Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., sklicuje sejnina v višini 275,00 EUR, za udeležbo na seji komisije Nadzornega sveta, vključno dopisni seji, pa sejnina v višini 220,00 EUR. Sejnina članom Nadzornega sveta in/ali komisij Nadzornega sveta ne pripada, če so v poslovnem letu 35. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, že pre j e |j sejnjne| ki dose gajo 50 % višine plačila za opravljanje funkcije. ki bo 21. 6. 2011 ob 14.00 uri v Veliki dvorani BI na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana. . p| ačito opravljanje funkcije, in sicer v naslednji višini: Osnovno mesečno plačilo Mesečno doplačilo Skupaj letni znesek 1. Otvoritev skupščine za dodatne naloge a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nevenka Tory iz za predsednika NS 1.100 EUR 550 EUR 39.800 EUR Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik za namestnika predsednika NS 1.100 EUR 110 EUR 14.520 EUR b) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine za predsednika komisije 1.100 EUR 550 EUR 19.800 EUR za člana NS (ki je član komisije) 1.100 EUR 275 EUR 16.500 EUR PREDLOG SKLEPA št 1 : Z3 člana NS {ki ni član komisije) 1.100 EUR / 13.200 EUR Imenujejo se Člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija LipavŠek, Urška Zupančič in predsednica skupščine Carmen Dobnik. Olant Nadzornega sveta so upravičeni do navedenih mesečnih plačil, pn čemer posameznemu članu Nadzornega sveta o r_ _t _.___._ _. -ti i • t •_* j __. ■ * tmn. ■»___. ..,«.. pripada osnovno mesečno plačilo samo za obdobje, v katerem dejansko opravlja funkcijo člana Nadzornega sveta -c- Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2010 in Letnega poročila Skupine . . , ... . . . , , ,, . . . , . , , . . , -..,., ., ? Trigta. __ leto 2010 z mnenjema rezijske družba In _._<_«__ poročila o notranjem rotiranju za " *p!aalo za dodatne naloge le za obdob,e v katerem dejansko opravila te naloge. Plač, o članu Nadzornega lat. 2010 ter Poročila Nadzornega s«ta Zavarovalnic. Trig_a„, d.d., o preverit« Letnega poročila sw a Z «P« »ie d f, a nl , l,aloe „" e sme prese « a " ™ os " ovne f <* ac,la za f -f*"? Natom f Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Trtglav za leto 2010 in mnenja Nadzornega sveta Zavaro- sw,a ' Skupn0 '' ° **f° ' anu Nad20rnega sue,a 2a opraul|an|e ,unkale - ne ** "' ***> '"** k, „h opravila. • • -r __ i __, j i , J_ *-__ p7 -___. *__. ■ ■ « • -. • • ■ ■» •______, ne sme presegati 19.800 EUR. valnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pn Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2010 Članom Nadzornega sveta in Članom komisij Nadzornega sveta se dnevnice in prevozni stroški izplačujejo v skladu „ „ ___.'.- j t- -t i * »*..<_ j i:* »j _. s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v Zavarovalnici Triglav, d.d. Stroški za prenočišča se lahko 3. Uporaba bilančnega dobička xa leto 2010, podelitev razrešnice Upravi m Nadzornemu svetu , __ ■ , , ■ __ , „ , . , . . ,7 . vrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča dana Nadzornega sveta oziroma dana komisije Uporaba bilančnega dobička za leto 2010 Nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogei vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. PREDLOG SKLEPA št. 3,1: Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2010 znaša 268.633.571,25 EUR, se uporabi na naslednji način: Sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini, Z njim se razveljavi sklep št. 3, ki ga je skupščina - 160.000,000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička, sprejela na 32. seji 6. aprila 2009. Sejnine članov Nadzornega sveta prejete v letu 2011, na podlag sklep št 3, ki ga je - o uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 108.633.571,25 EUR se bo odločalo v naslednjih letih. skupščina sprejela na 32. seji 6. aprila 2009, se ne upoštevajo ob uporabi pravil o določitvi plačil članom Nadzornega sveta skladno s tem sklepom. Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d. PREDLOG SKLEPA št. 3.2: Sklepe, navedene pod točkami 1 in 3.3 predlaga Uprava, sklepe pod točkami 3.2, 5 m 8 predlaga Nadzorni svet, sklepe Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d, razrešnico za poslovno leto 2010. pod točkami 3.1, 4.1, 4.2 in 6.3 predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj, sklepa pod točkama 6.1 m 6.2 predlaga Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d. Udeležba na skupščini PRf PLUG SKLEPA U_ 3.3. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2010. Zavarovalnice Triglav, d.d., ki jo vodi KDD - Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne 4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe pred ase(jari i em skupščine, to je na dan 17.6.2011 (presečni dan), in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnic! Triglav, d.d, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 17.6.2011, Prijavo opravijo PREDLOG SKLEPA št 4.1: delničarji z izpolnjeno prijavnico. Zavarovalnica Triglav, d.d, izkazuje v zadnji letni bilanci stanja, in sicer v Izkazu finančnega položaja na dan n _ - _ ■ ■ ■_/.____ 31.12.2010. zadržani čisti poslovni izid (preneseni Cisti dobiček) v višini 252.529_149 EUR, od katerega se D< * lcar ' kl lma prMC0 * udelezbe na skup5cl * lahk0 pooblas,i P°° b «tenca za udeležbo in za uresničevanje gla-50_000.000,00 EUR nameni za povečanje osnovnega kapitala Zavarovalnice Triglav, d.d„ ki pred povečanjem zna- 50valne T™ na skup , '' Pis "° pooblastil ° se predloži n * asn * d0 zače,ka 2a5edan|a skupšfine - DeWčar lahko i_ 23.701.391,79 EUR. Osnovni kapital se poveča za 50.000.000.00 EUR iz sredstev zadržani čisti poslovni izid pK "° pooblast,l<> predl(>ži Z*arovalnic, Triglav, d.d., tudi z uporabo telefaksa na številko: 01/432 63 02. (preneseni čisti dobiček) brez izdaje novih delnic tako da znaša osnovni kapital Zavarovalnice Tnglav, d d., po pove. 0brazca pri|wnjce in poob | asti , ai ki sta ma p rimerorna , sta p^g sk | lca i„ grad iva za skupščino dosegljiva na čanju 73.701.391,79 EUR in |e razdelien na 22 735.148 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime. Povečanje spletni strani mmMitiii •■•■ osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register. prfri nr <_Kl fpa a i .- Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev £° v" TTTV. T , , Delničarji, katerih skupni deieži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine Prvi odstavek 3. člena Statuta Zavarovaln.ee Triglav, d.d., se spremeni pod odložnim pogojem, da bo povečanje pisn0 zahteva)0 Mm točk0 dneuneg . reda Zahtevi morajo v pi5ni oMkl pred|oat! dl sk| 0 osnovnega kapitala skladno s preišnjim sklepom št. 4.1 vpisano v sodni register, tako da se po novem glasi: skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni ..Osnovni kapital zavarovalnice znaša 73.701.391.79 (tninsedemdesetmilijonovsedemstoentisočtristoenaindevetde- to ' ki dnevne6a ,eda ne spr * rie si * pa ' o* 3 *** točke dnevnega reda. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo v set 79/ 100) EUR « skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 nemudoma po poteku sedem dnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda, 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011 Delničarji tanko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava Za-PREDLOG SKLEPA št. 5: varovalnice Triglav, d.d,, bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d, 2a poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo KPMG Zavarovalnici Tnglav, d.d, v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o, Železna cesta 8a, Ljubljana. delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu Uprave ali Nadzornega sveta ali Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije in da bo druge delničarje pripravi! do tega, da bodo glasovali za 6. Preklic skupščinskega sklepa in spremembe ter dopolnitve Statuta njegov predlog. Skladno s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga za revizorja ni treba utemeljiti. Predlog sklepov skladno z zahtevo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije: Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo Zavarovalnici Tnglav, d.d., tudi PREDLOG SKLEPA jLiii z uporabo telefaksa na številko: 01/432 63 02 Preklicuje se sklep št 3 v zvezi z odobrenim kapitalom, sprejet na skupščini družbe dne 18.4,2008. Pravica do obveščenosti P,(?^DLOG„§.j^Li;fd_§t 6.-..Ž.; Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, Če Skupščina, v skladu s sprejetim sklepom skupščine pod točko 6.1, sprejme spremembe statuta družbe, kot sledi: so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. • Spremeni se statut družbe, in sicer tako, da se v celoti Črta 5a. člen. Skupščina sprejme čistopis statuta družbe in pooblašča predsednika nadzornega sveta družbe, da podpiše čistopis Gradivo za skupščino in registracija udeležencev statuta družbe. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d, Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do aždMjkjepa po predlogu Uprave in Nadurnega sveta: 21.6.2011 med 10. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d, PREDLOG SKLEPA st, 6-3; www. tnglav % kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah Sprejme se naslednja sprememba oziroma dopolnitev statuta Zavarovalnice Triglav, d.d: delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, L odstavka 300, 301. in 305. člena ZGD-1. - V kolikor sta bila sprejeta sklepa 6.1 in 6,2 se doda 5.a člen. sicer se 5.a člen spremeni tako, da se glasi: »Uprava je pooblaščena povečati osnovni kapital zavarovalnice za največ 11.055.208,77 EUR z izdajo novih delnic Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni za denarne vložke v petih letih po vpisu sprememb tega statuta v register. O izdaji novih delnic, višini povečanja udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic odloča uprava s soglasjem nadzornega pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno - sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino iz katere sveta. izhaja pravica za zastopanje. Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala skladno s tem členom ustrezno uskladi besedilo Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine statuta zavarovalnice, zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic« Osnovni kapital Zavarovalnice Triglav, d.d- ki znaša 23.701,391,79 EUR, je razdeljen na 22.735,148 navadnih kosovnih imenskih delnic. Število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 22.710.832. Glasuje se osebno, vsaka 7. Seznanitev z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delavcev delnica, razen lastnih, šteje en glas. 3. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom Nadzornega sveta Pozhr večjim delničarjem PREDLOG SKLEPA št 8' Zavarovalnica Triglav, d.d, skladno s točko 4.2 Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb poziva vse večje delničarje članom Nadzornega sveta |v nadaiievamu tudi NS) in članom komisi. Nadzornega sveta za udeležbo na seiah in za Z*^ "* i "f.f uci , onalne vla S a, *< da ' au , f na * s s »* »f» k <> u ? ra ** * <»«*<> ' Zavarovalnici Triglav, prrpravo nanje pripada šolnina in plačilo v nasledn ih bruto zneskih: ' fj * r ? rf ° *" * T" 7 "_ '_. T^" ""^^ a * n ° 5,i ~ * amk ° komunicira "i a z „-,„„.,. ><-<-,>> , w upravo alt nadzornim svetom Zavarovalnice Triglav, 6.6.. " ScjfiJna, Za udeležbo na posamični seji Nadzornega sveta, vključno dopisni seji, pripada vsakemu članu Nadzornega sveta Ljubljana. 19.5.2011 Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

Medij: Dnevnik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 20. 05. 2011 
Stran: 41