Dnevnik, 02.06.2010

Na podlagi 43. Člena Statuta družbe Dela Prodaje, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 5, uprava sklicuje 19. skupščino družbe Delo Prodaja, d. d., ki bo dne 8. julija 2010 ob 13. uri v Ljubljani. Dunajska cesta 5, sejna soba, XII. nad. z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev tkupttine in izvolitev dahnili tele* skupiOne Predlog sklepa; kol predsedujoči skupščini: Stojan Zdolšek kot prešteva Ica glasov: Bojana Kos in Ira Tea Binder Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Miro Košak 2. Predložitev Letnega poročila Dela Prodaje, d. d. in Skupine Dela Prodaje, d. d. za poslovno teto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in sprejem sklopa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnke članom uprave in nadzornega sveta Predlog sklepa: 2.1. Bilančni dobiček v skupni višini 13.807.029,22 evra, ki je sestavljen iz dobička za leto 2009 v višini 495.431,53 evra in bilančnega dobička iz minulih let v višini 13.311.597,69 evra. se uporabi: ■ za dividende 165.224,40 € - za prenos dobička 13.641.804,82 € Skupaj bilančni dobiček 13.807.029,22 € Dividenda na delnico je 0,30 evra bruto. Vir za delitev je del bilančnega dobička iz leta 2002. Pri izplačilu dividend se gede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic Dela Prodaje, d. d. v delniški knjigi centralnega registra pri KDD tako, da je zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu skupščine dehičarjev, ki odloča o delihi dobička. Družba bo dividende izplačala najkasneje do 31.12.2010. 2.2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2009. 3. Imemvanje pooblaščene revizijske dniib« za leto 2010 Predlog sklepa: Za revizorja družbe, ki bo revidiral računovodske izkaze Dela Prodaje, d.d. za leto 2010 in na podlagi mnenja revizijske komisije, se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana. 4. Sprememba besedila Statuta družbe zaradi usHadhn z določbami ZGD-1C Predlog sklepa: Sprejmejo se predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve z določbami zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah [ ZGD-1C, Ur. L. RS št.42/2009 ) o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register. Skupščina sprejme čistopis Statuta. 5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic Predlog sklepa: Skupščina družbe na podlagi 8. alineje L odst. 247. čl. ZGD-1 pooblašča upravo za nakup lastnUi delnic. Družba lahko pridobiva lastne delnice po ceni, ki ne sme biti nižja od 24,00 EUR in ne višja od 30,00 EUR. Pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe. Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne pa izključno za namen trgovanja. Skupščina družbe pooblašča upravo, da pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico. Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Vtem primeru skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom uprave o umiku lastnih delnic. 6.Zman]Unje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe v registrirani višini 2.476.836,09 EUR se zmanjša za 178.605,4] EUR z umikom 42.801 lastnih kosovnih delnic družbe, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 2.298.230,68 EUR in je razdeljen na 550.748 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prilagoditev obsega osnovnega kapitala dejavnosti in potrebam družbe ter večje donosnosti. Znesek v višini 178.605,41 EUR se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je uprava družbe zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala. . Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrtin odstavkom 381. člena ZGD-1, pri čemer se delnice umaknejo v breme bilančnega dobička. Skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 42.801 lastnih delnic družbe, oznaka DPRG in za njihov izbris iz registra KDD. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo. Sklep se izvrši in se delnice izbrišejo iz registra KDD na dan 30. 9. 2010. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da zaradi umika delnic ustrezno spremeni veljavni statut družbe. Informact« za delničarje Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, Izjavo o upravljanju in drugimi gradM iz drugega odstavka 297 .a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 5, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. uie in na spletli strani družbe hHp://i_vww.deloprodaja.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sMepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske bora d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije 0 pravicah delničarjev v zveS s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe. Zahteve ki predogl delničarjev Delničarji, kater* skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dtievnep reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, gede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscrna@detoprodaja.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi lega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delnica r-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklfca skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@deloproda|a.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njega/ega podpisa. Delničarjeva pravic« do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1 . odstavkom 305. člena ZGD-1 . Pogoji za udeležbo na skupi dni In uresničevanje glasovalne pravica Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava pre|me njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do vključno 5. 7. 2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem regstru mmaterializiranlh vrednostnih papirjev konec Četrte^ dne pred zasedanjem skupščine (presečni datum), to je konec dneva 4. 7. 2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov Delo Prodaja, d. d., Ljubljana, Uprava družbe - za skupščino, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predloži« družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje gasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 5 (tajništvo družbe), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski poŠti na elektronski naslov sk14raci11a@de.o-prodaja.si, in sicer v skenlranl obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve Identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekllčejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z Izpisom iz sodnega registra. Na dan sklica skupščine Ima družba 593.549 navadnih imenskih koscrmih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en gas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 42.801 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic. Prostor, kjer bo skupščina, bo odprt 30 minut pred zasedanjem. Ljubljana, 27. 5. 2010 Uprava Ma p^^ d d

Medij: Dnevnik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 02. 06. 2010
Stran: 37