Seznanitev s poslovanjem družbe, pridobivanjem lastnih delnic in poročilom Nadzornega sveta. Skupščina se seznani s poslovanjem družbe, pridobivanjem lastnih delnic in poročilom nadzornega sveta. III. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: "1 . Bilančni dobiček na dan 31 .1 2.2009 znaša 1 ,445.643,47 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega čistega dobička prejšnjih let v znesku 1 18.469,34 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2009 vznesku1,327.174,13EUR. Bilančni dobiček se razporedi: - za izplačilo drvidend delničarjem 16,00 EUR bruto na delnico iz čistega dobička poslovnega leta 2009 v znesku 1,301.888,00 EUR. Dividende se bodo delničarjem izplačale po stanju iz delniške knjige na dan seje skupščine, najkasneje do konca leta 2011 2. Skupščina s sprejemom tega sklepa upravi in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico." IV. Imenovanje članov nadzornega sveta Predlog sklepa; Na predlog nadzornega sveta skupščina delničarjev družbe ENERGUA RM d.d. sprejme naslednji sklep: "Za člane Nadzornega sveta se z dnem 30.07.2010 za štiriletno mandatno obdobje imenujejo: Mca Gognjavec, Branislav Šisemik, Magda Krenk." Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, v korist katerih bodo delnice 3 dni pred izvedbo skupščine vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini osebno aH s priporočeno pošiljko dostavijo na sedež družbe tri dni pred sejo skupščine. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom , zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Vtem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delavnik od 09. do 11. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Uprava družbe |

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 23. 04. 2010
Stran: 12