Seji bo prisostvovala notarka Ines Bukovič. 2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2012 z mnenjem revizorja, prejemki uprave in nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta Predlog sklepa: Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2012 z mnenjem revizorja, prejemki uprave in nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta. 3. Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi družbe 3.1 Predlog sklepa Na predlog uprave in nadzornega sveta celotni bilančni dobiček po stanju 31.12.2012 v višini 244.705,86 EUR, ki ga sestavljata čisti dobiček poslovnega leta 2012 v višini 76.374,46 EUR in preneseni čisti dobiček preteklih let v višini 1 68.331 ,40 EUR, ostane nerazporejen . 3.2 Predlog sklepa Skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 201 2. 4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2013 Predlog sklepa Na predlog nadzornega sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko družbo M-REVIZIJA IN SVETOVANJE d.o.o., Celjska cesta 19, 3212 Vojnik. 5. Vprašanja in pobude delničarjev Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom oziroma zakoniti zastopnik z osebnim dokumentom in z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Gradivo za odločanje na skupščini Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsakdan na upravi družbe, Cesta XIV divizije 39/a, Maribor, od objave sklica skupščine dalje med 10. in 12. uro v tajništvu družbe. Pogrebno podjetje Maribor, d.d. Uprava - direktorica mag. Lidija Pliberšek

Medij: Večer
Avtorji: Unknown
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 04. 07. 2013 
Stran: 38