Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Uprava ugotovi sklepčnost in predstavi notarja, ki prisostvuje skupščini. Uprava predlaga naslednji sklep: Skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu. 2.1 Predložitev letnega poročila družbe za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za Ieto2009z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. 2.2 Podelitev rezrešnke upravi družbe In čtmom nadurnega sveta za poslovno leto 2009 Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2009. 23 OdpokJk člana nadzornega sveta in imenovanj« člana nadzornega sveta Triglav Naložbe, d.d. Slovenska 54, 1000 Ljubljana predlaga naslednji sklep: Skupščina z dnem sprejema tega sklepa, to jez 20.7.2010, odpokliče članico nadzornega sveta družbe Mojco M. Fink. Za novega Člana nadzornega sveta družbe se, za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 2 1.7 JO 1 0, izvoli Črt Slokan. 3. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: Sprejme se spremembe in dopolnitve statuta družbe Goriške opekarne, d.d. 4. Sprejem novega poslovnika o deiu skupščine Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: Sprejme se nov poslovnik o delu skupščine Goriških opekarn, d.d.. 5. Povečanje osnovnega kapitala družbe in pooblastilo nadzornemu svetu Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: Spre/me se povečanje osnovnega kapitala Goriških opekam, d.d. s stvarnim vložkom, kot sledi: - Osnovni kapital družbe se poveča iz 2. 185,086,00 EUR € za 300.425,64 € tako, da po povečanju znaša 2.485.5)1, 64 €. - Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede z izdajo 71.994 novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki skupaj z obstoječimi delnicami tvorijo isti razred. Najmanjša emisijska vrednost ene nove delnice je enaka nominalni vrednosti obstoječe delnice (zaokroženo 4, 17 €), najmanjša emisijska vrednost vseh novih delnic pa je 300.425,64 € - Navadna imenska kosovna delnica daje pravico so sorazmernega dela dobička, preostalega premoŽenja po likvidaciji ali stečaju družbe in pravico do udeležbe pri upravljanju družbe. - Delnice bo skladno z zakonom o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe - ZZLPPO (Uradni list RS, št. 30/98 in spremembe) vplačala D.S.U., d.a.o., Dunajska 160, Ljubljana s stvarnimi vložki in sicer; nepremičnine na pare št. 110, ti 1, 370/3, 370/1, 358, 382/2, 382/1, 359, 36 1/2, 364/1, 381 380, 379 in 364/3 (vse vpisane v vi št 32S, k.o. Bilje) v deležu do 2/3, skupaj z nadstoječimi zgradbami, nepremičnine na pare. št. 300/3, in 144 (vse vpisane v vi. št. 325 k.o. Bilje) do celote, skupaj z nadstoječimi objekti in tri stanovanja in sicer stanovanje z identifikacijsko Št 23 18- 129-5, podvložek 1 180/5 (delež 843/10000), stanovanje z identifikacijsko Št 2318-129-6, podvložek 1 180/6 (delež 970/10000)instanovanjezidentifikacijskošt.2318-129'7,podvbžekU80/7(delež 11 05/1 0000) vsa stoječa na pare. št. 300/12 in 129 iS, vsi podvložki k.o., Bilje. - Skladnoz 13.odst. 51. člena ZZLPPO se za povečanje kapitala ne uporabijo določila Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na revizijo stvarnega vložka - Rok za vpisovanje in vplačevanje delnic je en mesec Šteto od pisnega poziva vpisniku. Uprava lahko iz upravičenih razlogov rok podaljša. - Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic je skladno z 1 1. odst. 5 1. člena z ZZLPPO izključena. - Delnice bodo izdane v nematerializirant obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Družba bo dala nalog za vpis novih delnic v delniško knjigo, vodeno pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (KDD) v roku 8 dni po prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. - Statut se uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Za uskladitev statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine (tudi po ostalih točkah dnevnega reda) se pooblasti nadzorni svet družbe, 6. Imenovanje revizorja Nadzorni svet predlaga naslednji sklep: Za revizorja Goriških opekarn, d.d. za poslovno leto 201 Ose imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o,o. Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana. Renče, 1.7.2010 Goriške opekarne,d.d. Predsednik uprave Stibiij Jožef

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja
Datum: 01. 07. 2010 
Stran: 10