D G 1 A S www.skb.si Na podlagi 14., 15., 16., in 17. Člena statuta SKB d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, sklicuje uprava SKB d.d. Ljubljana 21. skupščino SKB d. d. Ljubljana, ki bo v četrtek, 21. maja 2009 ob 10. uri, v dvorani SKB na Slovenski cesti 56 v Ljubljani. Za sejo skupščine predlaga uprava naslednji Dnevni red: 1.0 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih 7.0 Predlog sklepa o razrešitvi članov nadzornega teles (predsednik in verifikacijska komisija) sveta banke in imenovanje novih Članov PREDLOG SKLEPA: nadzornega sveta ter predlog višine zneska Skupščina imenuje
organe; sejnine članov nadzornega sveta SKB d.d. ■ predsednik: Stojan Zdolšek PREDLOG SKLEPA: ■ verifikacijska komisija: 1 . Skupščina banke razreši člane nadzornega Vojka Ravbar, predsednica sveta SKB d.d. v naslednji sestavi: Philippe Matija Bartolj, članica Vigue, Bernard David, Bernard Coursat, Jean-Igor Šteblaj, Član Didier Reigner, Marko Košak, Jean-Francois « « ». j j • «.•« _. _. Sammarcelli. 2.0 Nagovor predsednice uprave SKB d.d. Ljubljana 2. Skupščina banke imenuje petčlanski nadzorni „„« -.,. . ._ --. «^« .. .• .-.• svet v sestavi: Bernard David, Bernard Coursat, ■ ? ™T° f ° "T ? U f na Jean-Didier Reigner. Marko Košak, Patrick Gelin. za leto 2008 z računovodskimi izkazi, poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu, 3. Skupščina banke ugotavlja da so novoimenovani mnenje revizorske hiše Ernst & Young d.o.o. Člani nadzornega sveta imenovani v skladu Ljubljana, poročilo o notranjem revidiranju z veljavnim zakonom o bančništvu in službe notranjega revidiranja. zakonom o gospodarskih družbah. PREDLOG SKLEPA: t , _, „,_ J J , . Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim 4 - *? an Vzornega sveta SKB dd, k, n, del poročilom SKB d.d. Ljubljana za leto 2008 z Sku P' ne Gen6rale ' ' e u P rav,cen d0 mnenjem revizorske hiše Ernst S Voung d.o,o. v f™ 750e za vsako in Ljubljana, s poročilom nadzornega sveta o sprejetem ?° "?**»& nadomestila za opravljanje . letnem poročilu SKB d.d. Ljubljana za leto 2008 funkci 'f člana nadzornega sveta v v*n in sprejela poročilo o notranjem revidiranju službe &"** Clan ( f miske komiS1 ) 0 ' ki ni del notranjega revidiranja. Sku P ine Soc ' el° ■ del, v višini 18.658.938,83 EUR (kar predstavlja v ° d ' ™ D dd ', v L ' u . b, ' an ' '"P"« 0 f 0| ° 70,00 % čistega dobička poslovnega leta) udelazbo na sku P s0,nl 3 A prevzamejo tudi celotno gradivo za skupščino. rntULUfj oKLfcrA: Skupščina banke imenuje revizorsko hišo Ernst & -*-j» Young d.o.o. Ljubljana za revizijo poslovanja SKB j / d.d. za leto 2009, — Cvetka Selšek predsednica uprave SKB d. d. Ljubljana Lepo vas je videti. SOCIETE GENERALE GROUP
Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 17. 04. 2009
Stran: 13