1. Otvoritev skupščine in Izvolitev organov Predlog sklepa 1: Za predsednika skupščine se imenuje Simon Černelič, v verifikacljsko komisijo pa Jožico Leopold in Angelco Borovinšek. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Ines Bukovič iz Maribora. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsoiidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, z revizijskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in polnitvi letnega poročila, s poročilom o prejemkih uprave In nadzornega sveta dražbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009 Predlog sklepa 2,1.: Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2009 upravi družbe. Predlog sklepa 2.2.: Skupščina podeli razrešmco za poslovno leto 2009 nadzornemu svetu družbe. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2010 Predlog sklepa 3: Za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in skupine za poslovno leto 20! 0 se imenuje pooblaščena revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.. Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana, 4. Seznanitev s Pravili o drugih pravicah članov uprave Predlog sklepa 4: Na podlagi 2. odstavka 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/2010) se skupščina družbe seznani s Pravili o drugih pravicah članov uprave, ki jih je sprejel nadzorni svet družbe dne 23.6.2010. 5. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Patoma d.d. Predlog sklepa 5: 5. 1 Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe: V 2. členu Statuta se zaporedno doda naslednja dejavnost: »47.810 Trgovina na drobno po poŠti in Internetu*. Zadnji odstavek 7. člena Statuta sa spremeni tako, da se glasi: »Bilančni dobiček se lahko uporabi tudi za izplačilo članom uprave, če tako določa zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.« V 23. členu Statuta se črte predzadnja alineja, ki glasi: »uporabi bilančnega dobička za izplačilo članom uprave In članom nadzornega sveta za prizadevno in uspešno defo« Četrti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi: ■Sklic skupščine se opravi tako, da mora preteči od dneva objave do dneva zasedanja skupščine najmanj 30 dni«. Peti odstavek 26. člena Statuta se spremeni iako, da se glasi: »O sklicu skupščine se delničarji obvestijo z objavo sklica v Uradnem listu Republike Slovenije In na spletni strani družbe«. Pra odstavek 27. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi: »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nemateriaiiziranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine In ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine." 5.2. Ha podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta družbe Paloma d.d. Gradivo Gradivo skupščine s predlogi sklepov in spremembe in dopolnitve statuta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, vsak delavnik med 9. in 12. uro v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Obravnava predlogov Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji glasujejo z glasovnicami, razen za prvo točko dnevnega reda. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji družbe, katenh skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti obrazložen predlog sklepa oz. obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji družbe lahko v sedrrah dneh po objavi skupščine k vsaki točki dnevnega reda podajo razumno utemeljen nasprotni predlog sklepa. Utemeljitev nasprotnega predlog ni potrebna za točko 3 Delničarji lahko na skupščirt družbe uresničujejo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. čtena ZGD-1 . Udeležba na skupščini , Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nemateriaiiziranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred ■ zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščencih. Pooblastilo mora biti pisno. Delničar, ks ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine In uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo na sedežu uprave družbe. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti na sedežu uprave družbe najkasneje tn dni pred dnevom skupščine skupaj s prijavo iz prejšnjega odstavka. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 17. 07. 2010 
Stran: 12