Za predsednico skupščine se izvoli Katjo Blažič, v verifikacijsko komisijo pa Karmen Przybylski in Tatjano Delak Lozar. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Andreja Cajhen. 2. SEZNANITEV SKUPŠČINE Z REVIDIRANIM LETNIM POROČILOM ZA LETO 2009 IN S PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA K LETNEMU POROČILU TER PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU Predlog sklepa: a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2009. b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009. 3. SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČ-KA Predlog sklepa: Na podlagi sprejetega letnega poročila Manufakture d.d. za leto 2009 znaša bilančni dobiček 341.185,00 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 332.796,00 EUR in čistega poslovnega izida iz leta 2009 v višini 8.389,00 EUR. Po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček ne razporedi. 4. SPREMEMBA STATUTA Predlog sklepa: Uskladi se statut družbe z novelo ZGD-1 (Ur. I. RS, št. 42/2009). 5. SPREJEM ČISTOPISA STATUTA Predlog sklepa: Sprejme se čistopis statuta družbe Manufaktura, ki je usklajen z novelo ZGD-1 (Ur. I. RS, št. 42/2009). 6. SPREJEM SKLEPA O POOBLASTILU UPRAVI ZA NA-KUP LASTNIH DELNIC Predlog sklepa: Skupščina pooblašča direktorja družbe Manufaktura d.d. za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa dalje za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek (delež) z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme I presegati 10 % osnovnega kapitala. | Direktor družbe pridobiva lastne delnice po ceni, ki ne presega zneska 28,00 EUR za delnico in hkrati ni nižja od zneska 12,00 EUR za delnico. Direktor družbe lahko pridobiva lastne delnice za obrambne mehanizme pred sovražnimi prevzemi. Če direktor družbe ugotovi, da v skladu s prej navedenim namenom pridobljenih delnic družba ne potrebuje več, jih lahko odsvoji tretjim po povprečni nakupni ceni povečani za stroške financiranja in po predhodnem soglasju nadzornega sveta, ob istem pogoju (predhodno soglasje nadzornega sveta) pa lahko direktor družbe lastne delnice tudi umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. 7. IMENOVANJE REVIZORJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2010 Predlog sklepa: Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 201 0 se imenuje revizijsko hišo IN REVIZIJA d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 134. Čas In kraj zasedanja Skupščina je sklicana za 27. maj 2010 ob 13. uri v upravnih prostorih družbe v Sedejevi ulici 6 v Novi Gorici. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala. Prijava udeležbe Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki do konca 4. dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) v tajništvu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Uresničevanje pravice do obveščenosti na skupščini Na skupščini se odloča oobjavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenost v skladu s 305. členom ZGD-I in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda. Dopolnitev dnevnega reda ter vložitev predlogov Delničarji lahko dopolnitev dnevnega reda ter predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dneva objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe, skladno z 298. tn 300. ali 301 . členom ZGD-1 (Ur. I. RS, št 42/2009). Skupščinsko gradivo Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan med 8 in 12. uro v tajništvu družbe Manufaktura, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, v času od dneva objave v Primorskih novicah do vključno dneva zasedanja skupščine. Manufaktura d.d. Boris Tušar, direktor družbe

Medij: Primorske novice
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 26. 04. 2010
Stran: 27