Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik mag. Matej KAVČIČ. članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Delničarji lahko V verifikacijsko komisijo se imenuje Zdravko SANČANIN kot predse- predloge pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@ dnik ter Andreja KOPAČ in Dragica SPASIČ kot članici. zito.si in sicer na enak način, kot je v tem sklicu določen za pošiljanje zah-Skupščini prisostvuje vabljena notarka Marina RUŽIČTRATNIK. teve za dodatno točko dnevnega reda z uporabo elektronskih sredstev. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje 2. Predstavitev letnega poročila družbe ŽITO, d.d. in SKUPINE nasprotni oziroma volilni predlog po elektronski pošti ter do preveritve ŽITO, d.d., poročila revizorja in poročila nadzornega sveta o po- avtentičnosti njegovega podpisa. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in trditvi letnega poročila za poslovno leto 2010, seznanitev s pre- sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo družbi poslani v sedjemki članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega mih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu pogoje. Predlogi sklepov: 2.1. Bilančni do bi če k družbe, ki na dan31.12.2010znaša 25.997.908,99 Pravica do obveščenosti: EUR, se uporabi na naslednji način: Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. - del bilančnega dobička v višini 1.234.611,00 EUR, kar predstavlja odstavka 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini datidelničar-48,50 % čistega dobička poslovnega leta 2010, se razdeli delničar- jem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk jem, ki so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po izvedbi dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko poslovodskupščine. Dividenda znaša 3,50 EUR bruto na delnico. Dividende se stvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi izplačajo delničarjem na dan 26.10.2011 vnerevaloriziranem znesku; za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. - preostali del bilančnega dobička v znesku 24.763.297,99 EUR se prenese v poslovno leto 2011 kot preneseni dobiček. Gradivo za skupščino in informacije delničarjem: 2.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 201 0. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami, letnim poro-2.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2010. čilom družbe, poročilom nadzornega sveta ter predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011 družbe v Ljubljani, Šmartinska c. 154, vsak delavnik od 10. do 12. ure od Predlog sklepa: dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na Za pooblaščenega revizorja se za poslovno leto 201 1 imenuje revizij- spletni strani www.zito.si in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanska družba ERNST &YOUNG d.o.o.. Dunajska 1 1 1, 1000 Ljubljana. ske borze, d.d. SEOnet. 4. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe Informacije delničarjem iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1, vključno z izčr-Predlog sklepa: pnimi informacijam o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena. Ugotovi se, da Luki Jurkoviču in Janezu Bojcu dne 07.07.2011 poteče prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1, so delničarjem domandat članov nadzornega sveta. stopne na spletni strani družbe www.zito.si. Za člana nadzornega sveta se z 08.07.201 1 za mandatno dobo štirih let Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini: izvolita: Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico - Janez Boje le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru - MajaMakovec Brenčič. nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, toje 23.05.201 1 . Delničarji morajo udeležbo na skupščini 5. Določanje višine plačil za opravljanje funkciječlana nadzornega pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupsveta in višine sejnin članov nadzornega sveta ščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, torej do vključno Predlog sklepa: 23.05.2011. Za opravljanje funkcije pripada članom nadzornega sveta mesečno plačilo v višini 833,33 EUR bruto, predsedniku nadzornega sveta me- Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo sečno plačilo v višini 833,33 EUR bruto povečano za 50-odstotkov, in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti poonjegovemu namestniku pa mesečno plačilo v višini 833,33 EUR bruto blaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi povečano za 10-odstotkov. shranjeno. Pisno pooblastilo je lahko predloženo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si in sicer v skenirani obliki, ki vsebuje Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine v višini 275,00 EUR lastoročni podpis pooblastitelja. Družba ima pravico do preveritve avtenbruto. tičnosti podpisa na pooblastilu. Predlagatelji sklepov: Uprava družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skup-Predlagatelja sklepov pod točkami 1, 2 in 5 sta uprava in nadzorni svet, ščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred zapredlagatelj sklepov pod točkama 3 in 4 dnevnega reda pa je nadzorni četkom zasedanja in prevzamejo glasovnice za glasovanje. Delničarji svet. oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz Dopolnitev dnevnega reda: sodnega registra. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevne- Ponovno zasedanje: ga reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem prine sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpol- meru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega njujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo osnovnega kapitala, zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si in sicer v skenirani Predsednik nadzornega sveta Predsednik uprave obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoroč- Janez BOJC Anton Balažič ni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje zahtevo za dodatno Član uprave točko dnevnega reda po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti ErikŽUNIČ njegovega podpisa.

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 26. 04. 2011 
Stran: 7