skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Prediog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje Rastko Lah, za preštevalca glasov pa Bojana Lužnic. Seji bo prisostvovala vabljena notarka: Sonja Kralj 2. Predstavitev letnega poročila, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009 in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Predlog sklepa 2.1. : Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2009 znaša 914.259 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička prejšnjih let v znesku 892.521 EUR in dobička poslovnega leta 2009 v znesku 21.738 EUR. Bilančni dobiček se uporabi: - za dividendo bruto 1 9.208,55 EUR (oz. 1 ,85 EUR bruto na delnico), - preostanek bilančnega dobička v znesku 895.050,45 EUR se prenese v prihodnja poslovna leta in bo o njegovi razporeditvi odločeno v naslednjih letih. - do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo. Izplačilo delničarjem bo opravljeno najkasneje v (60) dneh po zasedanju skupščine. Predlog sklepa 2.2.: Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2009. 3. Volitve članov nadzornega sveta. Zdnem 27.8.2010 se na predlog uprave in nadzornega sveta predlaga, da se za člane nadzornega sveta izvolijo: Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta se izvolijo predlagani predstavniki: Anton Krevh, Janez Korošec in Rastko Lah. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri dni pred zasedanjem in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred skupščino na sedež družbe in so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Udeležence skupščine prosimo, da se prijavijo na zasedanje uro pred začetkom skupščine. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev, ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini. Gradivo za skupščino družbe vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta z utemeljitvijo je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe Koroške pekarne d.d., vsak delovni dan od 10. do 12. ure in sicer od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Delničarji lahko v skladu z 298 čl. ZGD v roku 7 dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo delničar v tem roku posla družbi razumno utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo družba take predloge sklepov objavila v skladu s 300 in 301 čl. ZGD.

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 23. 07. 2010
Stran: 30