RADENSKA d. d. RADENCI. Boračeva 37, 9502 Radenci, Slovenija Tel. + 386 (0)2 520 20 20, faks: +386 (0)2 520 10 24 www.radenska.si Na podlagi določil statuta Radenska, d. d., Radenci družba Radenska, d. d., Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci, objavlja sklepe 15. seje skupščine delniške družbe Radenske, ki je bila dne 27. maja 2009 v Boračevi. Sprejeti sklepi skupščine 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine Ugotovljena je bila sklepčnost skupščine. Navzoči udeleženci so določili organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine odvetnika
Stojana Zdolška namesto Pavleta Terška, za preštevalca glasov pa Dominika Omarja in Dušanko Gomzi. Za pooblaščeno notarko pa je bila vabljena notarka Romana Gajšek iz Murske Sobote. 2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu a) Skupščina seje seznanila s Poročilom nadzornega sveta z dne 23. aprila 2009 o sprejetju letnega poročila za leto 2008. Skupščina seje seznanila, da čisti dobiček poslovnega leta 2008 znaša 4,872.958,95 EUR; del čistega dobička v višini 78.237,59 EUR je uprava uporabila za oblikovanje rezerv za lastne deleže, preostanek čistega dobička v višini 4,794.721,36 EUR ostane nerazporejen. Hkrati seje seznanila, daje bilančni dobiček za leto 2008 ugotovljen v višini 41.435.487,44 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 36,640.766,08 EUR in nerazporejeni čisti dobiček leta 2008 v višini 4,794.721.36 EUR. b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe uporabi takole: Ugotovljeni bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v višini 41,435.487,44 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 36,640.766,08 EUR in nerazporejeni čisti dobiček leta 2008 v višini 4,794.721.36 EUR, se uporabi na naslednji način: - del bilančnega dobička, ki izvira iz nerazporejenega čistega dobička leta 2008, se uporabi v višini 2,423.357,76 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,48 EUR na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine. Dividende bodo izplačane najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa; - preostanek bilančnega dobička v višini 39,012.129,68 EUR ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih. c) Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008. 3. Imenovanje revizijske družbe za leto 2009 Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009 se imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revrdiranje d. o. o.. Železna cesta 8, Ljubljana. Delničar gospod Božidar Plevnik je najavil izpodbojno tožbo zoper sprejeta sklepa pod točko »Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu«, in sicer samo glede podtočke a) in podtočke c). Radenska d. d. Radenci Uprava: Zvonko Murgelj
Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 29. 05. 2009
Stran: 21