teles skupščin«. Glavne dejavnosti družbe so revizija ter davčno in računovodsko svetovanje. Predlog sklepa: Predlog sklepa temelji na predlogu Ugotovi se sklepčnost skupščine in revizijske komisije nadzornega sveta izvolijo se delovni organi skupščine z dne 08.052009, ki je v skladu z 280. in sicer: členom 2GD-1 predlagatelj imenovanja Predsednik skupščine: Tina Podgornik revizorja letnega poročila družbe Verifikacijska komisija: Alenka Božaj in nadzornemu svetu. Nadzorni svet je Kettv Detoni predlog revizijske komisije sprejel. Seji bo prisostvovat vabljeni notar Dravo Feriigoj. 5. Sprememba statuta družb« Obrazložitev: Predlog sklepa: Za delovanje in izvedbo skupščine Skupščina sprejme spremembe in je potrebno, da skupščina izvoli dopolnitve Statuta družbe MARINA predsednika skupščine in druge osebe, Portorož, turistično podjetje d.d., ki ki opravljajo dejanja, potrebna za so priloga tega sklepa in se nahajajo v tehnično izvedbo skupščine. V skladu gradivu za skupščino, z Zakonom o gospodarskih družbah Obrazložitev: (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/2006 s Predlagane spremembe l. odst. 20. spremembami in dopolnitvami) mora člena, 2. odst, 3. odst. 4. odst. 23. člena vsak skupščinski sklep potrditi notar v ter dodani 7. odst. 23. člena statuta notarskem zapisniku. se nanašajo na uskladitev statuta s spremembami Zakona o gospodarskih 2. Predstavitev letnega poročila družbah, upoštevajoč 37. člen -2009 in poročila nadzornega sveta prehodne in končne določbe Zakona o o rezultatih preveritve Letnega spremembah in dopolnitvah Zakona o poročila za leto 2009. gospodarskih družbah - ZGD-1 C (Ur.l. RS št. 42/09), ki določa, da morajo družbe Predlog sklepa: uskladiti statute do septembra 2010. Skupščina se je seznanila z letnim Predlagana sprememba 2. odst 15. poročilom družbe, mnenjem revizorja člena statuta se nanaša na uskladitev z k letnemu poročilu in s poročilom nad- 282.členomZGD-1. zornega sveta o sprejemu revidiranega Predlagana sprememba 26. člena letnega poročila za leto 2009. statuta se nanaša na uskladitev z 293. in Obrazložitev: 294. členom ZGD-1 . Nadzorni svet je letno poročilo in Predlagana sprememba 3. do 5. odst. revidirano letno poročilo družbe Marina 26a. člena statuta se nanaša na odpravo Portorož d.d. za leto 2009 potrdil oz. očitne napake v statutu, sprejel na svoji korespondenčni seji dne Predlagana sprememba 2. in 3. odst. 28. 07.05.2010.VskladuzZGD-1 je pripravil člena statuta se nanaša na uskladitev z poročilozaskupščino.Skupščinavtakem 272, in 282. členom ZGD-1. primeru ne sprejema letnega poročila, Predlagana sprememba 29. člena statuta se pa skupščina z letnim poročilom in se nanaša na uskladitev z 232. členom revidiranim letnim poročilom družbe ZGD-1. ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, Gradivo in udeležba na skupščini seznani. Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko predlagajo dopolnitev dnevnega reda v 3. Odločanje o uporabi bilančnega ro ku 7 dni od objav sklica skupščine. dobička za leto 2009 In podelitev Rok za vlaganje predlogov nasprotnih razreinke upravi in nadzornemu sklepov, ki naj bi bili objavljeni, je 7 dni »»etu po dnevu objave sklica skupščine (čl. Uprava družbe v skladu z 230. Členom joo/1 ZGD). Zakona o gospodarskih družbah (ZGD- Gradivo za sejo skupščine (predlogi 1), ob potrditvi predloga na nadzornem sklepov, obrazložitev vsake točke svetu, predlaga razporeditev bilančnega dnevnega reda, letno poročilo in dobičkavviilni 17.471.114,07 EUR: poročilo nadzornega sklepa, besedilo predlaganih sprememb statuta, druga Predlog sklepa: poročila in potrebne listine) je na 1.BilanČnidobiČekwlsini17.471. 114,07 vpo gled vsem delničarjem na sedežu EUR se uporabi za naslednje namene: družbe vsak delovni dan od dneva - del bilančnega dobička se uporabi za objave sklica skupščine do dneva Izplačilo dividend v višini 916.362,00 skupščine, med 10.00 in 12.00 uro, EUR oziroma 3,00 EUR bruto na delnico. n S j cer v tajništvu, na naslovu Cesta Dividenda pripada delničarjem, ki bodo solinarjev 8, Portorož. na dan 28.7.2010 (presečni dan za skupščine se lahko udeležijo delničarji upravičenost do dividend), vpisani kot oz pooblaščenci ali zakoniti zastopniki delničarji družbe v centralnem registru delničarjev, ki so konec četrtega dne nematerializiranih vrednostnih papirjev pre d zasedanjem skupščine, tedaj pri KDD - Klirinško depotna družba dne 19.7,2010 vpisani kot delničarji v d.d. Ljubljana. Dividende se izplača centralnem registru nematerializiranih najkasneje do 31.1 2.2010. vrednostnih papirjev pri KDD - Klirinško - iz sredstev bilančnega dobička se depotna družba d.d. Ljubljana, izplača upravi nagrada za poslovno Pravico do udeležbe in glasovanja na uspešnost v višini 12.000 EUR bruto. skupščini imajo vsi delničarji, in njihovi - preostanek bilančnega dobička v pooblaščenci, katerih pisna prijava znesku 16542.752,07 EUR ostane udeležbe na skupščini je prispela na nerazporejen. sedež družbe najmanj 3 dni pred sejo 2. Skupščina potrjuje in odobri delo skupščine. Prijavo se pošlje na družbo uprave družbe MARINA Portorož d.d. za Marina Portorož, Cesta solinarjev 8, poslovno leto 2009 In upravi podeljuje Portorož - s pripisom »za skupščino«. razrešnico za poslovno leto 2009. Prijavi po pooblaščencu mora biti 3. Skupščina potrjuje in odobri delo priložen izvirnik pisnega pooblastila nadzornemu svetu družbe MARINA zastopanje na skupščini. Zakoniti Portorož d.d. za poslovno leto 2009 in zastopniki delničarjev - pravnih oseb, nadzornemu svetu podeljuje razrešnico ki se bodo udeležili skupščine, morajo za poslovno leto 2009. prijavi priložiti Izpisek AJPES, ki izkazuje 4. Skupščina se seznani z Informacijo n jjhov vpis v sodni register, ki ni starejši uprave o prejemkih članov uprave in od sedem dni. nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj 2009. pol ure pred zasedanjem skupščine Obrazložitev: vpisati v listo udeležencev. Revidirano letno poročilo 2009 je obravnaval in sprejel nadzorni svet Delničarji lahko na skupščini postavljajo dne 07.05.2010. Skupščina na podlagi vprašanja in zahtevajo podatke o določil 293. in 294. člena ZGD-1 zadevah družbe, če so potrebni za odloča o uporabi bilančnega dobička presojo dnevnega reda in izvršujejo in o podelitvi razrešnlce upravi in svo jo pravico do obveščenosti iz 1. nadzornemu svetu družbe za poslovno odstavka 305.ČI. ZGD-1. leto 2009. V skladu s 5. odstavkom 294. členom £ e skupščina ne bo sklepčna, bo ZGD-1 mora uprava na skupščini ponovno zasedanje istega dne z Istim seznaniti delničarje s prejemki članov dnevnim redom ob 11.00 uri. Skupščina uprave in nadzornega sveta, ki so jih bo takrat veljavno odločala ne glede na za opravljanje nalog v družbi prejeli v višino zastopanega osnovnega kapitala. preteklem poslovnem letu. 4. Imenovanje revizorja Uprava družbe, direktor Predlog sklepa: Marjan Božnik Za revizorja se za poslovno leto 2010 imenuje družba Renoma, podjetje za revizijo in svetovanje, dao. Kamniška Nadzorni svet družbe, predsednik ulica 25, SI-1000 Ljubljana nadzornega sveta Bojan Petan

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah, Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 22. 06. 2010 
Stran: 10