Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal če so potrebni za presojo dnevnega reda. ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v ! ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarjem predlagal, da se za predsednika • Na podlagi odstopne izjavez dne4.11.2009se skupščina seznani z odstopom dosedanjega skladu s 1. odstavkom 305. ČlenaZGD-1. I skupščine izvoli odvetnik mag. Uroš lin': iz LJubljane, za preštevalca glasov pa gospoda člana nadzornega sveta. g. Marka Jazbeca, s funkcije člana nadzornega sveta. Rnhpn Frnpiti m Rrpnnr Mausar ' Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Robert Ernestl in Gregor Mavsar. # nadome£ , [nega £lana nad2C ,m ega sveta Nove KBM d.d. se 23 mandatno obdobje, ki se Predlog sklepa: priČne 22 - 62010 in kor!Ča 14 - 7 - 201z - kot predstavnik delničarjev izvoli dr. Aleš Krisper, Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki najkasneje tri dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo prijavijo upravi . Skupščina za predsednika skupščine izvoli odvetnika mag. Uroša Kiča nenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo LETNIM POROČILOM NOVE KBM D.D. ZA LETO 2009 Z REVIZORJEVIM POROČILOM" ZGD-1,je na vpogled delničarjem družbe na sedežu banke v Mariboru. Ulica Vita Kraigherja 4. mora bitj pisno in ga je potlebrlo predložiti banki, kjer ostane shranjeno. Obrazec za TER S "POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 1 0.00 do 1 100 ure in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spietni strani banke. SKUPINE NOVE KBM IN LETNEGA POROČILA NOVE KBM D.D. ZA LETO 200?" na spletni strani družbe http://www.nkbm.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, U£ak df , tnjčar pa ga !anko brezplačno pridobi tudi na sedežu banke v Mariboru. Ulica Vita besedilo predlaganih sprememb statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Kraigherja 4. vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 3. SPREJEM SKLEPA 0 UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2009, PODELITEV Ljubljanske borze d.d. lhttp://seonet.ljse.sil. 10 0 n cj 0 13 00 ure Pooblastilo je lahko oosredovano družbi tudi do elektronski pošti na RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU NOVE KBM D.D. ZA POSLOVNO LETO elektronski naslov delnicarHnkbm.si. in'sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati 2009 TER INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 terizčrpneinlormacijeopravicahdelničarjev pa mora las , noro ; m podpis |i ; jč ne osebe , pr j pravnih osebah pa lastnoročni podpis V LETU 2009 v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda. podajanjem nasprotnih zakonitega zastopnika m žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Banka ima predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek pra vico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastiielja, ki posreduje pooblastilo Predlog sklepa: 298. člen, prvi odstavek 300. Člena, 301. člen in 305. členZGD-1! so objavljene na spletni strani poeiektronskipošti.teravtentičnosti njegovega podpisa. Pooblastilojelahkopcsredovano banke. ivuiisi tudi po telefaksu na št. 02 229 2014. De!mčar|i lahko pooblastilo na enak način, kot • Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni so ga p 0C |aU h do dneva skupščine kadarkoli orekličeio. dobiček za leto 2009 v višini 2.884.856.73 evrov v celoti uporabi za druge rezerve iz Zahteve in predlogi delničarjev dobička. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z u , , ,,„,. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dm po osebnim dokumentom pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz * Skupščina banke podelj nje razresmco uprav, banke za poslovno leto 2009. objau| sk , jc _ skopšč|ne pisno zahtevaj0 dodatno loČko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni sodnega al j poslovnega regislra . Skupščina banke podeljuje razresmco nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2009. obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava banke bo Na dar] tk(j[ . a skupščine lnla bar , ka 26 081.979 navadnih imenskih kosovnih delnic. v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet banke. glede katerih bodo delničarji zahteve poslali banki najpozneje sedem dni po objavi sklica Na dan sk[|ca skup ščine banka nima lastnih delnic 6.SPREJEMSKLEPA0IMENOVANJUPOOBLAŠČENEGAREVIZORJAZAREVID1RANJE * v|judno |m(j udeležence| da se ob prihodu na sk(lpi ano evidentirajo v sprejemni RAČUNOVODSKIH IZKAZOV BANKE IN SKUPINE ZA LETO 2010 Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda banki sporočijo tudi po elektronski p i sar ni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na pošti na elektronski naslov delnicarOnkbm.si ali po telefaksu na št. 02 229 2014. seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisolnost in prevzeli gradivo, potrebno za Pre dtog sklepa : q la sov a n ; e Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in ' Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazovNove KBM d.d. volilne predloge. Uprava banke bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge v primenj da ob nap0 vedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje in Skupine Nove KBM za teto 2010 imenuje družba Ernst&Young d.o.o., Ljubljana. delničarjev, ki bodo postani banki v sedmih dneh po objavi tega skiica skupščine, ki bodo skupščine islega dne ob 12.00 uri v istih prostorih. Vtem primeru bo skupščina sklepčna razumno utemeljeni m za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ne [ede na - tevj|o pr .j sotnln all za5t0 panih delničarjev. Predlagatelj sklepaje nadzorni svet banke. ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega. da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301, členom ZGD-1 ni 5. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA BANKE potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi Mar k or d"e 21 5 2010 po elektronski pošti na elektronski naslov delnicariankbm.si ali po telefaksu na št. 02 229 2014. Predlog sklepa: Uprava Notfe KBM d d Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se banki • Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe m dopolnitve Statula sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka. Nove KBM d.d. v predloženem besedilu. vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pripravnih osebah pa lastnoročni podpis t Qj C' t/ ~i . , , ,_ . , . ., ... .... . ... ,. . . zakonitega zastopnika m Žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Banka ima pravico fl . iti^i v(,Cu_.~l. J/j., S * N 3 P °S'd Spremtmb in 1 " se l;dela Počiščeno besedilo Statuta .^.^ W poMa5m[j3 ki * osr^ zahtevo ali predlog po * /^ ° Ve ' M ' elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. mag Andre j p los> Man j a skernišak, Matjaž Kovačič, Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet banke. član članica predsednik

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 22. 05. 2010
Stran: 10