Za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš llič, odvetnik iz Ljubljane. Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino; V skladu s Statutom družbe skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja Izvolijo detalčarji. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička. Izplačilo dividend ter podelitev razrešnice upravi In nadzornemu PREDLOG SKLEPOV: 1 . Bilančni dobiček, ki ie 31 . decembra 2009 znašal 27.1 53.424,38 EUR, se uporabi kot sledi: a) del bilančnega dobička v znesku 27.1 10.599.20 EUR se uporabi za Izplačilo dividend v bruto vrednosti 7.20 EUR na navadno delnico, b) preostanek bilančnega dobička v znesku 42.825,1 8 EUR ostane nerazporejen. DMdende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi prt KDD - Centralni klirinško depotni družili na dan 16.7.2010. 2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2000. 3. Skupščina podeduje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009. Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino: Uprava in Nadzorni svet sta pri oblikovanju predloga uporabe bilančnega dobička teta 2009 upoštevala: preteklo dividendno politiko družbe stanje zadržanih dobičkov, pričakovanja in pomen dvidendnih prejemkov za velike in male delničarje v trenutnih okoliščinah, vpliv višine dividend na zanimivost delnic z vidika delničarjev, vpliv drVidendne politike na stabilnost lastniške strukture, strukturo virov financiranja in obseg kapitala ter solventnost in likvidnost, razvojne sposobnosti družbe ter druge dejavnike. Poleg predloga uporabe bilančnega dobička se predlaga tudi podelitev razrešnice nadzornemu svetli rn upravi za leto 2009. 3. Imenovanje pooblaščene revizijska družbe za leto 2010 PREDLOG SKLEPA Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino: V imenovanje predlagana revizijska družba ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma In v tujini, za družbo In Skupino Mercator pa je opravila revidiranje tudi v preteklih treh letih. 4. Spremembe Statuta družbe zaradi uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami ZGO-IC o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeleibo na skupščini ter zaradi redakcijskih popravkov PREDLOG SKLEPA; Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta za uskladitev navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C. Ur.l. RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta družbe. o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi m pogojih za udeležbo na skupščini ter zaradi redakcijskih sprememb, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodrii register. Povzetek obrazložitve sklepa, objavljena v gradivu za skupščino: Predlagane spremembe statuta so zgolj tehnične narave, njihov namen je izključno v uskladitvi besedila Statuta z zahtevami, določenimi v Zakonu o gospodarskih družbah in njegovi noveli ZGD- 1 C ter veljavni Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti. Z njimi se spreminjajo samo tiste določbe Statuta, kjer je to nujno m potrebno zaradi navedenih predpisov, drugih vsebinskih sprememb pa se ne predlaga. 5. PoročHo uprave o pridobitvah in odsvojitvah lastnih delnic ki pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic PREDLOG SKLEPA: Skupščina družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic kot sledi: 1 . pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila; 2. pooblastilo velja za pridobitev največ 376.536 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe; 3. nakupna cena za pridobitev lastnih delnic: - ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na ljubljanski borzi vrednostni papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove pridobitve, povečanega za 10%, - ne sme biti nižja od 41 ,73 EUR. kar predstavlja pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe; 4. dmibo lohko lastne delnice pridobiva te na organiziranem trgu kapitala; 5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice in prej pridobljene lastne delnice uporablja za naslednja namena pod naslednjim pogojem: • za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za kakršnokoli drugačno poslovno al finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe alt ■ za morebitno odprodajo strateškemu investitorju, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe: 6. cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene In ne nižja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove odsvojitve; 7. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica Izključi, če so delnice odsvojene za namene In pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu; 8. uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne pridobitve lastnih delnic delničarjem poročati o razlogih In namenu pridobitve skupnem številu in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic. Na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic pa mora delničarjem poročati o skupnem številu in deležu odsvojenih delnic ter o vrednosti odsvojenih delnic, poleg tega pa jim predložiti tudi mnenje neodvisnega finančnega. svetovalca o ustreznosti odevojttve z vidika Interesov ffelničarjev in dražbe. Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino: Podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic družbe se predlaga iz razloga, da se družbi omogoči uporabo lastnih delnic kot vira za financiranje morebitnih pridobitev novih deležev In delnic v drugih podjetjih ali njihovega drugega premoženja In pa za morebitno odprodajo strateškemu partnerju. Pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic je bilo podeljeno že na 12. redni skupščini dne 1 7.5.2006, In sicer za obdcfeje osemnajstih mesecev. Kerseje to obdobje že izteklo, se predlaga podelitev novega pooblastla. 6. Izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta PREDLOG SKLEPA: Število članov nadzornega sveta se poveča še za dodatne Štiri člane, tako da ima nadzorni svet 1 2 članov. Za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 1 3.7.201 0, izvolita: a) Matjaž Kovačič in b) Miro Medvešek. Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino: " "' Na 15. redni skupščini družbe dne 20.7.2009 je skupščina izvolila samo štiri člane nadzornega sveta, ki predstavljajo interese delničarjev, od skupno možnih šestih članov, ki se lahko izvolijo v skladu s Statutom. Nadzorni svet je v letošr^em letu prejel pobudi delničarja NLB, d.d., in NKBM, dd, ki sodita med večje delničarje družbe, da se skupščini predlaga izvolitev novega člana nadzornega sveta, in sicer je NLB, d.d., predlagala izvoltev g. Mira Medveška. NKBM. d.d., pa izvolitevg. Matjaža Kovačiča. S predlaganim sklepom se predlaga izvolitev obeh za nova Člana nadzornega sveta ki zastopata interese delničarjev. Življenjepisa obeh predlagan*} kandidatov z referencami sta objavljena kot sestavni del gradiva za skupščino. Sklepe, navedene pod točkami 2.. 4. in 5„ predlagata uprava in nadzorni svet. sklep pod točko 1 . predlaga uprava, sklepa pod točko 3. in 6. pa nadzorni svet. II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov s popolnimi obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami čistopisom Statuta, letnim poročiom, ki vključuje poročilo nadzornega sveta in Izjavo o upravljanju ter drugimi gradM iz drugega odstavka 297 .a člena ZGD- 1 je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani. Dunajska cesta 1 07 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure in na spletni slranldružberrttp://www.mercator.si. Sklic skupščine, obrazložitevpredlogov sklepov, besedilo predlaganft sprememb Statuta in ostalo gradivo je objavljeno ludl na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (http://seonet.ljee.si). lnformac§e iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev vzvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člen, 301 . člen In 305 člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča aR če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda. glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupsclna@mercator.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničaijev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočH. da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta In da bo druge delničarje pripravil do tega. da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301 . členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi In sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le. če je delničarv sedmih dneh po objavi' sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja. ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega fmdpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti , Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1 . odstavkpm 305, člena ZGD-1 . Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do 1C/.7.2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nemateflallzlranlh vrednostnih papirjev konec dneva 9.7.2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Tajništvo pravnega sektorja. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 {pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 1 2.00 ure. Vsak delničar, ki Ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem Imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno In ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresnlčvanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 1 07 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklioe do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski poŠti na elektronski naslov skupsclna@mercator.si. in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečal pravne osebe. Če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve Identitete delničarja oziroma pooblastitelja. ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo Izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 3.765.361 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 42.192 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic. Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino pjjjavljo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potidili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprla 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Skupščina je sklicana za 13. uro. če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14. uri, ne glede na višmo zastopanega osnovnega kapitala. Predsednik uprave Predsednik nadzornega sveta mag. Žiga Debeljak ' mag. Robert Šega

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Iz naših krajev
Datum: 10. 06. 2010 
Stran: 14