Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane. [ 2. Spremembe statuta družbe j Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: i 2.a) Sprejme se predlagane spremembe statuta družbe KD d.d, ki so povezane z uvedbo enotirnega j sistema upravljanja družbe ter uskladitvijo določb o skupščini delničarjev z novelo ZGD-1C. i 2.b) Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. j 3. Prenehanje mandatov članom nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega j odbora I Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: ! 3.a) Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja z dnem vpisa sprememb statuta družbe, ! sprejetih na 15. skupščini delničarjev družbe KD d.d., v sodni register preneha mandat ! Članom nadzornega sveta in upravi. i 3.b) Zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljala se za obdobje štirih let, s pričetkom mandata z I dnem vpisa sprememb statuta družbe, sprejetih na 15. skupščini delničarjev družbe KD d.d., f v sodni register za člane upravnega odbora imenujejo: . ■ - Matjaž Gantar, i - Aleksander Sekavčnik, . ' - Sergej Racman, , i - Tomaž BuSna in ! - MIlan Kneževič. ! 4. Določitev plačila članom upravnega odbora in članom komisij upravnega odbora. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: ] 4.a) Za opravljanje funkcije v upravnem odboru pripada predsedniku upravnega odbora plačilo v višini 10.000,00 EUR bruto letno, namestniku predsednika upravnega odbora plačilo v višini 7.500,00 EUR bruto letno in članu upravnega odbora plačilo v višini 6.800,00 EUR bruto letno. Plačila za opravljanje funkcije se članom upravnega odbora izplačujejo v mesečnih izplačilih v višini 1/12 letnega zneska konec meseca za tekoči mesec. 4.b) Za udeležbo na seji revizijske komisije in drugih komisij upravnega odbora ter za pripravo nanjo pripada predsedniku komisije bruto sejnina v višini 262,50 EUR, namestniku predsednika komisije bruto sejnina v višini 231,00 EUR in članom komisije bruto sejnina v višini 210,00 ' EUR. V primeru, da zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo komisije namestnik predsednika ali drug član, je upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika komisije upravnega odbora. 4.c) Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa sprememb statuta družbe, sprejetih na 15. skupščini ■ delničarjev družbe KD d.d, v sodni register. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in čistopisom statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, in sicer v tajništvu družbe v 4. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedaj skupščine od 9. do 15. ure. Sklic skupščine ter obrazložitev predlogov sklepov in predlaganih sprememb statuta sta objavljena ; tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si in spletnih straneh ljubljanske borze d. d. SEOnet. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve , poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: , skupscina.kd®kd-*mup.si Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: . - ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, - ki bodo razumno utemeljeni, - za katere bo defničar-predlagatelj prt tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. ; Ne dede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah upravnega odbora delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti. ■ Predlog delničarja se objavi in sporoči na način Iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov ' in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošt, in sicer na elektronski naslov ■ Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, ■ predloge sklepov in volilne predloge po elektronski pošti. , Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice j Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na | skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, to je 6. 11. j 2009, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Prijava j mora prispeti pisno na sedež družbe najkasneje 6. 11. 2009. Pooblastilo mora biti pisno in mora l vsebovati splošne podatke {ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in i pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov : skm>scina.kd®kd-group T sj. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti posredovano ; poslano v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti i delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. i Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematej rializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). i Na dan sklica skupščine ima družba 186.436 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznake SKDR). : Družba na dan sklica skupščine nima lastnih delnic. Vsaka delnica SKDR daje delničarju en glas. Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničar- : je prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji in prevzamejo glasoval- ? na sredstva. Prostor, kjer bo zasedanje, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. KD d.d. Direktor Matjaž Gantar

Medij: Dnevnik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 09. 10. 2009
Stran: 9