24.08.2010 ob 10:00 uri v pisarni notarja Miro Košak v dvanajstem nadstropju poslovne stavbe TR3 na naslovu Trg Republike 3, 1000 Ljubljana, s sledečim dnevnim redom: 1 . Otvoritev skupščine Predsednik uprave z otvoritvenim nagovorom nagovori skupščino družbe, ugotovi navzočnost ter udeležbo delničarjev na skupščini družbe na podlagi evidenc o prisotnosti ter predstavi organe skupščine. Pod to točko dnevnega reda skupščina ne sprejema sklepov. 2. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe Predlog sklepa: Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sledeč sklep: 2.1 Odpokliče se člana nadzornega sveta, g. Rajka čampo, ki mu mandat preneha s sprejetjem sklepa o odpoklicu s funkcije. 3. Izvolitev člana nadzornega sveta družbe Predlog sklepa: Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sledeč sklep: 3.1 Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih (4) let od dneva izvolitve izvoli g. Damjana Mihevca, odvetnika iz Ljubljane. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE: I. Dostop do gradiva za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo ter informacije v zvezi s skupščino vključno z izčrpnimi informacijami o pravicah delničarjev Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem družbe v Času od objave tega sklica skupščine do dneva skupščine dostopno na sedežu družbe, Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana in sicer v tajništvu družbe po predhodni najavi vsak delovni dan od 10:00 do 12:00 ure. Predhodne najave družba sprejema po telefonu na telefonsko številko 01 / 200 47 10, po elektronski pošti na naslov natasa.vrbatcsmaksima-holding.si ali pisno po pošti na naslov družbe. Gradivo za skupščino v zgoraj navedenem obsegu je delničarjem prav tako na voljo na spletni strani družbe www.maksima-holdinq.si, na kateri sta prav tako dostopna obrazca za prijavo na skupščino ter za imenovanje pooblaščenca za udeležbo in izvrševanje pravic delničarja na skupščini. Sklic skupščine, obrazložitev predlaganih skupščinskih sklepov ter preostalo gradivo za skupščino vključno z navedenima obrazcema prijave in pooblastila, je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz 3. odstavka 296. Člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem (nasprotnih) predlogov sklepov, volilnih pred logov ter pravicah delničarjev do obveščenosti v skladu z določili 298. Člena, 1. in 2. odstavka 300. člen a, 301. člena in 305. člena ZGD-1, so objavljene na spletni strani družbe www.rnaksima-holding.si-II. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino (1/20) osnovnega kapitala družbe, lahko sedem dni po objavi tega sklica skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na dnevni red skupščine sklicane skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda z zgoraj navedeno vsebino posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov natasa.vrbat@maksima-l.oldinq.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta irt da bo druge delničarje skušal pripraviti h glasovanju za njegov predlog. Volilnih predlogov delničarjem ni potrebno utemeljevati. Predlog delničarja se objavi in sporoči na navedeni način le, v kolikor je bil nasprotni predlog delničarja družbi posredovan v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko nasprotne predloge družbi sporočijo tudi na elektronski naslov družbe natasa.vrbatigrnaksima-holdinq.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda ter nasprotni predlogi delničarjev, posredovani družbi po elektronski pošti morajo biti posredovani kot skeniran dokument v obliki .pdf datoteke (portable document format), vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa navedbo zakonitega zastopnika ter lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe ter pečat pravne osebe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, kije posredoval zahtevo za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda in/ali nasprotni predlog po elektronski pošti oziroma identitete podpisnika dokumenta ter avtentičnost njegovega podpisa. III. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1 . odstavka 305. člena ZGD- 1 . IV. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej izvršujejo glasovalno pravico iz delnic, katerih zakoniti imetnik so, le tisti delničarji, ki so kot zakoniti imetniki navadnih delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 1 9.08.2010 (v nadaljevanju: »presečni dan«) in ki so svojo udeležbo na skupščini ustrezno pisno prijavili. Za pisno prijavo udeležbe na skupščini, so delničarji dolžni uporabiti obrazec »prijava na skupščino«, ki je dostopen na spletni strani družbe. Imetniki delnic na navedeni presečni dan, se lahko skupščine udeležijo osebno oz. po zakonitem zastopniku alt pooblaščencu. Zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z overjenim izpiskom iz sodnega registra starim največ 30 dni. Pooblaščenci morajo predložiti ustrezno pisno pooblastilo (v primeru, da je pooblastitelj pravna oseba, skupaj z overjenim izpiskom iz poslovnega registra za pooblastitelja, ki ni starejši od 30 dni). Prijava na skupščino se družbi posreduje v pisni obliki po pošti na naslov Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana z oznako »prijava na skupščino«. Prijave na skupščino, posredovane družbi po sredstvih komunikacije na daljavo ne štejejo za veljavno prijavo delničarja na skupščino. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pisno pooblastilo so dolžni delničarji uporabiti obrazec »pooblastilo za skupščino«, ki je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastila za udeležbo na skupščini in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini družbe po pooblaščencu, se družbi posreduje v pisni obliki na naslov Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana z oznako »pooblastilo za skupščino« ali po elektronski poŠti na naslov natasa.yrbatiamaksima-holdinq.si. V primeru posredovanja pooblastila po elektronski poŠti mora biti pooblastilo posredovano družbi kot skeniran dokument v obliki .pdf datoteke (portable document format) in mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa navedbo zakonitega zastopnika, lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe, pečat pravne osebe ter overjen izpisek iz poslovnega registra za pooblastitelja, ki ni starejši od 30 dni. Na dan sklica skupščine ima družba 6.399.850 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica daje njenemu zakonitemu imetniku en glas pri glasovanju o predlaganih skupščinskih sklepih. Na dan sklica družba nima lastnih delnic. V. Delničarje, njihove zakonite zastopnike oz. pooblaščence prosimo, da se na dan zasedanja skupščine zglasijo na kraju skupščine pol ure pred začetkom i zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc ter priprav na glasovanje na skupščini.

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 23. 07. 2010
Stran: 11