Skupščina imenuje za predsednika Blaža Pračka, za preštevalki glasov pa Suzano Žarkovič in Majo Curk, ter ugotovi da skupščini prisostvuje notar Jože Rozman. 2. Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010, skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 1 2. 201 0 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2010. 4. Imenovanje revizorja Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8. A, 1000 Ljubljana za revizorja družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011. 5. Poročilo o trgovanju z lastnimi delnicami Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani s poročilom o trgovanju z lastnimi delnicami. GRADIVO ZA SKUPŠČINO Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31 . 12. 201 0 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010, Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010, Poročilo o trgovanju z lastnimi delnicami in drugo gradivo za sejo skupščine, vključno s sklicem skupščine ter predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure. Gradivo je dostopno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si in v elektronskemu sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe www.vipa-holding.si. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301 . in 305. člena ZGD-1 so prav tako dostopne na spletni strani družbe www.vipa-holding.si. DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko dodatno točko dnevnega reda zahtevajo tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: info@ vipa-holding.si v skenirani obliki kot priponka. PREDLOGI DELNIČARJEV Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot veleva 300. člena ZGD-1. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko dajejo predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: info@vipa-holding.si v skenirani obliki kot priponka. Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe obeh predhodnih odstavkov. Delničarji lahko dajejo predloge o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: info@vipa-holding.si v skenirani obliki kot priponka. PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Upravi ni treba dati podatkov le: - če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo; - o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram; - če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali - če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine. Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, gaje treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi ceni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik. Na spletni strani družbe www.vipa-holding.si bodo objavljene informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1. POGOJI ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 13. 06. 2011. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščino vključno do 13. 06. 2011 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastite Ija in pooblaščenca ter podpis pooblastite Ija in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov: info@vipa-holding.si. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priponka. Na dan sklica skupščine ima družba 7.347.565 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake VHDR Vsaka delnica daje delničarju na skupščini en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 22.062 lastnih delnic. Lastne delnice nimajo glasovalne pravice. PONOVNI SKLIC Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je v četrtek 16. 06. 2011 na istem kraju ob 11. 30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. VIPA HOLDING, d.d. Uprava VAjdovščini, 13.05.2011

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah, Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Komentarji in odmevi
Datum: 16. 05. 2011 
Stran: 12