Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: "Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2008, z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2008. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček Save, d.d., po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2008, ki je izkazan v znesku 29.168.492,43 EUR, uporabi tako, da: • se lastnikom delnic razdelijo dividende po 3,10 EUR na delnico, kar znese 6.211.463,80 EUR, in sicer iz nerazdeljenega bilančnega dobička leta 2004 675.637,60 EUR in iz nerazdeljenega bilančnega dobička leta 2005 5.535.826,20 EUR; • preostanek bilančnega dobička v višini 22.957.028,63 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen. j Do dividende so upravičeni tisti imetniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 5. junija 2009. Dividende se začnejo izplačevati v 30 dneh po sprejemu sklepa. Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2008." 3. Imenovanje revizorja. j Nadzorni svet predlaga skjep: "Za revizorja računovodskih izkazov za leto 2009 se imenuje ! KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana." i 4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic. j Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: "Skupščina na podlagi osme alinej e prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice, katerih delež ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati 10% osnovnega kapitala oziroma 200.698 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi namena trgovanja, ampak jih bo ponudila v odkup delavcem družbe in z njo povezanih družb ter za druge zakonsko dopustne namene. Družba bo kupovala lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1 EUR in ne bo višja od trikratnika knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic za delnico. Pooblastilo velja 36 mesecev." Gradivo za skupščino vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom ter utemeljitvijo predloga za imenovanje revizorja je delničarjem na vpogled od 30. aprila 2009 dalje v sprejemni pisarni na sedežu družbe v Kranju, Škofjeloška i c. 6, vsak delavnik od 8. - 11. ure. Prav tako je od 30. aprila 2009 dalje mogoč vpogled v I gradivo na spletnem naslovu ww>v.sava.si. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo pisno utemeljeni in vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica na naslov Sava, d.d., Pravna pisarna, Škofjeloška c. 6, Kranj, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1 na način kot ta oglas. Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani v klirinško depotni družbi na dan 27. maja 2009, oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka. Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih opredeljenih glasov. Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic, ki jih j I prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo mora biti pisno. ! j i | Dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja. [ I Predsednik uprave ' | Janez Bohorič j 1 . ______ i

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 20. 04. 2009
Stran: 13