1 . Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Predlog skiepa.: 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvoli za predsedujočega skupščine Stanislava Rozensteina in verifikacijska komisija v sestavi Antonija JAZBEC kot predsednica ter Danijel KAMPUŠ tn Nada KARFIK kot preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo iz Žalca . 2. Predstavitev letnega poročila družbe KLASJE Celje, d.d., za poslovno leto 2009 in revidiranih računovodskih In konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe KLASJE Celje, d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2009; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepov: 2.1. Skupščina družbe KLASJE, d.d., se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe KLASJE, d.d., za poslovno leto 2009 in revidiranimi ter konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2009. V okviru poročila so delničarji seznanjeni tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe KLASJE Celje, d.d., o rezultatih preveritve ietnega poročiia, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe KLASJE Ceije, d.d., med posiovnim letom 2009. 2.2 Vskladuz294.č!enomZGD-1 skupščina: 2.2.i.Potrjuje in odobri delo uprave družbe KLASJE, d.d., in ji podeljuje razrešnico. 2.2.2.Potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe KLASJE, d.d., in mu podeljuje razrešnico. 3. Predlog za uporabo bilančnega dobička Predlog skiepa: 3.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v višini 112.433,92 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010 Predlog skiepa: 4.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje družbo E8IT REVIZIJA, RAČUNOVODSKE STORITVE IN DAVČNO SVETOVANJE, d.o.o. , Trg mladosti 6, Velenje. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev Na skupščini Imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, kt so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinški depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec 4. (četrtega) dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4. (četrtega) dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe KLASJE Celje, d.d.. Resljeva ulica 1 8, 3000 Celje, do vključno 1 1 . 6. 201 0. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, iahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak delničar iahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD -1 . Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine (tajništvo, soba št. 1) na sedežu družbe KLASJE Ceije, d.d., najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine se glasuje z glasovnicami, razen o prvi točki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2009, revidirane in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim fetom 2009 je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe KLASJE Celje, d.d., Resljeva ulica 1 8, 3000 Celje, vsak delavnik od 8. do 1 2. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. KLASJE Celje, d.d. Uprava - direktorica

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 12. 05. 2010
Stran: 11