uprava sklicuje delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 14.00 ure in na spletni strani družbe www.istrabenz.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta in 16. redno sejo skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška alo ,£ adivo , j ? ° b J a . v| J. er !° tudi .™. s P |et " lh straneh Ljubljanske borze d.d. ... j i ■,■ iT - i_i i o-t e oni n L 4 o ■ (http://seonet.ljse.sil. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter urUZua, d.d., KI DO V četrtek, 27. o. 2010, OD 13. Uri izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za V dvorani Galea-Batana, Grand Hotel Portorož, dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih — . , 00 D . predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, UDaia J3, KOrtOrOZ. prvi odstavek 300. člena. 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe. z naslednjim Zahteve in predlogi delničarjev DNEVNIM REDOM: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 1. Otvoritev skupščine in Izvolitev delovnih teles skupščine sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne I sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu Izvoli se . s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega . za predsedujočega skupščini: Uroš llič, odvetnik reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni • verifikacijsko komisijo v sestavi- p0 ob t avl tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke • predsednik 1 Gregor Mavsar dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov • preštevalki glasov: Klavdija'uie, Mira Pinter. info@istrabenz.si. Seii bo prisostvoval vablieni notar Dravo ForliBoi Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge seji do prisosivovai vabljeni notar uravo l-erngoj. sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic 2 Predstavitev letnega noročila družbe istrabenz d d in skunino uhahen, skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih „,S™ l „nfnif™= ?i„i,V.rfr.n ZLlzŽ, ™.ŽL La„?HI, . ' ! ,?? drieh P° ° b J avi && sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere orJvJdM in ™.SX^m ™,£ u? IS^^^^^^JL, b0 delničar -predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu vodeJ K nJS™^efnSi^v ,»!filn S» ' preiemkih članov organov ve a|] nadOTr J ga s J v £ ta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo vodenja in nadzora ter podelitev razresnlce glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. ([»■.■.».h™;,,«,..^!,,,« ,-*■■,, , ., - ,, členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa: na6 | n iz 296 . čtena ZGr>1 te] če / e delnicar e v se dmih dneh po objavi sklica ,, c „--. .... . ., . . . , skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge a Skupščina pode uje upravi družbe razresnico za poslovno leto 2009. sklepov in uoli | ne pred|oge družbi sporočijoVKjfpo elektronski pošti na elektronski b| Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razresnico za poslovno leto naslov info@istrabenz si _ . . . , . ... .^ „_„,. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, 3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2010 ki se družbi sporo cijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani ., , , .. . J . , obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne . J „,_ , , „ r . „ osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo KPMG oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. ter avtentičnost njegovega podpisa. 4. Sprememba besedila Statuta družbe zaradi uskladitve navedb dejavnosti z Delničarjeva pravica do obveščenosti novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o In pogojih za udeležbo na skupščini, ter zaradi spremembe določb o povečanju zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo osnovnega kapitala in zastopanju družbe pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Poziv večjim delničarjem, skladno z določbo 4.2. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami Zakona Družba Istrabenz, holdinška družba, d.d. poziva večje delničarje, predvsem pa 0 spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta družbe, o sklicu skupščine, upravljanja z naložbo v javni delniški družbi Istrabenz, holdinški družbi, d.d., obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, ter zaradi npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljalskih aktivnosti spremembe določb o povečanju osnovnega kapitala in zastopanju družbe, kot ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora družbe. izhaja iz besedila, ki jo sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati 7 dnem vpisa v sodni register. I Pogoji za udeležbo na skupščini In uresničevanje glasovalne pravice 5. Seznanitev in obravnava Izrednega revizijskega poročila o ugotovitvah izredne Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti revizije družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d. za leto 2007 delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino to je do vključno 24.05,2010, in ki so Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 23.05.2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov Cesta Skupščina družbe se seznani z Izrednim revizijskim poročilom o ugotovitvah Zore Perello-Godina 2, Koper, Tajništvo uprave družbe. Prijave na skupščino izredne revizije družbe Istrabenz, holdinške družbe, d.d. za leto 2007 z dne nl mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne 10.3.2009 revizorske družbe ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve bodo sar ™ prijave z originalnimi podpisi, d.o.o.. Dunajska 101, Ljubljana ter z upoštevanjem ugotovitev izrednega revizorjevega poročila v postavkah letnega poročila. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo 6. Seznanitev in obravnava poročil o posebnih revizijah In odločanje o vložitvi glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti odškodninske tožbe družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa: brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, Tajništvo uprave družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva a) Skupščina se seznani s Poročilom o ugotovitvah revizijskih postopkov, opravljenih zasedanja skupščine od 9.00 do 14.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št Ng 9/2009 z dne 8 10 2009 druzbl tudl P° elektronski posti na elektronski naslov info@istrabonz.si, in sicer in s Poročilom o ugotovitvah revizijskih postopkov opravljenih v skladu s sklepom v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične Okrožnega sodišča v Kopru št. Ng 19/2008 z dne 24.4.2009 ki sta bili os ? be ' pri pravnlh osebah P a lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pripravljeni s strani revizorske družbe BDO Revizija d.o.o.. Cesta v Mestni log pečat pravne osebe, cega uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete 1 1000 Ljubljana delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, b) Na podlagi ugotovitev Poročila o ugotovitvah revizijskih postopkov, opravljenih *° s ? ga podali ' d0 dneva skupščine kadarkoli prekličejo. v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ng 9/2009 z dne 8.10.2009 Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo ter Poročila o ugotovitvah revizijskih postopkov, opravljenih v skladu s sklepom ! zkazatl z osebnim dokumentom, p.snim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa Okrožnega sodišča v Kopru št. Ng 19/2008 z dne 24.4.2009, ki sta bili tudl z lz P lsom lz sodnega/poslovnega registra. z ™"^Xž£ "ki so m S ten *>, *""«"* "™ d -žba 5.180 000 navadnih imenskih kosovnih SS^^S^Stožr- " — " — " — £||^=sSk^^S 3SMSK nimajo giasovamm pravic. n ormacije za delničarje. | Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino uro pred zasedanjem zaradi Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij ; vzpostavitve evidenc in pripravo na glasovanje na skupščini. v zvezi s skupščino Vljudno vabljeni! Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim I Uprava holdinške družbe poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi ISTRABENZ d d

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 26. 04. 2010
Stran: 22