•Pravico udeležbe m glasovanj na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d Liubliana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine m katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsai 4 dni pred skupščino. Pooblaščene delničanev morajo vsaj 4 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje Pooblastila morajo biti pisna. •Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pnčetkom skupščine in prevzeti glasovnice. • Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v 8-mih dneh po objavi sklica. DNEVNI RED 1 Izvolitev predsednika skupščine, verilikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika. 2 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice Upravnemu odboru, 3. Imenovanje dodatnega člana Upravnega odbora družbe, 4, Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010 PREDLOGI SKLEPOV Sklep k tč. 1: Po predlogu Upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifikacijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič. Sklep k tč. 2: 2. 1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o poslovanju družbe v letu 2009 2. 2. Na predlog upravnega odbora se na dan 31.12 2009 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 1 201.630.00 EUR uporabi za : - za oblikovanje rezerv v višini 1 0% osnovnega kapitala oz 598.814,89 EUR za odkup lastnih delnic, - prenos v preneseni dobiček v znesku 602,815,1 1 EUR, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih. Družba bo izplačala dividende najkasneje v roku 30 dni po sprejemu sklepa na skupščini m sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan skupščine na način določen s sklepom uprave. 2. 3. Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2009. Sklep k tč. 3: I V Upravni odbor družbe Jelovica d.d se za dodatnega - četrtega člana imenuje univ. dipl. oec. Gregor Banič. direktor družbe Jelovica hiše d.o.o. Sklep k tč. 4: Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2010 imenuie revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.. Železna cesta 8a, Ljubljana, JELOVICA, d d. Predsednik upravnega odbora. Gregor Bencina

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 27. 07. 2010 
Stran: 9