Predlog sklepa: Skupščina Banke Koper d.d. izvoli predsednika skupščine, veiifikacijsko komisijo, preštevalce glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisa. 2. Nagovor predsednika oz. podpredsednika uprava Banke Koper d.d. 3. Poročilo verrfikacijske komisije o sklepčnosti skupščine. Predlog sklepa: Na podagi poročila verifikacijske komisije o udeležbi na skupščini, skupščina ugotavlja, da je sklepčna in da lahko veljavno odloča. 4. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za teto 2009 m stališče nadzornega sveta k poročilu revizorja za poslovno leto 2009 Predlog sklepa: Skupščina sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009 in pozrtKino mnenje k poročilu revizijske hiše Ernst S Young d.o.o. . LJubljana za poslovno leto 2009. 5. Poročilo o notranjem revidiranju Banke Koper d.d. z mnenjem nadzornega sveta Predlog sklepa: Skupščina sprejme poročilo o notranjem revidiranju za leto 2009 z mnenjem nadzornega svela. 6. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2009 s podelitvijo razreSnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009 Predlog sklepa: 6.1 Skupščina Banke Koper d.d. sprejme predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička banke za poslovno leto 2009, in sicer: Bilančni dobiček za leto 2009 se v višini 6.688.318 ,78 nameni izplačilu dividend. Bruto divkJenda na delnico znaša 12,61 EUR. Do izplačila dividende je upravičen delničar banke, ki je vpisan v delniški knjigi pri Klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana na dan 31. S. 2010. Dividende se izplačajo najkasneje do 31.7.2010. Preostali del bilančnega dobička v višini 3.045,35 EUR se nameni oblikovanju statutarnih rezerv. 6.2 Članom nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni kot zunanji strokovnjaki, se izplača nagrada za delo v letu 2009, in sicer: - g. Vojko Čok 50.000,00 EUR neto - g. Dr. Borut Bratina 20.000,00 EUR bruto - g. Roberto Civallert 20.000,00 EUR btuto 6.3 Skupščina Banke Koper d.d. ugotavlja, da je uprava banke v poslovnem, letu 2009 dosegla pričakovane rezultate in sprejme sklep, da se upravi izplača nagrada za doseganje pričakovanih rezultatov v višini določenimi skladno s smernicami skupine Intesa Sanpaolo. O višini nagrade odloča nadzorni 6.4 Skupščina Banke Koper d.d. podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2009. 6. 5 Skupščina Banke Koper d.d. podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2009. 7. Imenovanje/izvoHtev članov nadzornega sveta Predlog sklepa: 7.1 Skupščina se seznanja, da dosedanjim članom nadzornega sveta baike: Massimu Pierdichiiu, Michele Rarisu. dr. Borutu Bratini ler Robertu Cn/aMeriju dne 27.6.2010 poteče maidat. 7.2 Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se za člane nadzornega sveta izvoli: Fahrizio Centrone, BenaBreno, dr. Borut Bratina. Roberto Clvallerl. 7.3 Mandat novoizvoljenih članov prične z 28.6.2010 in traja do 27.6.2013. 7.4 Članu nadzornega sveta Vojku Čoku. se mandat, ki je začel dne 1.1.2009 in bi se iztekel 31.12.2012, podaljša dO 27.6.2013. 7.5 Člani nadzornega sveta Banke Koper d.d. so upravičeni do povračila stroškov nastalih v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta. 8. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010 za banko in OVPS Predlog sklepa: Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se za revizorja računovodskih izkazov banke in Odprtega vzajemnega pokojninskega sklada za leto 201 0 imenuje revizorsko družbo Ernst 8 Yoong d.o.o., Ljubljana. Predlagatelji sklepov: - od tč. 1 do tč. 6: uprava in nadzorni svet - od tč. 7 do tč. 8: nadzorni svet POGOJI ZA GLASOVANJE IH UDELEŽBO NA SKUPiČINI: Dostop do gradiva za skupščino Gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov, predlaganimi sklepi, lelnim poročilom, poročilom nadzornega sveta ter drugim gradtom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled v službi Sekretariata banke (soba 505. V. nadstropje) na sedežu Banke Koper d.d.. na naslovu Pristaniška 14, Koper, vsak delovni dan med 8. in 1 5. uro. od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine Banke Koper d.d. je objavljen na spletni strani Banke Koper d.d.: www.banka-koper.si, v Financah in SEO.netu. Zahteve in predlogi ddntčaijev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodalno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni oblki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, aH če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega toda. Uprava bo skladno s tretjim odstavkom 298. čl. ZSD-1 objavita 14 dni pred skupščino le tiste dodatne točke, za katere bodo delničarji zahtevo posredovali upravi Banke Koper d.d, najpozneje sedem dni po objavi tega sklica. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov. Predloge sklepov bo uprava Banke Koper d.d. objavila na način iz 296.ČI. ZGD-1 le, če bo delničar-predlagatelj v sedmih dnem po objavi tega sklica skupščine, poslal razumno utemeljen predlog in pri (em sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta ter da bo druge delničarje pripravil dO tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. čl. ZGD-1. Pogoji za udeležbo in uresničevanj« glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, W prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava Banke Koper d.d. prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do vključno 1 ,6.2010 in ki so kol imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva 31.5.2010. Prijava se pošlje na naslov Banka Koper d.d.. Uprava - za skupščino, Pristaniška 14, Koper. Delničar uresničuje svoje pravice na skupščini osebno, po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo Izkazati z osebnim dokurnenlom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra, odločbo oz. z drugo ustrezno listino iz katere izhaja pravica za zastopanje. Udeležence skupščine prosimo, da se ob pnftodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine - prijavnem mestu in sicer pot ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznam prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14, uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopaiega kapitala. Koper, A. maja 2010 Član uprave Predsednik uprave Igor Kragelj Ezio Salvai Sklic je objavljen v dnevniku Finance dne 4. m^a 2010, na SEO.net in na spletni strani banke.

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja
Datum: 04. 05. 2010
Stran: 7