Predlog delničarja VI. SEZNAM UDELEŽENCEVINZAPISNIK se objavi in sporoči na način, kot to določa zakon, SKUPŠČINE 1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev i e , če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica sklepčnosti in imenovanje organov skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog 25 - clen Skupščine banke in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal Na podlagi prijav delnicarjevin predloženih pooblastil Predtoo skteoa št V predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge pripravi uprava pred zasedanjem skupščine seznam ci -TU K™? L _=, ■, _™= delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za prijavljenih delničarjev. Skupščina banke imenuje organe^ > £ "1 Na skupščini se sestavi seznam prisotnih oziroma 1. predsednik: Stojan Zdolšek njegov predlog. 2as t 0 pan,h deln.ča.jev, njihov.h zastopnikov ali 2. podpredsednik: mag. Branko Pavlin 9. clen pooblaščencev, ki vsebuje ime, prebivališče in za 3. verifikacijska komisija: Miha Stepec, predsednik Skupščina razpravlja in sklepa samo o zadevah, ki vsakega zn esek delnic z navedbo razreda. Mira Bapič, članica so na dnevnem redu. Predsednik skupščine podpiše seznam iz prejšnjega Lučka Puahar. članica q K UPVllJI oclstavha in ga da pred 9 laEOTan i eiTI na v P°3 |ecl __. ... III. UUCLCiBA NA SrvUKSvINI i ir_nln7nn™m cki in*™«. 2. Seznanitev skupščine z letnim udeležencem skupščine. poročilom Abanke Vipe d.d. za leto 10- clen 26. člen 2010, s prejemki članov uprave in °° udeležbe m glasovanja na skupščini so vod | lla ge jj skupščine notarski zapisnik. članov nadzornega sveta za leto 2010 upravičeni delničarji imetniki rednih delnic ki so i i( „ ' __.-,_j,„„_,„ _ ,,.„,#.. vpisani v delniško knjigo (centralni register) konec *'■ »*«*» J 0 ? 0 - nad2 °r n *S J „ sweta četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so se Notarskemu zapisniku se priloži seznam ter odločanje o uporabi bilančnega prijavili upravi banke najpozneje konec četrtega dne udeležencev skupščine m dokazila o sklicu. dobička in podelitvi razrešnice članom pred skupščino. V raku 24 ur po zaključku skupščine mora uprava uprave in nadzornega sveta ...j xi en banke poslati sodnemu registru notarsko oveijen Prcriinn Kiiiana št > ' prepis zapisnika in prilog. rrea.99 swwg et- Delničarji izvršujeio svoje pravice na skupščini Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini osebno ali pa po zastopniku oziroma pooblaščencu, vil. KONČNE DOLOČBE 2,954.541.77 EUR se uporabi za: Pisno pooblastilo se predloži upravi skupaj s prijavo ■ 'izplačilo dividend v višini 1.294.341,66 EUR. za sejo skupščine. 28. člen Dividenda na delnico znaša 0,18 EUR. Dividenda Gradivo za sejo skupščine hrani sekretariat banke. se izplača delničarjem, ki so konec drugega 12. clen delovnega dne po datumu skupščine banke, ki bo Člani uprave in nadzornega sveta banke se lahko 29. clen odločala o uporabi bilančnega dobička, vpisani udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji. Ta poslovnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na v delniško knjigo. Banka Do začela izplačevati Drugi delavci banke se lahko udeležijo skupščine skupščini. dividende 24.08.2011. Izplačib dividend bo samo na povabilo uprave banke. =r.,ei P tip>m teoa noslovmka oreneha vel.ati potekalo z nakazilom na transa kcijske račune Uprava banke ,ahko odloči, da se na skupščino g,,*^^^^^ Wd. SS za pravne osete in na csebne račune za feicne banke povabijo predstavniki |avmh medijev. 2g 2m^ osebe. Znesek necplačanih dividend se po g| en poteku treh le! cd datuma izplačila prenese v Pre ' d sejo skupg6ne cdeln.čarji prevzamejo V Ljubljani, dne 26. maja 2011 druge rezerve iz dobitka: ....,„ m „ „ __, gBso.nice in prijavijo svojo pristojnost na s»znamu „_„____„__„_____„,. ,__,,, .drug.rez.rveizdobicka»v,sin,1.6eo.200,11EUR. ,,—,—„— —^,--.-...~,—, .»ni.M.rM.M.t.3.. oe delničar med potekcm zasedanja zapusti Gradivo za sep skupščine z utemeljenimi predlogi Skupščina banke podeli razreinte, članom uprave prostor, v katerem poteka zasedanje, mora sk^ sprejetim letnim porodom poročilom AbankeViped.d.zaKo2010. glasovnice izročil v hrambo in se odjavit, s seznama nadzornega sveta in dugimi poročili, gradiv, in -*___-___._*_______-_* prisotnih delnioarjov, informacijam, je na vpogled »carjem na sedežu nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za leto 201 0. avorani Celje, Glavne podružnice Koper, Glavne podružnice Kranj in Glavne podružnice Nova Gorica vsak 3. Letno poročilo o notranjem revidiranju |v SPRE j EMANJE SKLEPOV delovni dan °d 9- do 1 5 ure od dneva obiave sklica za leto 2010 " _ skupščine do vključno dneva zasedala skupščine. Predlog sklepa št. 5: *'*■ clen Prav tako je gradivo dostopno na spletni strani Skupščina banke sprejme letno poročilo o Skupščina odloča z večino oddanih glasov, razen www.abanka.si od objave sklica skupščine dalje : notranjem revidiranju Abanke Vipe d.d. za leto 2010 če statut ali zakon ne določata drugače. ter bo dostopno na javnih spletnih straneh Abanke i z mnenjem nadzornega sveta Skupščina odloča s 3/4 večino pri sklepanju Vipe d.d, če najmani pet let. Na navedeni spletni zastopanega kapitala o: strani so dostopne tudi informacije o pravicah ' 4. Imenovanje člana nadzornega sveta » povečanju in zmanjšanju kapitala banke, delničarjev glede dopolnitev dnevnega reda, . prekop skteua št 6- ' spremembi statuta, predlogov delničarjev, vključno z volilnimi predlogi, i Skupščina banke "imenuje za člana nadzornega * "^^ P " i^° P^ici delničarjev do obveščenosti. I sveta Abanke Vipe d.d. za štiriletno mandatno .^ST P ' Do udeležbe n glasovanja na skupščini so ; obdobje, s pričetkom mandata dne 21.06.2011, , s taIusnih spremembah banke upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so mag. Francija Strajnarja. . odpoklicu Člana nadzornega sveta vpisani v delniško knjigo (centralni register) konec ■ Prvdtop sklopa št. 7: . nezaupnici članom uprave ' četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so se Skupščina banke imenuje za člana nadzornega P r P vili u P ravi banke najpozneje konec četrtega dne sveta Abanke Vipe d.d. za štiriletno mandatno V. POTEK SEJE SKUPŠČINE pred skupščino pisno oziroma po taksu na Št. 01 obdobje, s pričetkom mandata dne 27.05.201 1 , « *.„ 2302 4A5 - Vaaka "^a mnca d * na skupščini gospoda Igorja Stebernaka. 1 ' ' , ,. „, „ en 9 las - Delničarji uresničujejo svoje pravice na u Predsednik uprave ali član uprave odpre sejo skupščini osebno ali po zastopniku oziroma 5. Imenovanje revizorja za revidiranje skupščine, predlaga dnevni red in vodi skupščino pooblaščencu. Vsak delničar, ki je upravičen do letnega poročila za leto 2011 do izvolitve predsednika skupščine. udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti ■ Proriinn sfc-iv™ «1- r- Kadar skliče skupščino nadzorni svet, odpre seio poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se ci ■_. skupščine, predlaga dnevni red in vodi skupščino v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje Skupščina banke imenuie za revidrranje letnega i ZVO liive predsednika skupščine, predsednik njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je k?°2oi!ir? ci he V '^ e a ' a ' Za let ° 201 1 revlZ0rsk0 nadzornega sveta ali njegov namestnik. potrebna pisna oblika. Pooblastilo je Ireba predložiti hišo KPMG Slovenija, d.0.0. 1g družDi skupa| s prijauo na sep skupSčine in ostane ; 6. Sprejem Poslovnika o delu skupščine Na predlog uprave m nadzornega sveta banke izvon 0 P" njej. Pooblaščenec ima na skupšc™ ' »C 1 ..■__.__! 1 -- ji .1 1 --■ enake pravice, da ahko govori m postava Abanke Vlpa d.d. skupščina delovna telesa skupščine: unrašania kot delničar katerena rastona Delničari! ■ r.™_w-__„ cm™ .» a- predsednika, njegovega namestnika in verifikacij sko nasanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji 1 Pre °'°P skl0oa st. 9, k m "o lahko imenuieio pooblaščenca tudi po taksu na si. Sprejme se Poslovnik o delu skupščine Abanke 01 2302 445. Delnič^jilahko pooblastilo preklifejo : Vipa d.d. ki se glasi: na enak način, kot je bio podeljeno. Obrazci ; 17 člen z 3 podelitev pooblastila skupaj s prijavnico za ! POSLOVNIK Predsednik skupščine: udeležbo na skupščini so dostopni na spletni strani j O DELU SKUPŠČINE ABANKE VIPE D.D. • vodi sejo skupščine, banke www.abanka.si. J • skrbi za izvajanje določb tega poslovnika, statuta De | ničai]l oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci ! I SPLOŠNE DOLOČBE in T f x ' ns - , _ , . ., . M se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, ! " • podpisuje sklepe, notarske zapisnike m druge zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega i 1-člen akte skupščine. registra. 1 S tem poslovnikom se ureja način in potek dela *o člen !SS Abank9V,Ped - a ' ,Vnaa * |mbe89dill,: N,z»č«, kl ,obra,„ B , 0 po S a™™,o C K,dne,n 8a , S^SSSS SSe i U^ •*■ reda poročevalci, ki jih določi uprava banke, podaio pisno zahtevaj0 aoc iatno točko dnevnega reda. ■ 2 - člen kr atko obrazložitev. Zahleui morajo v pisni ob | iki pr j bzit j p red | 0g sk | epa 1 Določbe tega poslovnika o delu skupščine se Po podani obrazložitvi predsednik skupščine odpre 0 katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina : uporabljajozavseosebe.kisoreskupščininavzoče. razpravo k posamezni točki dnevnega reda. pri posamezn j toek j dnevnega reda ne sprejema . , Predsednik da besedo vsakemu delničarju, ki zeli gk , 6pa| obraz | 0zitev t0 cke dnevnega reda. Zahtevo i II. SKLIC SKUPŠČINE razpravljati, po vrstnem redu, kakor se prijav, za m0| . aj0 p0S | at| druž0 m p ozne - le sedem dni po . 3 člen razpravo. ob|avi sklica skupščine. Zahtevo lahko delničarji V primeru obširnega dnevnega reda lahko nr , =rBr i| jicJn ti _r_i m fsk^i 1 ns t.i m ?W> dal CaACI-iininn-i qU niic iinrph^ h^inko na mani on_.r_.t . ., -- .. - pOSreOUeO TUul pO TaKSU na SI. U I beioskupscine sklicuje uprava Danke najmanj enKrat predsednik skupščine omeji cas za posamezne ■ letno po zaključnem računu poslovnega leta. obrazložitve in razpravo. Delničarji latiko k vsaki točki dnevnega reda v pisni Med letom sklicuje uprava sejo skupščine po potrebi. ob | iki daje|0 precl | oge sklepov. Predlog delničarja ; Sejo skupščine lahko skliče tudi nadzorni svet. i»- Clen otj . jn gporoči m naeiri| ko( p ot , av m sk] j c ' 4. člen Po kl i učeni [az 0 ravl da predsednik predlog sklepa skupSčiriei fe> če je de(ničar v sedmih dneh p0 objavi Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino clltTomaLu Meoa u i 0 žen en aii več nasprotnih sklica sku P ščine P° slal druibi razumno utemeljen osnovnena kanit ala lahko oisno zahteva o da p predlogu sklepa vložen en al vec nasprotnin pre dlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini osnovnega kapitala, lanko pisno zantevajo, oa preaiogov, določi predsednik skupščine vrstni red ,,„„„,^1 nrprllonii nraana vodenia ali nadzora in uprava skliče skupščino. Zahtevi morajo v pisni en „a n : a n momnnih ugovarjal predlogu organa voaenja an naazora in otJikj priložiti dnevni red, predbg sklepa za vsako ikS« oraS natorei alasuie o oredbau da drU9e delničarje pripravil do tega, da bodo predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj 1^ uora^n naCn^a s^eta nato oa o Slasoval, za njegov predlog. Zahtevo lahko delničar,, skunšrina odloča ali če skunšfina nri nnsamezni P nadzornega sveta nato pa 0 posredujeo tudi po faksu na j t . 01 2302 445. , skupščina ooioca, an ce sKupsana pri posamezni nasprotr] | h pre dlogih sklepov, ki so j.h posredovali točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, cj e | n ,earji h razen kadar zakon določa drugače. Uprava mora na skupščini dati delničarjem , obrazložitev točke dnevnega reda. £ e posamezn j predlagani sklep dobi zadostno zanesljive podatke o zadevah družbe, če so 1 5. člen večino glasov, se o preostalih predlogih sklepov, ki potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica '. Uprava skliče skupščino vsaj tndesel dni pred se|o so v vrstnem redu za njim, ne glasuje. do obveščenosti velja (udi za pravna m poslovna tako da objavi sklic skupaj z dnevnim redom in Če nobeden od predlogov ne dobi potrebne večine, razmeria družbe s povezanimi družbami. predlogi za sprejemanje sklepov. se šteje, da skupščina n, sprejela sklepa. 0snovnj AbanRe je m 6. Člen 20 - člen 7.2OO.00O navadnih imenskih kosovnih delnic, od ■ Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi Po opravljenem glasovanju predsednik skupščine katerih jih nima glasovalnrh pravic 1.126, ker ni sklepov se objavi v časopisu Delo, ler na drugih ugotovi rezultate glasovanja. bila opravljena zamenjava po 68. členu Zakona o mestih, korio določa zakon. ' 21 Člen nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) in . _ w , r> ,' ■• ■_. ■ i i_i -- 9.213 lastnih delnic, ki jih ima Abanka Vipa d.d. po 7. clen Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenci slan , u na dan 18 0 4 2011 Gradivo 'za sejo skupščine je na vpogled vsem glasujejo na poziv predsednika skupščine z delničanem na sedežu banke in na sedežu Glavnih glasovnicami o vsaki točki dnevnega reda oziroma Prav tako glasovalnih pravic nima 2.513.322 delnic i podružnic, ki jih določi uprava banke. za vsak predlagan sklep poseb^. imetnikov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva '. Če gradivo za sejo skupščine vsebuje podatke 22 člen ces,a 19 ' L i ub| i erla (1843.377 delnic). Slovenska I zaupne narave, se na njem označi, da gre za odloča z večino oddanih glasov, se ° d s^* inS^ d ' l,žb H a T d h d ;^ a,a Ljubljana i poslovno skrivnost, če so zaupne narave samo pr gt^gLov upoš.evajo le glasovi »za« ali < 1^2° delnic) HIT hotel,, igralnice tu nzem i posamezni deli gradiva, jih je treba prikazati v ' ' 3 ' ' s d.d., Delpmova ulica 7a, Nova Gorica (442.705 ! posebni prilogi z jasno vidno oznako, da gre za 23 - c ' en delnic) in MOBITEL, telekomunikacijske storitve, j poslovno skrivnost. Kadar skupščina odloča s 3/4 večino pri sklepanju d.d., Vilharjeva cesta 23, Ljubljana (66.120 delnic]. ■ B -. zastopanegakapitala.seprištetjuglasovupoštevaio Navedenim imetnikom so bile glasovalne pravice ■ ° m Clen le glasovi ..za« ali »proti«. odvzete na podlagi odločbe ATVP št. 0600-; Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvaisetino 46/2010-12 z dne 13 01 2011 ' osnovnega kapitala, lahkopoobiavisklicaskupščine 24. Člen pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Za vzdrževanje reda na seji skrbi predsednik Skupno število delnic z glasovalno pravico na dan ; Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, skupščine. 18.04.201 1 znaša 4.676.339 delnic, kar predstavlja o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri Če navzoči delničarji m druge prisotne osebe 64,95-odstotni delež izdajatelja Abanka Vipa d.d., posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, ovirajo delo skupščine, jim predsednik lahko izreče skupno število delnic brez glasovalne pravice na dan obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da naslednje disciplinske ukrepe: 18.04.2011 paznasa2.523. 661 delnic, kar predstavlja ■ zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po »opomin, 35 ,05 -odstotni delež izdajatelja Abanka Vipa d.d.. objavi sklica skupščine. • odvzem besede, Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni • odstranitev s seje. Uprava Abanke Vipe d.d.

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 22. 04. 2011 
Stran: 29