Na predlog uprave se izvolita preštevalca glasov: Gačan Danica in Eršte Gorazd. 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Vlasta Zagoršek-Kotnik. 1.3. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom z revizorskim mnenjem in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009 , skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za leto 200g Uprava in nadzorni svet predlagata; da skupščina sprejme naslednji sklep: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za leto 2009. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: 2.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 v višini 3.423.120,86 EUR ostane nerazporejen in se i odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto. : 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009. 4. Imenovanje revizorja družbe Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep : Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje revizijska družba RENOMA d.o.o iz Ljubljane. 5. Obravnava sprememb in dopolnitev Statuta Uprava m nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Spremeni se točka Č v poglavju TRETJIČ: Osnovni kapital, ki po novem glasi: ,V razmerju do družbe velja za delničarja tisti, ki je kot delničar vpisan v delniško knjigo. Delnice, ki glasijo na ime se prenašajo s preknjižbo v delniški knjigi . Delnice so prenosljive na osnovi določb ZGD." Spremeni se točka D v poglavju ŠESTIČ: Skupščina, ki po novem glasi: l .Skupščina zaseda praviloma na sedežu družbe, lahko pa tudi na drugem kraju, ki ga določi sklicatelj." Pogoji za udeležbo delničarjev Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 24.08.2010 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščino prijavijo družbi najkasneje : konec četrtega dne pred skupščino. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja poobiastilnega razmerja. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda in predlogi sklepov za objavo Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica na naslov družbe, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1, Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. I Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Šentjurju , Mestni trg 3 vsak delovni dan med 10. in 13. uro od dneva objave sklica do zasedanja skupščine. Vljudno vablieni! j KOROŠKA TRGOVINA d.d.. Uprava -predsednik uprave, dr, Igor Jerol

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 27. 07. 2010 
Stran: 8