Predlog sklepa: Izvolijo se deloma telesa skupščine »i sicer: - za predsednico skupščine: Maja Pamič - verifikacijska komisija: Bernarda Bole in Karmen Logar - notar Milan Mesar. 2. Sprejem dnevnega reda Predlog sklepa: Sprejme se predlagani dnevni red. 3. A/ Predložitev letnega poročila za leto 2009 z revizorjevim poročilom in Osnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGO-1 Predlog sklepa: Skupščinase seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta in s sprejemom letnega poročfc družba Korturato stanovmjsto zornega sveta do revizijskega poročila. B/ Ugotovitev In uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega sveta In podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu B/1 Ugotovitev dobička: Na dan 31 .12.2009 znaša bilančni dobiček družbe KSP d.d. 309.275.18 EUR in je sestavljen Iz: - prenesenega čistega dobička iz leta 2007 60.968,32 EUR - prenesenega čistega dobička iz leta 2008 142.635,59 EUR - čistega dobička poslovnega leta 2009 105.671.27EUR B/2 Uporaba bilančnega dobička: Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene: - 52.336,00 EUF, I čistega dobička iz leta 2007 se izplača delničarjem za dividende in sicer 0,32 EUR bruto na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najpo-01.06.2010, ' - 8.632,32 EUR prenesenega čistega dobička iz leta 2007 se razporedi na druge rezerve iz dobička, - 142.635,59 EUR čistega dobička izleta 2008 se ne razporedi oz., se boonjem odločalo v prihodnjih poslovnih letih, - 105.671,27 EUR čistega dobička poslovnega teta 2009 se ne razporedi oz., se bo o njem odločalo v prihodnjih poslovnih letih. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in riadzomeg^sreta v rjoslovnem letu 2W9 in jima podeljuje razrešnto 4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic Predtog/ sle/epa: Z namenom večje donosnosti kapitala družbe se zmanjša osnovni kapital delnište družbe Komunalno stanovanjsko rjodjetje d.d. Sežana z u^^ me *J'r> rezerv rz doteka, po nominalni vrednosti 4,17 EUR, kar pomeni znižanje osnovnega kapitala za 62.883,94 EUR. Nov« vrednost osnovnega kapitala po zmanjšanju znaša 702.615,81 EUR in je razdeljen na 168.493 kosovnih delnic. zmanjšanju Sklep stopi v veljavo z dnem psa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register. 5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Predlog sklepa: Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta delniške družbe Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana v predlagani obliki: • V poglavju 2 se pod Dejavnosti družbe doda nova šifra dejavnosti 47.190 Druga trgovina na drobno v nespeciaJiziranih pmdajalnah • V poglavju 3 Osnovni kapital se v točki 3.1 . spremeni besedilo tako, da se gW: Osnovni kapital dmžt« znaša 703.815,81 EUR in je razdeljen na 168 493kosovnih«^ • V poglavju 6 se točka 5.12 vcetoti črta. Zaradi črtanja točke 5.12 se naslednje točke statuta ustrezno preoštevikSio. • Vse ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene v veljavi. • Sprejme se prečiščeno besedilo statuta. • »ubšSina pooblašča notarja Milana Mesarja, da takoj po starini r*™ in vM v sodni register W spremembami m dopolnitvami, sprejetimi na skupščini. * 6. Pooblastilo skupščine upravi za nakup lastnih delnic Predlog sklepa: Skupščina pooblašča upravo za nakup lastnih delnic v skladu z 8. alinejo 1 . odstavka 247. člena ZGD-1 na sledeči način: 6.1. Pooblastilo in namen Skupščina pooblašča upravo, da kupi lastne delnice družbe z namera umika d*ic rx> določbah o zmanjša 6.2 Bilančno kntie BtoJ^pndobh^ delnic dnržbe oziroma rezerve za lastr« deln« 6.3, Odkup delnic 6 - 0 ** "" "*"* "** V *" ° 6ni ' W "* m *" CdkUpa *"* "*"• * *" deW4a * »o** 1 s Pnporočeno pošto, da delnice prodajo družbi v skladu z nIŽTČZZZZ "" "™T •**** B^* a Vradn0at **** *«* 9 '°° EUR. najvgja pa je enaka knjigovodski vredno^dTtee na danila d^preSi^j^ Sklep stopi v veljavo z dnem predložitve zapisnika skupščine v sodni register. 7. Sprememba višine sejnine za predsednika in člane nadzornega sveta Pred/ogsk/epa.-Določi se sejnina za predsednika nadzornega sveta v višini 300 EUR bruto/sejo in sejr^ za člane nadzornega svela v višini 250,00 EUR bruto/sejo. 8. Imenovanje revizorja fted/oos/r/epa-Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana za leto 2010, se Imenuje PRO - REVIZIJA d.o.o. iz Postojne. 9. Vprašanja in predlogi delničarjev SiL 2 ? "^^^T ' T" 0 " SklePWie ra VP ° 8l6d VSem d** 53 **" *«* *>K»i *" «1 08.00 do 09.00 ure na sedežu dmžbe, v spbšnotadrovski službi S^!i!t,N Jtahto^eležip vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje tn dni pred zasedanjem. Pooblaščenec delmcaiia mora prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo. «i~»«ie Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji. Način glasovanja: glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino. Zasedanje: prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja. bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapiala. •**»*«* m UPRAVA, KSPd. d., SEŽANA

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah
Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja
Datum: 17. 05. 2010
Stran: 11