pravice na skifščini pooblasti drugo osebo s pooblastilom. Obrazec Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SALUS, Ljubljana, d.d. je dostopen na spletni strani družbe (točka 6.2. te objave). Pooblastilo lahko delničar pošlje z elektronsko pošlo na elektronski naslov lnfo@salus.si, podpisano z varnim elektronskim podpisom. Pooblaščenec se mora na skupščini izkazati s potrdilom o stanju na računu vrednostnih papirjev, ki ga delničarju izda KDD, Centralna klirinško depotna družbaalinjenčlan. 0 sklepih iz dnevnega reda pod točkami 1 - 5 odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov, pod točko 5 s tremi Četrtinami pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Ljubljana, 13. april 2010 SALUS, Ljubljana, d.d. Direktor d.d. Miha Lavrič. mag. farm.

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 20. 04. 2010
Stran: 10