1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke Predlog sklepa št 1: Skupščina banke imenuje organe: 1 . predsednik: Stojan Zclolšek 2. podpredsednik: mag. Branko Pavlin 3. verifikaciiska komisija: Tomaž Marinček, predsednik Mira Babic, članica Lučka Pucitiar, članica 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke Vipe d.d, za leto 2009, s prejemki članov uprave In članov nadzornega sveta za leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička In podelitvi razrešnice čianom uprave in nadzornega sveta Predlog sklepa št 2: Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 vvišini 10.316.199,07 EUR se uporabi za: • izplačilo dividend v višini 4,530.195,81 EUR. Dividenda na delnico znaša 0,63 EUR. Banka bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim v delniško knjigo 1 . junija 201 0. Izplačilo dividend bo potekalo z nakazilom na transakcijske račune za pravne osebe in na osebne račune za fizične osebe. Znesek neizplačanih dividend se po poteku treh let od datuma izplačila prenese v druge rezerve iz dobička; • druge rezerve iz dobička v višini 5.786.003,26 EUR. Predlog sklepa št 3: Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave Abanke Vipe d.d. za leto 2009. Predlog sklepa št 4: Skupščina banke podeli razrešnico Članom nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za leto 2009. 3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2009 Predlog sklepa št 5: Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke Vipe d.d. za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta. 4. Spremembe in dopolnitve Statuta Abanke Vipe d.d. Predlog sklepa št. & Sprejme se naslednja sprememba Statuta Abanke Vipe d.d.: Spremeni se prvi odstavek 1 5. člena Statuta, ki se po novem glasi: -Uprava banke je pooblaščena, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v obdobju do 13. junija 2013 poveča osnovni kapital banke za največ 1 5.022.533,80 EUR, kar predstavlja polovico osnovnega kapitala banke, z izdajo novih rednih delnic za denarne ali stvarne vložke. Za stvarne vložke se nove delnice izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s svojo terjatvijo na podlagi unovčenja poroštva iz 86. a čiena Zakona o javnih financah. Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vložke, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vložke je prednostna pravica do novih delnic izključena. -Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa spremembe v sodni register. Predlog sklepa št 7: Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve Statuta Abanke Vipe d.d.; Spremeni se uvodna določba Statuta tako, da se v zadnji vrstici za besedo -dopolnitve" doda vejica in besede »dne 27.05.201 0 je skupščina Abanke Vipe d.d. sprejela spremembe in dopolnitve*. Spremeni se tretji odstavek 1 6. člena Statuta, ki se po novem glasi: -Izplačilo bilančnega dobička, ki ga skupščina rameni delavcem banke in članom uprave banke, je lahko v denarju, delnicah ali delniških nakupnih opcijah.« Spremeni se 1 8. člen Statuta, tako da se v tretji alineji navedenega člena črtajo besede »članom Nadzornega sveta«. Spremeni se 36. člen Statuta, ki se po novem glasi: ' ••Delničarji, katerih skupni doieži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko pisno zahtevajo, da uprava skliče skupščino. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.« Spremeni se prvi odstavek 37. Člena Statute, tako da se besedi »en mesec« nadomestita z besedama »trideset dni«. črta se tretji odstavek 37. člena Statuta. Spremeni se prvi odstavek 38. člena Statuta, tako da se glasi: »Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo (centralni register) konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so se prijavili upravi banke najpozneje konec četrtega dne pred skupščino," V 38. členu Statuta se doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskega sredstva - faksa. Številko faksa za pošiljanje pooblastil določi uprava v sklicu skupščine. Na enak način lahko delničarji banki posredujejo tudi dodatne točke dnevnega reda in predloge sklepov.« 43. člen Statuta se črta. 45. Člen Statuta se črta. Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa sprememb v sodni register. 5- Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za teto 2010 Predlog sklepa ši. 8: Skupščina banke imenu|e za revidiranje letnega poročila Abanke Vipe d.d. za leto 2010 revizorsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o. Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sktepov, besedilom predlaganih sprememb statuta, sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi poročili, gradivi in nformacijarni je na vpogled delničarjem na sedežu banke na Slovenski 5B v Ljubljani In na sedežih Glavne podružnice Maribor, Glavne podružnice Ceije, Glavne podružnice Koper, Giavne podružnice Kranj, Glavne podružnice Novo mesto in Glavne podružnice Nova Gorica vsak delovni dan od 9. do 15. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletni strani wvvw.abanka.si od objave sklica skupščine dalje ter bo dostopno na javnih spletnih straneh Abanke Vipe d.d. še najmanj pet let. Na navedeni spletni strani so dostopne tudi informacije o pravicah delničarjev glede dopolnitev dnevnega reda. predlogov delničarjev, vključno z volhimi predlogi, in o pravici delničarjev do obveščenosti. Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo (centralni register) konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so se prijavili upravi banke najpozneje konec četrtega dne pred skupščino pisno oziroma po faksu na št. 01 2302 445. Vsaka redna delnica daje na skupščini en glas. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščencu. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi skupaj s prijavo na sejo skupščine in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori In postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi po faksu na št. 01 2302 445. Delničarji lahko pooblastita prekličejo na enak način, kot je bilo podeljeno. Obrazci za podelitev pooblastila skupaj s prijavnico za udeležbo na skupščini so dostopni na spletni strani banke www.abanka,si. Delničarji oziroma rgihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini Izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, al ce skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi po faksu na št. 01 2302 445, Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, Če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarja! predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi po faksu na ši. 01 2302 445. Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, Če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Osnovni kapital Abanke Vipe d.d. je razdeljen na 7.200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic, od katerih jih 1.126 nima glasovalnih pravic, ker ni bila opravljena zamenjava po 68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP). Glasovalnih pravic prav tako nima 9.213 lastnih delnic, ki jih ima AbankaVipad.d. po stanju na dan 23. 4. 2010. Uprava Abanke Vipe d.d.

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 23. 04. 2010
Stran: 26