Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli gospoda Stojana Zdolška, za pres.ev3.ca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke gospe Nane Povšič Ružič. 3. Predstavitev Letnega poročila Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2009 z mnenjem revizorja in Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2009 Predlog sklepa: Skupščina družbe Luka Koper, d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2009; mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za ieto 2009. Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta m prejemki uprave družbe, ki so navedeni na strani št. 1 45 letnega poročila. k. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2009 Predlog sklepa: Skupščina delničarjev družbe Luka Koper, d d se seznani, da znaša bilančni dobiček za leto 2009 0,00 EUR. V letu 2009 . je družba Luka Koper, d.d. ustvarila čisto izgubo v višini 59.191.002,63 EUR in je družba že pri sestavitvi letnega poročila pokrila ugotovljeno čisto izgubo s sprostitvijo v preteklosti oblikovanih drugih rezerv iz dobička. 5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za ieto 2009 Predlogsklepa: 5.1. Skupščina ne podeli razrešnice zo teto 2009 i Robertu Časarju, ki je. unkcijo predsednika uprave družbe opravljal do 15.6 2C09, mag Aldu Babiču, ki je funkcijo namestnika predsednika uprave opravljal do 15.6.2009, mag. Marjanu Babiču. ki je funkcijo člana uprave opravljal do 11. 9. 2009, mag Borisu Marziju, ki je funkcijo člana uprave -delavskega direktorja, opravljal do 11. 9. 2009 in nadzornemu svetu, kije svojo funkcijo opravljal do 1 3.7.2009. o.2.SkucšČi na podeli razrešmco za leto 2009 dr. Gregorju Vesetku, predsedniku uprave, k i svojo funkcijo opravlja od 16.6.2009, - Tomažu Martinu Jamntku, namestniku predsedrika uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 16. 10.2009 m nadzornemu svetu, ki svojo funkcijo opravlja od U 7 2009 6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno ieto 2010 Predlog sklepa: Za poslovno leto 2010 se za revizorja imenuje revizijsko družbo Ernst&Voung. Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana. 7. Spremembe statuta družbe Luka Koper d.d. Predlog sklepa- Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta delniške dr uzbe. 8. Seznanitev skupščine z realizacijo sklepa 3.1., 17. skupščine delničarjev dne 26.3.2010 Predlog sklepa: Skupščina se seznani z realizacijo sklepa 3.1., 17. seje skupščine družbe, to je Konsolidiranim poročilom posebne revizije Luke Koper d d .datiranim 20. april 7010. ki ga je izdelala revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana. 9. Sprememba sklepa številka 3.2. sprejetega na 17. skupščini delničarjev dne 26.3.2010 Predlog sklepa: Sklep št. 3.2. 17. skupščine družbe Luka Koper. d.d. z dne 26.3.2010, ki se glasi: "Skladno s 327, členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve Poročila posebne revizije Luke Koper, d.d. in Dopolnitve poročita posebne revizije Luke Koper, d, d., mora uprava družbe v šestih mesecih od dneva skupščine vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora, pi edvsem postov, ki so biti navedeni v sklepu št. 4 (štiri), sprejetim na skupščini dne 20.3.2009 i dvajsetega marca dvatisočdevetl, in sicer v zvezi: s prodajo vseh kapitalskih naložb v obdobju zadnjih pet ih tet, z gradnjo nove poslovne stavbe, z odkupom m rušenjem skladišč na potniškem terminalu v Kopru, z nakupom nepremičnin na območju terminala BTC in orleške gmajne v Sežani. s posli s podjetji Premik-net. Grafist in B.R. I. L., z izdelavo projektne dokumentacije za pokritje terminala za razsuti tovor, z nakupom poslovnega deleža v slovaškem podjetju TT Invest, • z ustanovitvijo in kreditiranjem vseh novonastalih podjetij v obdobju zadnjih petih tet, s smiselnostjo nakupa obalnih dvigal za podaljšanje I. pomola, • s stroškovno smiselnostjo nakupa vseh nepremičnin v obdobju zadnjih petih let, s stroškovno upravičenostjo vodenja investicij, z upravičenostjo plačila kavcije in vračila sredstev za sprostitev ladij vlastt družb Pašnjak, d.o.o. in H/J Shipping Malta Ltd., z izgradnjo ankaranske vpadnice." se spremeni tako, da se sedaj glasi "Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve Poročala posebne revizije Luke Koper d.d. in Dopolnitve poročila posebne revizije Luke Koper d.d. in Konsolidiranim poročilom posebne revizije Luke Koper, d.d z dne 20. april 2010. ki ga je izdelala revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, mora uprava družbe v šestih mesecih od dneva skupščine s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika proučiti obstoj elementov odškodninske odgovornosti in vložiti tožbo zoper člane organov vodenja m/ali nadzora, za povrnitev škode, v zvezi z vodenjem tistih posameznih poslov družbe, s katerimi je družbi nastala škoda, kot posledica kršitve dolžnost i članov organov vodenja in/ali nadzora, glede poslov, ki so bili navedem v sklepu št. i isti ril, sprejeti m na skupščini dne 20. 3. 2009 (dvajsetega marca dvatisočdevetl.tn sicer v zvezi: ' • s prodajo vseh kap-talskih naložb v obdobju zadnjih petih Let, z gradnjo nove poslovne stavbe. z odkupom m rušenjem skladišč na potniškem terminalu v Kopru, z nakjpom nepremičnin na območju terminala BTC in orleške gmajne v Sežani. spostispodjetj, Premik-net, Grafist in B.R.I.L., z nakupom poslovnega deleža v slovaškem podjetju TT Invest. • z ustanovitvijo n kreditiranjem vseh novonastalih podjetij v obdobju zadnjih petih let, s smiselnostjo nakupa obalnih dvigal za podaljšanje I. pomola, s stroškovno smiselnostjo nakupa vseh nepremičnin v obdobju zadnjih pet i h tel, s stroškovno upravičenostjo vodenja investicij. z upravičenostjo plačila kavcije in vračila sredstev za sprostitev ladij v lasti družb Pašnjak, d.o.o. in H/J Shipping Malta Ltd., z izgradnjo ankaranske vpadnice." Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za leto 2009, predlogi sprememb statuta in predlogi sklepov za vse točke, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan od 9. do 12 ure. od dneva objave skLica skupščine do dneva seje skupščine ter na splet ni strani družbe www.luka-kp.si. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski naslov: upravaldluka-kp.si. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skuoščme zahtevajo dodatno loČko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Luka Koper, d d., Vojkovo nabrežje 33, 6501 Koperali na elektronski naslov. upravafrJluka-kp.st, Pravico doudoležbe na skupščini imajo delničarji s skupnim številom delnic U 000 000, vse delnice imajo glasovalno pravico. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, do f

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 18. 06. 2010 
Stran: 26