j Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani s Poročilom Nadzornega sveta Banke Celje d. d. o preveritvi letnih poročil Banke Celje d.d. j in Skupine Banke Celje za leto 2009 in pozitivnimi mnenji Nadzornega sveta Banke Celje d.d. k poročiloma pooblaščenega revizorja j PrtcevvaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana. j 4. PrediO'.: uporabe ! die.i,c.uv Celje d.d. Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. določi višino mesečnega plačila za delo članom nadzornega sveta s tekočim poslovnim letom: • predsedniku nadzornega sveta 700,00 EUR neto, • podpredsedniku nadzornega sveta 650,00 EUR neto, • ostalim članom 550,00 EUR neto • ter povračilo stroškov udeležbe posameznega člana na seji v višini dejanskih stroškov. Predloge sklepov pod 1„ 2., 4. in 6. točko piedlagata Uprava in Nadzorni svet Banke Celje d.d., predloge sklepov pod 3. in 5. točko pa Nadzorni svet Banke Ceije d.d. Skupščine delničarjev banke se lahko udeležijo delničarji banke, ki svojo udeležbo pisno prijavijo banki najpozneje do vključno 5. junija 2010. Prijavo opiavijo z izpolnjeno prijavnice, kateri, v primeru, da se skupščine ne bodo udeležili osebno, priložijo pisno pooblastilo pooblaščencu za zastopanje. Prijavnica in pooblastilo sta poleg sklica skupščine priložena pisnemu vabilu za skupščino, katerega delničarji prejmejo po pošti, dosegljiva pa sta tudi na spletni strani banke www.banka-celje.si. Glasovalno pravico imajo delničarji, imetniki navadnih nematerializiranih imenskih delnic, ki so vpisani v delniški knjigi banke, ki jo vodi Klirinško depoina družba, d.d., Ljubljana, konec Četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 4. junija 2010 (presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno j točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki ; dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava banke bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, takoj po poteku sedem dnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava banke bo, na enak način kot ta skiic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo banki tudi po elektronski pošti na naslov: skupscir»a#banka-celje.5i. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda m izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi sklopov in njihovo obrazložitvijo je skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na vpogled v Banki Celje d.d., Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja finančnih trgov, soba 308/111, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani banke www.banka-celje.st, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 29B. člena, 1. odstavka 300., 301. m 305. člena ZGD-1. Osnovni kapital Banke Celje d.d. je razdeljen na 406.904 navadnih in 101.725 prednostnih imenskih delnic. Glasovalno pravico na 25. skupščini Imajo pn vseh točkah dnevnega reda samo navadne nematerializirane imenske delnice. Na dan objave sklica te skupščine glasovalnih pravic nima j 416 lastnih navadnih imenskih delnic in 1.067 navadnih materializi ranih prinosniških delnic, za katere še ni bila opravljena zamenjava po 68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno - sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino iz katere izhaja pravica za zastopanje, nakar prejme potrdilo o prisotnosti in enoto za elektronsko giasovanje. Ce skupščina delničarjev banke ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 8. junija 2010 ob 11. uri na istem kraju in bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. 21. april 2010 Uprava banke

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 07. 05. 2010
Stran: 10